加密货币链接的可疑交易在德国创下历史新高

德国金融情报单位报告称，尽管整体可疑活动报告（SAR）提交数量下降，但与加密货币相关的可疑活动报告数量创下新高。

根据彭博社的报道，德国金融情报单位（FIU）在周二于科隆发布的年度报告中指出，2024年提交的与加密货币相关的通知达8711份，比前一年增长了8.2%。尽管该机构发布了旨在减少无关报告的新指引，SAR的总数仍然有所下降。

大多数被标记的交易涉及比特币(BTC)，其次是以太坊(ETH)、泰达币(USDT)和莱特币(LTC)。这些代币经常与交易平台、混合服务或在线赌博活动相关联。

金融情报单位指出，这些类型的交易通常用于掩盖非法资金的来源，突显了数字资产在洗钱计划中日益增长的作用。

在国际上，德国的趋势反映出对加密货币犯罪使用的日益关注。在英国，国家犯罪局报告称，在2023-24年度，加密交易所与6.6%的所有可疑活动报告（SARs）有关，总报告数量略微上升至大约872,000。英国还注意到反恐融资报告和账户冻结行动的急剧增加。

在美国，金融犯罪执法网络（FinCEN）在2023财年收到了超过8,600份与加密相关的可疑活动报告（SAR），这一激增是由于9月发布的特定咨询，导致每周提交的报告高达1,560份。总体而言，美国实体在这一年提交了460万份可疑活动报告。

全球范围内，与加密货币相关的洗钱规模也相当可观。Chainalysis的数据显示，洗钱的加密货币交易量在2022年达到了315亿美元，之后在2023年降至222亿美元——尽管仍然高于2021年前的水平。

Chainalysis指出，2023年整体加密货币交易量下降了15%，但洗钱的加密货币交易量减少了大约30%。很难说是否有积极变化，因为根据Chainalysis的数据，2022年、2023年和2024年，加密货币的总犯罪使用量大致稳定在每年约500亿美元。