加密货币创始人在司法部调查中因洗钱5亿美元被起诉

一名38岁的俄罗斯加密货币支付公司创始人已被美国司法部指控参与一项数百万美元的洗钱计划。

根据美国司法部于6月9日发布的声明，基于纽约的加密公司Evita创始人Iurii Gugnin正面临22项指控，指控涉及利用他的公司转移超过5亿美元的非法资金。

检察官指控古格宁通过美国金融系统转移资金，以支持对受制裁的俄罗斯银行的交易，欺诈美国金融机构，并协助将受控技术出口到俄罗斯政府。

这位创始人还被指控通过隐瞒 Evita 业务的真实性质来欺骗银行和加密货币交易所，谎称他的公司与俄罗斯实体或受制裁的组织没有交易。此外，Evita 未能实施所需的反洗钱控制措施，也没有报告可疑活动，从而促成了非法交易。

如果被定罪，Gugnin面临每项银行和电汇欺诈、洗钱、未实施反洗钱措施等罪名最高65年的监禁。

尤里·古格宁的指控是在美国司法部加大对非法加密活动打击力度之际提出的。就在几天前，该机构申请扣押近774万美元，这与北朝鲜网络犯罪分子运营的类似洗钱计划有关。在该案件中，这些资金与利用虚假身份在美国公司获得就业的个人和实体有关。收益随后通过协调的洗钱操作被转移，涉及链跳和代币交换等策略，以掩盖资金的来源。

关于古格宁的指控，联邦调查局反情报局助理主任罗曼·罗扎夫斯基强调了美国执法机构追查不法分子的承诺。他表示：“让这成为一个警告，使用加密货币来掩盖非法行为并不能阻止联邦调查局和我们的合作伙伴追究你的责任。”