Dragonfly Capital投资Tornado Cash开发者面临调查，隐私协议监管再引争议

美国司法部可能将对知名风投机构Dragonfly Capital展开调查，起因是其在2020年对Tornado Cash开发公司PepperSec, Inc.的投资。Tornado Cash因被指协助洗钱和制裁规避而遭到美国财政部制裁，并引发加密行业对隐私权与合规性的激烈辩论。Dragonfly方面坚称其投资决策合规，并准备对任何指控进行强力反击。

Dragonfly为投资辩护：基于法律建议并无违规信号 Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi在社交平台发表声明，称当年投资PepperSec是出于对“开源隐私保护技术”的信仰，且事前已咨询律师团队，未发现任何合规问题。他强调：“我们相信这一投资是出于善意做出的合理商业判断。”

该言论是在美司法部门审理Tornado Cash开发者Roman Storm案件期间作出的，当庭检察官暗示Dragonfly可能为下一位被调查对象。对此，Qureshi回应称：“政府的陈述更像是一种威慑手段。若此时发起指控将极其荒谬。”

Tornado Cash遭制裁引发加密隐私合规之战 Tornado Cash是一种去中心化加密混币协议，允许用户匿名发送和接收数字资产。尽管该工具初衷是增强隐私性，但其后逐渐被黑客与受制裁组织（如朝鲜相关黑客组织）所滥用。2023年，美国司法部对开发者Roman Storm和Roman Semenov提起诉讼，指控其参与洗钱和违反国际制裁法。

Storm目前在纽约受审，若被定罪，最高可面临数十年监禁。

Tornado Cash被制裁后仍表现出韧性 尽管美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）早在2022年就对Tornado Cash实施制裁，并称其涉及数十亿美元的非法资金流转，但数据显示用户对该协议的需求依然强劲。根据Flipside Crypto数据，2024年上半年Tornado Cash仍接收了高达19亿美元的存款。

这一现象显示，在区块链用户中，对交易隐私的需求并未因监管收紧而消退。

被移出制裁名单，Tornado Cash或重获新生 今年3月，美国财政部在法院听证会上称，由于Tornado Cash及其关联地址已被移出制裁名单，因此无需继续法院裁定。这一变化被认为是制裁政策的重大松动。

随后，开发者Gunboats将Tornado Cash协议移植至高性能链MegaETH的公共测试网。MegaETH具备每秒2万笔交易的处理能力，结合隐私交易功能，或将为加密隐私技术的复兴提供新载体。

Gunboats表示，其动机正是受到Tornado Cash被移出OFAC名单的启发。

结语 Dragonfly投资Tornado Cash开发商面临调查一事，凸显了当前加密领域隐私协议与合规监管之间的尖锐矛盾。随着技术迭代与监管演进，类似Tornado Cash这样的协议仍将处于政策风暴中心。对加密用户与开发者而言，如何在追求隐私保护与合规之间寻求平衡，将成为长期课题。未来，MegaETH等高性能平台可能成为下一代隐私协议的新战场。