加密貨幣連結的可疑交易在德國創下歷史新高

德國金融情報單位報告稱，盡管整體可疑活動報告（SAR）提交數量下降，但與加密貨幣相關的可疑活動報告數量創下新高。

根據彭博社的報道，德國金融情報單位（FIU）在周二於科隆發布的年度報告中指出，2024年提交的與加密貨幣相關的通知達8711份，比前一年增長了8.2%。盡管該機構發布了旨在減少無關報告的新指引，SAR的總數仍然有所下降。

大多數被標記的交易涉及比特幣(BTC)，其次是以太坊(ETH)、泰達幣(USDT)和萊特幣(LTC)。這些代幣經常與交易平台、混合服務或在線賭博活動相關聯。

金融情報單位指出，這些類型的交易通常用於掩蓋非法資金的來源，突顯了數字資產在洗錢計劃中日益增長的作用。

在國際上，德國的趨勢反映出對加密貨幣犯罪使用的日益關注。在英國，國家犯罪局報告稱，在2023-24年度，加密交易所與6.6%的所有可疑活動報告（SARs）有關，總報告數量略微上升至大約872,000。英國還注意到反恐融資報告和帳戶凍結行動的急劇增加。

在美國，金融犯罪執法網絡（FinCEN）在2023財年收到了超過8,600份與加密相關的可疑活動報告（SAR），這一激增是由於9月發布的特定諮詢，導致每週提交的報告高達1,560份。總體而言，美國實體在這一年提交了460萬份可疑活動報告。

全球範圍內，與加密貨幣相關的洗錢規模也相當可觀。Chainalysis的數據顯示，洗錢的加密貨幣交易量在2022年達到了315億美元，之後在2023年降至222億美元——盡管仍然高於2021年前的水平。

Chainalysis指出，2023年整體加密貨幣交易量下降了15%，但洗錢的加密貨幣交易量減少了大約30%。很難說是否有積極變化，因爲根據Chainalysis的數據，2022年、2023年和2024年，加密貨幣的總犯罪使用量大致穩定在每年約500億美元。