歐洲刑警組織 dismantles 國際加密貨幣投資欺詐網路

歐洲刑警組織已 宣布 拆解一大型加密貨幣投資詐騙網路，該網路在西班牙、法國、愛沙尼亞和美國運營。此次協調打擊導致在六月底進行了一系列逮捕，針對一個負責策劃全球計劃的團體，該計劃詐騙了數千名受害者。

內容復雜的詐騙網路被揭露使用虛假平台和人工智能戰術在歐洲的投資欺詐更廣泛的模式此次行動由西班牙民警領導，得到了歐洲刑警組織以及美國、法國和愛沙尼亞執法機構的支持。有關部門進行了五次逮捕，其中三次發生在加那利羣島，兩次發生在馬德裏。該網路自2023年以來一直在調查中，並利用復雜的金融系統洗錢來自欺詐性加密計劃的非法利潤。

復雜的詐騙網路被揭露

根據歐洲刑警組織，犯罪網路利用全球合作夥伴網路通過包括現金、傳統銀行轉帳和加密貨幣交易在內的多種渠道收集和轉移資金。該計劃涉及激進的營銷策略，包括電話、電子郵件和直接勸說。這些方法用於說服個人投資於承諾高回報的虛假加密機會。

這次行動比典型的加密貨幣詐騙要有條理得多。歐洲刑警組織表示，全球超過5000名受害者遭到詐騙，網路洗錢的總金額估計爲4.6億歐元，約合5.4億美元。歐洲刑警組織的一名加密貨幣專家在逮捕當天被派往西班牙，以協助進行正在進行的調查。

！[blank](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-9ad0e6970fd7b2f8358f063b0618ac41019283746574839201## 使用虛假平台和AI策略

該欺詐包括使用假投資平台，這些平台旨在顯示虛假的回報和不斷增長的餘額。受害者通常無法提取他們的資金，反而被要求存入更多的錢以訪問他們所謂的利潤。一些計劃涉及使用人工智能工具，包括深度僞造，以獲得投資者的信任並增強騙局的可信度。

據報道，這些詐騙者還通過香港的金融網關運營，並使用多個虛假姓名的用戶帳戶。歐洲執法部門繼續警告不要相信保證利潤的投資報價，特別是那些涉及加密貨幣或穩定幣的投資。

歐洲投資欺詐的更廣泛模式

這是西班牙今年第二次重大的加密貨幣相關調查，此前在四月份進行過一次。歐洲刑警組織已經處理過其他類型的類似騙局，這些騙局與數字貨幣無關，例如在可再生能源中的欺詐合同。這些投資方案通常規劃得很好，通過對受害者背景的廣泛調研，精心選擇受害者，這導致該地區損失了巨額資金。