加密資產跨境追贓:藍天格瑞案深度解析

近期,一起涉及百億比特幣的跨國洗錢案引發廣泛關注。案件主角是一名英國華裔女外賣員,她因涉嫌協助洗錢而被起訴。隨着更多司法文件披露,案件的來龍去脈逐漸清晰——贓款源自天津藍天格瑞非法集資案。

據悉,藍天格瑞案的主犯在將非法所得兌換成比特幣後潛逃英國,並借助該外賣員洗白資金。目前英國執法部門已查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣,價值300億元。本文將詳細分析這起跨境案件,並探討受害人追回損失的可能途徑。

案件回顧:從非法集資到跨國洗錢

2014年3月,主犯及其同夥在天津註冊成立了藍天格瑞公司。該公司雖無金融牌照,卻向社會公衆大肆推銷"保本高收益"理財產品,承諾最高300%年化收益。短短幾年間,公司在全國開設數十家分支,受害者超過10萬人。

值得一提的是,主犯早在2013年就已涉足比特幣挖礦,對加密貨幣有一定了解。因此在非法集資後,她果斷將資金兌換成比特幣,爲日後轉移資產埋下伏筆。

2017年,主犯通過非法手段獲得多本護照,僅攜帶一臺存有比特幣的筆記本電腦就成功潛逃至英國。爲了將贓款變現,她物色到一名華裔女外賣員作爲"白手套",協助洗錢並處理各種事務。

然而,頻繁出入高檔場所的外賣員很快引起了執法部門注意。經過長期調查,英國警方最終抓獲了該外賣員,並查封了近乎全部的6.1萬枚比特幣贓款。盡管主犯再次逃脫,但大局已定。

受害者如何跨境追贓?

目前,英國檢方已依法向高等法院提起追贓程序。在法院籤發沒收令前,還需確定是否存在其他合法權利人。那麼,藍天格瑞案的受害者該如何維權呢?

1. 向國內司法機關申請跨境追贓

中英兩國已簽署刑事司法互助條約,爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可向我國司法部等機構提交相關材料,申請通過官方渠道向英方提出追贓請求。這種方式在國際司法實踐中已有成功先例。

2. 自行提起民事訴訟

理論上,受害人可在英國直接提起民事訴訟。但考慮到舉證難度大、訴訟成本高等因素,這並非最佳選擇。主要困難在於:很難證明現有比特幣與當初投資款項之間的關聯性。

結語

加密資產的跨境追贓難度極大,需要受害者保持耐心。相關部門應積極開展國際司法合作,努力爲受害者挽回損失。同時,這起案件也再次警示我們:面對高收益承諾時務必保持警惕,遠離非法集資陷阱。