币想洗钱案内幕曝光：天道盟砸千万插旗、刑事局曝还有 4 个未爆弹

加密交易所「币想科技 Bitshine」遭爆涉诈欺、洗钱与组织犯罪，负责人施启仁背后竟是天道盟要角，幕后金主重金插旗币圈。刑事局全面搜索 45 间门市，查出超过千人受害、金流高达 17 亿元，并预告尚有 4 家疑似涉案币商将被追查，这仅是黑金工厂的冰山一角。

挂羊头卖狗肉：45 间非法加盟门市经手洗钱逾 17 亿

东森新闻报导，刑事局与金管会联手查缉虚拟货币不法交易，查出号称全台最大实体币商的「币想科技 Bitshine」涉嫌违诈欺、洗钱、伪造文书与组织犯罪。该公司以 150 万元招商加盟方式迅速展店，在全台设立 45 间门市，但对外却宣称皆为直营：

经查有 43 间为加盟门市，其中 35 间与诈骗金流有关，其余两间直营门市更涉及高达新台币 5 亿元的非法交易。

目前涉案金额累积至 17 亿元，受害人数超过千人，成台湾加密货币市场规模最大的洗钱案件之一。

(全台最大实体币商「币想」涉洗钱　刑事局 33 路搜索、7 人到案)

天道盟砸 7 千万插旗币想，竹联、四海紧跟抢滩

让人震惊的是，币想科技背后的金主，竟与本土黑道有深厚牵连。刑事局调查发现，负责人施启仁不仅对外宣称是「天道盟正义会」成员，且过去就曾经营多间非法币商。他在 2023 年以 7,000 万元接手币想、插旗币圈，为天道盟铺路。

据了解，天道盟成功切入币圈后，竹联帮与四海帮等帮派亦纷纷抢进，不仅控制交易所，甚至开发「VIP 洗钱管道」替诈团量身定做转帐流程，币商便沦为黑金流通的重要跳板。

VASP 名单除名币想，三家币商接连退场引发疑云

币想科技本属金管会核准的合法虚拟通货业者 (VASP)，案发后已遭除名。吊诡的是，币想遭除名不久，竟有三家已登记币商：「尹天下、亚太易安特、仰家」接连火速主动退场，据称皆与施启仁有密切关联。

刑事局透露，目前金管会核准名单中，另有四家币商同样疑似涉及不法，调查行动持续进行中，目标是「一网打尽」潜藏在币圈内的非法势力。

(金管会洗防声明移出币想、尹天下，尹天下表示遭混淆、已自行退出)

刑事局预告：扫荡行动未完待续

刑事局于 4 月底展开大规模扫荡行动，针对币想科技 45 间门市同步搜索，并带回施启仁等 12 名嫌犯。全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪与伪造文书罪嫌移送士林地检署侦办。

虚拟通货业者近年从登记制转为许可制，被要求提出组织架构与洗钱防制声明。然而施启仁等人却利用制度灰色地带，以加盟模式扩展币商据点，并吸收非法币商挂靠旗下门市运作，使得不少本应受监管的交易场所，实则暗地成为诈骗集团的资金转运站，严重破坏市场秩序与用户信任。

刑事局对此强调，这起案件仅是开端，后续将针对更多登记币商展开清查，全面铲除虚拟货币产业中的不法毒瘤。

(VASP 大清查｜币想涉诈引爆监管风暴，金管会史上最大虚拟货币金检启动)

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