美國商品期貨交易委員會(CFTC)對‘My Big Coin’運營商處以2500萬美元的罰款

在2025年6月2日的裁定中，商品和合約交易委員會表示，My Big Coin的指定運營商必須向委員會支付2580萬美元的罰款。

由CFTC發布的9084-25號令要求密歇根的Mark Gillilespie和加利福尼亞的John Roche共同並各自支付19326324美元的民事罰款以及6442108美元的賠償金，作爲他們在數字資產欺詐計劃中所扮演角色的補償給受害者。

CFTC的命令還對被告施加了永久禁令，禁止他們在任何CFTC監管的市場進行交易。

根據信息，從2014年1月至2017年6月，Gillilespie、My Big Coin Pay Inc.、My Big Coin Inc.和Roche，以及Randall Carter，共同操作了一種數字資產計劃，他們通過欺詐方式提供了一種完全可用的虛擬貨幣My Big Coin的銷售。

‘我的大幣’和‘我的大幣支付’騙局的簡要概述

值得注意的是，“My Big Coin”和“My Big Coin Pay”由Randall、Gillilespie和Roche主導，在2014年至2017年間欺詐投資者超過600萬美元。

我的大幣支付公司位於拉斯維加斯，宣傳了一種虛假的加密貨幣，MBC ( 我的大小幣)，虛假聲稱它得到了黃金和石油的支持，並且聲稱與萬事達卡有合作關係。

關於該騙局的虛假信息通過社交媒體廣泛傳播，導致28名受害者訪問了他們的網站。一些報道指責這些壞人利用被盜資金過奢侈生活，並維持這種生活方式。

這起事件背後的主要策劃者於2018年被控，並隨後因電信欺詐和洗錢罪被定罪。

2025年，加密貨幣龐氏騙局是否在增長？

根據聯邦貿易委員會的數據(FTC)，加密貨幣詐騙損失顯著增加，其中也包括龐氏騙局。

2025年第一季度，加密貨幣詐騙損失達到了4.72億美元，比2024年同期的3.36億美元有所上升，顯示出明顯的增長趨勢。加密投資詐騙和龐氏騙局造成了6,174起案件，損失金額爲2.79億美元。

一篇日期爲2025年4月4日的《國家法律評論》的文章指出，龐氏騙局的數量隨着時間的推移激增。

FTC和SEC的數據，加上監管聲明描繪出不斷上升的問題，表明不法分子相較於監管機構的行動速度更容易進行掠奪。

加密市場價格更新

在過去的24小時內，加密貨幣市場總市值爲3.25萬億美元，漲幅爲3.45%，交易量爲1727億美元，反映出28.80%的激增。

在下跌2.45%後，比特幣目前已達到$104,720，其市值也記錄了2.36%的損失，達到$2.08萬億。以太坊目前的交易價格爲$2,520，損失爲7.89%。

根據 CoinMarketCap 的數據，盤中漲幅榜首是 AB，其次是 UNUS SED LEO、PAX Gold 和 Tether Gold 等。

另一方面，輸家是 SPX6900，其價格下跌了 19.36%，其次是 Fartcoin、Celestia、Dogwifhat、Optimism、Bonk、Pepe、Floki 和 Lido DAO。