加密貨幣創始人在司法部調查中因洗錢5億美元被起訴

一名38歲的俄羅斯加密貨幣支付公司創始人已被美國司法部指控參與一項數百萬美元的洗錢計劃。

根據美國司法部於6月9日發布的聲明，基於紐約的加密公司Evita創始人Iurii Gugnin正面臨22項指控，指控涉及利用他的公司轉移超過5億美元的非法資金。

檢察官指控古格寧通過美國金融系統轉移資金，以支持對受制裁的俄羅斯銀行的交易，欺詐美國金融機構，並協助將受控技術出口到俄羅斯政府。

這位創始人還被指控通過隱瞞 Evita 業務的真實性質來欺騙銀行和加密貨幣交易所，謊稱他的公司與俄羅斯實體或受制裁的組織沒有交易。此外，Evita 未能實施所需的反洗錢控制措施，也沒有報告可疑活動，從而促成了非法交易。

如果被定罪，Gugnin面臨每項銀行和電匯欺詐、洗錢、未實施反洗錢措施等罪名最高65年的監禁。

尤裏·古格寧的指控是在美國司法部加大對非法加密活動打擊力度之際提出的。就在幾天前，該機構申請扣押近774萬美元，這與北朝鮮網路犯罪分子運營的類似洗錢計劃有關。在該案件中，這些資金與利用虛假身分在美國公司獲得就業的個人和實體有關。收益隨後通過協調的洗錢操作被轉移，涉及鏈跳和代幣交換等策略，以掩蓋資金的來源。

關於古格寧的指控，聯邦調查局反情報局助理主任羅曼·羅扎夫斯基強調了美國執法機構追查不法分子的承諾。他表示：“讓這成爲一個警告，使用加密貨幣來掩蓋非法行爲並不能阻止聯邦調查局和我們的合作夥伴追究你的責任。”