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美国 FinCEN 拟因涉嫌洗钱制裁柬埔寨 Huione 金融集团
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议采取行动，将柬埔寨的 Huione 集团从美国金融体系中剔除。该机构在根据《爱国者法案》第 311 条制定规则的拟议通知中表示：「多年来，Huione 集团一直在为网络犯罪的非法收益洗钱」，并将 Huione 列为「主要的洗钱关注对象」。Huione Group 是一家总部位于柬埔寨金边的金融集团，其业务范围包括数字支付服务、加密货币平台和保险业务。监管机构表示，此次制裁针对的是 Huione 的业务网络，包括 Huione Pay PLC、Huione Crypto 和 Haowang Guarantee。根据 FinCEN 的调查，Huione Group 涉嫌在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间处理了价值约 40 亿美元的潜在非法收益。