美國司法部宣布涉案4000萬美元加密龐氏騙局主謀被判處 8 年監禁

Gate News bot 消息，美國司法部宣布，賓夕法尼亞州哈裏斯堡的德韋恩·戈爾登（Dwayne Golden）因參與一項價值4000萬美元的加密貨幣龐氏騙局，被判處八年以上聯邦監禁。

這位57歲的男子於2024年9月承認串謀實施電信欺詐和洗錢罪。

據檢察官稱，戈爾登及其同謀格雷戈裏·阿格森（Gregory Aggesen）、馬奎斯·德馬克·埃格頓（Marquis Demacking Egerton，又名“馬迪·埃格”）和威廉·懷特（William White）創建並運營了欺詐性投資平台。

這些平台包括EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin，涉及2017年4月至8月。這些網站承諾通過海外加密貨幣交易向投資者提供固定利潤。

美國檢察官諾塞拉指出，這些公司僅以海外加密貨幣交易的高額回報承諾來吸引投資者，然而並未進行任何實際交易活動。被告將收到的投資者資金用於支付早期投資者，或將其挪作他用，這構成了龐氏騙局。

FBI助理局長拉亞指出，這些平台共籌集了超過4000萬美元。這些騙局敗露後，被告試圖通過妨礙聯邦調查來掩蓋其罪行。

2017年7月至2022年3月期間，戈爾登、阿格森和懷特試圖妨礙聯邦貿易委員會（FTC）的調查和聯邦大陪審團的調查。當局表示，他們銷毀了關鍵證據，並向調查人員提供了虛假和誤導性陳述。

值得注意的是，威廉·懷特此前因其所扮演的角色被判處30個月監禁。與此同時，阿格森和埃格頓已認罪，目前正在等待宣判。

作爲判決的一部分，戈爾登還被勒令沒收約246萬美元的非法所得。法院將在稍後決定對受害者的賠償金額。

消息來源：Cryptonews