比特幣驅動的間諜活動：俄羅斯情報的祕密行動終於被揭露

區塊鏈取證揭露了一個價值6億美元的比特幣網路，該網路被俄羅斯的FSB和GRU用來資助間諜、宣傳和祕密的歐洲活動。

一名17歲的招募者在波蘭坦白前收到了來自俄羅斯特工的加密貨幣——他的支付被追溯到與情報相關的錢包。

俄羅斯的處理人員使用加密流審計來控制代理費用，資金追蹤到像Garantex及其別名Grinex這樣的受制裁交易所。

根據路透社、全球分類帳和Recoveris的聯合調查，俄羅斯情報機構一直在利用比特幣祕密資助歐洲的祕密行動。報告揭示，聯邦安全局(FSB)和軍事情報機構GRU已經開始使用加密貨幣來招募和支付青少年特工，資助僱傭兵，以及賄賂政治家。

青少年招募與追蹤的比特幣交易

調查概述了17歲的加拿大人Laken Pavan的案件，他在2024年前往頓涅茨克爲親俄的國際旅團志願服務後，卷入了俄羅斯情報機構。到達後，他被拘留並被迫爲FSB進行間諜活動。特工給他指派了一名處理人，僅稱爲“Slon”，並指示他在歐洲旅行時收集情報。

帕萬後來在哥本哈根收到了價值剛超過500美元的比特幣支付。5月22日，在交易的第二天，他向華沙的波蘭當局自首。他在2024年12月的判刑標志着他作爲俄羅斯資產的短暫角色的結束。

區塊鏈分析公司追蹤了從Slon轉帳的500美元比特幣，通過兩個中介錢包。這兩個錢包都與一個在2022年6月創建的大地址有聯繫。Global Ledger和Recoveris發現，該大錢包處理了價值6億美元的比特幣，並顯示出與莫斯科營業時間一致的交易活動。

“與FSB相關聯的錢包的交易遵循了一種結構化的洗錢模式，涉及資金拆分、與較大金額混合，以及通過不相關的存款錢包進行路由，”全球帳本在其報告中指出。

該錢包還被發現向受到制裁的俄羅斯交易所 Garantex 發送資金，該交易所與一個名爲 Grinex 的新實體有關。根據 TRM Labs 和 Global Ledger 之前的發現，Garantex 可能在今年早些時候被執法機構關閉後重新品牌爲 Grinex。

對僱傭兵和政治影響的隱性融資

Recoveris的進一步細節顯示，利用加密貨幣進行間諜活動並非個案。該公司記錄了GRU和FSB在波蘭反復使用加密貨幣的情況。“這種方法已經多次被發現，”Recoveris首席執行官Marcin Zarakowski說道。他引用了2023年的一個例子，年輕的白俄羅斯人和烏克蘭人被支付以安裝監控設備和散發政治宣傳。

扎拉科夫斯基還透露：“從正在進行的Recoveris情報來看，我們可以看到GRU/FSB錢包定期活躍。”一個被識別爲FSB相關的錢包屬於一個由161個地址組成的集羣，幾乎所有活動都發生在莫斯科時間早上6點到下午6點之間。

除了招募特工，俄羅斯還利用加密貨幣爲頓巴斯地區的戰鬥人員提供資金，並影響歐洲政治家。扎拉科夫斯基補充道：“處理人和高層情報官員可以監控加密貨幣流動。特工所花費的任何費用都可以審計，以確保其用於操作目的。”

由於對俄羅斯的制裁仍然存在，分析人士認爲該國的情報機構可能會繼續依賴加密貨幣來祕密資助其國際網路。

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