俄羅斯公民因通過加密貨幣公司洗錢被捕

Iurii Gugnin，38歲，居住在紐約的俄羅斯公民，於周一被逮捕並出庭，面臨美國司法部提出的22項罪名，包括銀行欺詐、網路欺詐和洗錢。

根據負責國家安全的司法部副部長John A. Eisenberg的說法，Gugnin被指控將一家加密貨幣公司變成了“地下洗錢網路”，通過美國金融系統轉移超過5.3億美金，以支持受制裁的俄羅斯銀行，並幫助俄羅斯用戶購買美國敏感技術。

Gugnin，也被稱爲 Iurii Mashukov 和 George Goognin，經營着 Evita Investments 和 Evita Pay 公司，他擔任董事長、財務主管和合規官。他被指控通過穩定幣 Tether 將外國客戶（包括在受制裁的俄羅斯銀行擁有帳戶的客戶）的數百萬美元加密資產轉移到曼哈頓的銀行帳戶(USDT)。

Gugnin面臨多項嚴重罪名，包括陰謀詐騙美國和違反《國際緊急經濟權力法》，每項銀行詐騙罪的最高刑罰爲30年監禁。