阿聯酋當局因3000萬美元ZKasino欺詐案扣押WhiteRock創始人 - Coinfea

阿拉伯聯合酋長國(UAE)的執法部門已逮捕了WhiteRock創始人Ildar Ilham，依據區塊鏈調查員ZachXBT分享的社交媒體帖子。Ilham因涉嫌參與ZKasino退出騙局而成爲關注對象，該騙局盜取了3000萬美元。

根據ZachXBT分享的通知，Ilham在阿聯酋被當局逮捕，隨後聯繫了荷蘭，通知他們逮捕的情況。據報道，他將被引渡到他將面臨刑事指控的國家。他參與的ZKasino項目被宣傳爲一個去中心化的賭博平台，去年在預售中籌集了超過3000萬美元的資金。然而，它未能交付，團隊據稱轉移了投資者資金。

阿聯酋當局因與ZKasino騙局有關逮捕Ildar Ilham

這次逮捕是在與該陰謀有關的另一位關鍵人物Elham Nourzai去年四月被荷蘭當局逮捕幾個月後發生的。Nourzai後來被釋放，之後被盜資金突然開始通過ZkSync、Starknet、以太坊和Solana等網路進行鏈上洗錢。受害者們對這次逮捕表示滿意，紛紛在帖子評論區分享他們的想法。

ZachXBT 首次揭示了一名團隊成員與 $30M ZKasino 退出騙局和 WhiteRock 項目之間的聯繫，通過追蹤鏈上交易將這兩個項目和一個個人電子郵件地址聯繫起來。根據 ZachXBT 的說法，WhiteRock (WHITE) 去年年底突然出現，伴隨着一些顯著的紅旗，未被忽視。

鏈上調查員強調了一些紅旗，包括一個沒有歷史的匿名團隊、虛假的合作夥伴關係，以及許多通過即時交易所資金支持的側錢包。調查員還通過聯繫一位通過WhiteRock營銷錢包獲得報酬的影響者，發現了Ildar與WhiteRock的聯繫。ZachXBT還發現該錢包中有被盜的ZKasino賞金資金。

在2025年2月底到3月初之間，還發生了幾筆交易，其中ZKasino資金被轉移到一個即時交易所，WhiteRock錢包從其他即時交易所通過XMR接收了類似數量的資金。盡管前景陰暗，WhiteRock尚未實施退出騙局，但ZachXBT認爲，Ildar與該項目的聯繫以及該項目與像ZKasino這樣的名字的歷史意味着最終發生此事的可能性很高。