俄羅斯加密交易平台被關停，創始人遭逮捕

近日，俄羅斯一家中心化加密貨幣交易平台Garantex被跨國執法部門強制關閉，其聯合創始人Aleksej Besciokov也被捕入獄。這一事件源於美國司法部於3月7日發布的起訴書，以及3月13日更新的逮捕確認。印度中央調查局也就此事發表了聲明。

與此同時，鏈上發生了針對Garantex相關資金的大規模凍結行動。本文將深入分析制裁與凍結的細節，以提醒Web3從業者警惕風險USDT帶來的潛在威脅。

Garantex的制裁背景

Garantex成立於2019年，是一家俄羅斯加密貨幣交易所。長期以來，該平台被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室對Garantex實施了制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

2025年3月7日，美國司法部公布了對Aleksej Besciokov及其合夥人Aleksandr Mira Serda的起訴書。他們被指控涉嫌通過Garantex進行洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。

據報道，自成立以來，Garantex處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包含大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

鏈上執法行動

與線下逮捕同步進行的是大規模的鏈上凍結行動。這次行動由美國安全機構與USDT發行商共同響應美國政府要求而執行。根據區塊鏈分析公司的監測結果和Garantex在社交媒體上的自我披露，此次執法行動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

早在2022年Garantex被制裁時，該交易所就開始頻繁更換其業務地址，試圖規避可能的鏈上制裁。然而，本次鏈上凍結並非直接針對Garantex的業務熱錢包地址，而是targeting了大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，Aleksej Besciokov或其背後的團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台中提取了大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

USDT發行商的執法協作有效阻斷了這一過程，直接導致Garantex停止了服務。

鏈上資金威脅的擴散

通過對所有被凍結地址的鏈上活動進行分析，不難發現Garantex在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。

以本次事件中被凍結的某波場地址爲例，該地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包地址。在被凍結前，該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。

另一個被凍結的波場地址在凍結前，除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

顯然，在鏈上凍結活動之外，這類中心化機構如果出於合規理由對收取這類資金的用戶進行風控，無辜的場外交易商或者收取相關變現資金的普通用戶都可能受到影響。這種情況下，整個加密貨幣生態系統的健康發展可能面臨挑戰。