暗网市场 Huione 在「关闭」后扩大了业务

非法在线平台Huione继续运作并扩大交易量，尽管最近宣布停止运营。Chainalysis的报告中提到这一点。

5月13日，与Huione相关的欺诈市场Haowang Guarantee宣布关闭。该决定的原因是大量账户和Telegram频道被封锁。

然而，Chainalysis的数据表明，平台的活动并没有减少。该平台继续处理数十亿美元的交易，显示出对公共基础设施封锁的韧性。

无效的制裁

5月1日，FinCEN提议将Huione Group从美国金融系统中断开。该机构指控该公司协助北朝鲜黑客组织Lazarus Group进行加密货币洗钱。

根据Chainalysis的数据，这种措施通常会导致立即失去对美国金融系统的访问，因为银行会避免监管风险。然而，关于交易的数据表明，这对Huione的活动影响有限。

专家指出，交易量不仅没有减少，反而有所增加。他们的数据显示，Huione 避免使用受美国司法管辖的中心化交易所。

![](http://img.gateio.im/social/moments-edeeae19cf67c10a12dd0a7a152f59e0019283746574839201Huione的交易量在FinCEN宣布后增加。数据： Chainalysis.## 活动规模

выводы подтверждают и аналитики TRM Labs. 在5月30日的报告中，他们指出，自2021年以来，Huione Group 在加密货币中获得了至少81亿美元。这显著超过了俄罗斯暗网市场Hydra的交易量，后者获得了约50亿美元，专家们强调。

专家指出，Huione是广泛网络犯罪活动的中心节点，包括欺诈、黑客攻击和“浪漫诱饵”骗局。

在Chainalysis也透露，加密货币交易所Huione已在新域名Huione.me下恢复运营，保留了旧标志。项目在社交媒体上的账户，包括VIP卖家的Telegram频道，仍然活跃。

![])https://img.gateio.im/social/moments-498ea61c303dbb49b2183b1f0991c1cc(该平台还交易与其相关的代币XOC和用于规避制裁的稳定币USDH。## 洗钱服务是如何运作的

平台提供几种“转移资金”的服务类型：

• 转账到卡片 — 通常对不同类型的用户有限制，这可能表明为了保护免受执法机关的检查而进行的客户审查；
• 法币兑换稳定币 — 通常在见面时或通过未注册的中介进行；
• 多层次洗钱 — 复杂的方案，涉及多个资金来源和转换路径；
• 物理交换 — 强调在线操作的实际物流。

需要新的方法

根据Chainalysis专家的意见，Huione的情况反映了对抗复杂犯罪组织的更广泛问题。有效对抗这些结构需要新的策略。

分析师认为，努力应该超越国家边界。需要国际金融情报部门、执法机构和监管机构之间的合作，以追踪交易流和中介。

区块链分析也起着重要作用。专家指出，有效对抗像Huione这样的生态系统不仅需要加强监管，还需要国际间的协调努力。

提醒大家，1月份，Elliptic的分析师称在线市场是最大的非法交易平台。在发布研究后，该平台试图与Huione Group保持距离，将名称更改为Haowang。

在四月，联合国对通过挖矿进行洗钱表示担忧。根据该组织的说法，该平台在这个阴暗的领域中发挥着关键作用。