Jack Dorsey 旗下 Block 因反洗钱违规与纽约监管机构达成 4000 万美元和解协议

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc. 因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解协议。 纽约州金融服务局周四发布的同意令指出，调查发现这家前身为 Square 的金融科技公司在通过 Cash App 提供比特币服务时，其反洗钱项目未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险。 监管机构具体指出 Block 存在三大漏洞：缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。这已是 Block 今年第二次因反洗钱问题支付和解金。今年 1 月，该公司曾向 48 个州的金融监管机构支付 8000 万美元。 Block 发言人表示此次和解标志着其已解决所有州级汇款许可证相关事项，并强调公司虽未承认调查结果，但已投入大量资源完善 Cash App 的合规体系。根据协议，Block 须聘请独立监督员落实整改。