涉及SUI、SEI等主流币种的OTC骗局曝光,多家VC与加密巨鲸中招

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6 月 21 日,据 @AltcoinAlphaOnX 披露,一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易(OTC)骗局曝光,诈骗金额超 5000 万美元,波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作,历时数月,初期通过履行承诺建立信任,后转为庞氏骗局,最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人「Source 1」为某 CEX 上线项目创始人,可能是印度籍。

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