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香港对抗加密货币犯罪的秘密武器曝光
在本文中
香港构建区块链取证工具以追踪洗钱加密货币
香港在打击数字资产犯罪方面迈出了大胆的一步，推出了 CryptoTrace，这是一款由大学支持的区块链取证工具，旨在追踪洗钱的加密货币并支持反洗钱(AML)执法。
黄浩然在闭幕典礼上发表总结发言。来源：香港政府与香港大学合作开发(HKU)，该倡议是对涉及虚拟资产的复杂洗钱方案激增的直接响应——自2021年以来发生的七起重大案件中，超过90亿港元(约合11亿美元)通过复杂的钱包、空壳公司和交易所网络转移。
CryptoTrace原型如何工作
CryptoTrace 利用尖端的区块链分析、图形技术和可视化工具，绘制跨多个链和平台的数字资产流动。该工具使调查人员能够通过数千笔交易追踪洗钱资金，识别可疑模式，甚至基于交易行为和设备指纹对嫌疑人进行地理定位。
凭借人工智能驱动的支持，CryptoTrace 可以标记用于分层非法资金的 DeFi 协议，并审计智能合约中被犯罪分子利用的漏洞。在一起备受瞩目的案件中，HK$1.8 亿通过超过 1,000 笔交易和 18 个本地银行账户被追踪，导致了逮捕和资产追回。
该工具可视化交易网络并链接不同数据点的能力预计将显著缩短调查时间并提高加密犯罪的起诉率。
该系统不仅仅是关于执法。香港当局强调，CryptoTrace 是更广泛使命的一部分，旨在促进一个更安全、更可持续的 Web3 生态系统。该项目正在积极与私营部门合作伙伴和行业利益相关者进行互动，以确保创新与安全并行，这是该市努力成为全球加密中心的关键立场。
Chainalysis 与 CryptoTrace
尽管总部位于美国的Chainalysis仍然是区块链取证的全球领导者，但CryptoTrace是专为香港的法律和监管环境而构建的。它提供多语言支持(普通话、粤语和东盟语言)，并旨在满足当地的证据标准，使在法庭上呈现区块链证据变得更容易。
|特色 |加密追踪 |Chainalysis 反应器 | | --- | --- | --- | | 语言支持 | 普通话/粤语 + 东盟语言 | 主要是英语 | | 法律整合 | 为香港法院证据而建 | 全球合规框架 | | 成本 | 为东盟政府提供补贴 | 高端企业定价 |
与采用高级企业模型的Chainalysis不同，CryptoTrace为政府使用提供补贴，并针对海关和警察行动的快速部署进行了定制。
该工具的区域聚焦至关重要。香港的加密洗钱案件往往跨越多个司法管辖区，资金通过包括中国地下银行、东南亚交易所，甚至与全球有组织犯罪集团的联系在内的网络流动。
通过与邻国的学术专家和执法合作伙伴合作，香港旨在为跨境数字资产调查和合规设定新的标准。
从原型到定制部署时间表
CryptoTrace平台于2025年初的区块链安全峰会上首次揭幕，紧接着进行了一场为期四天的关于反洗钱策略的研讨会。专门针对前线执法人员的培训课程于3月举行，确保执法部门准备好使用该工具的高级功能。
香港海关的试点部署定于2025年下半年进行，计划到2026年扩展到其他机构和地区合作伙伴。这种分阶段的推出旨在最大化影响，并根据实际反馈进行迭代改进。
在创新与FATF合规之间寻求平衡
香港的举措是在全球监管机构的推动下进行的，这些机构以金融行动特别工作组(FATF)为首，要求对与加密货币相关的洗钱活动实施更严格的控制。数字资产的无国界特性使其成为犯罪分子寻求隐秘转移资金的首选工具，而亚洲中心正受到压力，要求展示强有力的监管。
CryptoTrace不仅是技术的飞跃，也是香港在创新与合规之间取得平衡的外交信号。有关部门强调，没有任何单一机构能够单独应对这一问题，突显了学术界、金融界和执法机构之间合作的必要性。
更广泛的影响：该地区的模型？
通过CryptoTrace，香港将自己定位为加密犯罪预防和数字资产监管的领导者。该工具的成功可能会激励其他亚洲地区——如新加坡、日本和韩国——采取类似的做法，促进一个新的区域合作时代，以打击数字金融犯罪。
随着区块链技术的不断发展，香港的努力可能为全球各城市如何平衡Web3创新的前景与全球反洗钱执法的现实提供了蓝图。
底线
香港的CryptoTrace不仅仅是Chainalysis的竞争对手——它还是亚洲将加密创新与反洗钱严格要求结合的试金石。随着海关试点的开始，整个地区都在关注：这个工具会设定新的全球标准，还是会成为加密监管绳索上的另一个警示故事？