纽约男子涉洗钱逾 5 亿美元！被控利用加密货币公司替俄罗斯受制裁银行洗钱

美国司法部近日宣布，38 岁俄罗斯公民、纽约居民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 或 George Goognin）因涉嫌利用其加密货币公司「Evita」协助制裁中的俄罗斯银行进行资金转移，被联邦大陪审团以 22 项罪名起诉，涉及金额超过 5.3 亿美元。

利用虚拟货币平台洗钱：从俄罗斯流向美国金融系统

根据检方文件，Gugnin 透过其设立于美国的两家公司 — Evita Investments Inc. 与 Evita Pay Inc.，接收外国客户转来的加密货币 (主要为稳定币 USDT)，并在美国金融系统中洗白，最终兑换成美元或其他法币。这些资金透过位于曼哈顿的银行帐户进行支付，来源则刻意模糊，掩盖了实际交易对手与资金用途。

涉案银行与虚拟货币交易所遭诈欺

为顺利进行资金流转，Gugnin 对多家银行与加密货币交易所提供虚假资讯，声称 Evita 未与俄罗斯企业往来，也未涉与受制裁机构交易。然而实际上，Gugnin 的众多客户均来自俄罗斯，且资金来自受制裁银行，包括：

俄罗斯联邦储蓄银行（PJSC Sberbank）

PJSC Sovcombank

VTB银行（PJSC VTB Bank）

Tinkoff银行（JSC Tinkoff Bank）

此外，他本人也拥有于 JSC Alfa-Bank 与 Sberbank 的帐户，并在美国期间与这些帐户有资金往来。

协助采购敏感科技：出口管制技术流入俄国核企

Gugnin 不仅洗钱，还帮助外国客户采购美国出口管制的敏感技术与电子设备。检方指出，他曾协助俄罗斯国营核能公司 Rosatom 之供应商购买受限的伺服器零组件，资金来源则来自莫斯科的一家供应商。为隐瞒俄罗斯客户的身分，他经常修改发票内容，将客户的名称与地址以数位方式涂白。

疑点重重：知法犯法，还搜寻「是否被调查」

Gugnin 对其行为的非法性心知肚明。他曾进行多项网路搜寻，例如：

“how to know if there is an investigation against you”（如何知道自己是否遭到调查）

“money laundering penalties US”（美国洗钱处罚）

“penalties for sanctions violations EU luxury goods”（违反制裁规定在欧盟贩售奢侈品的惩罚）

他也曾造访多个网页，包括「我是否正在被调查？」与「哪些迹象代表你正在被刑事调查」等页面。

拒绝遵守反洗钱法规，涉嫌伪造执照申请

Gugnin 声称 Evita 设有严格的反洗钱（AML）与认识你的客户（KYC）机制，但实际上，他未依《银行保密法》提交可疑活动报告（SAR），也未执行任何合规计划。他甚至向佛罗里达州提出虚假申请文件，成功取得金流牌照，并以此诱使加密货币交易所与其合作。

面临重罪指控，最高恐判数百年刑期

Gugnin目前面临的22项刑事指控包括：

银行诈欺（最高每项30年刑期）

电汇诈欺、违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、洗钱与共谋罪（最高每项20年）

未实施有效反洗钱制度与未提交可疑活动报告（最高每项10年）

无照经营金流业务与共谋欺诈美国政府（最高每项5年）

美国打击「敏感科技外流」行动持续升级

此次行动由美国司法部与商务部共同领导的「Disruptive Technology Strike Force」负责侦办。该联合打击小组旨在防止美国关键技术落入敌对国家手中，并保护供应链安全。美国司法部强调：「任何试图绕过制裁、协助敌对国家取得敏感科技的人，最终都将被绳之以法。」

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