美國司法部針對與朝鮮IT工人詐騙計劃相關的770萬美元加密貨幣展開調查

北朝鮮的IT工人使用假身分通過美國科技工作賺取加密貨幣，規避制裁。

美國司法部正在扣押770萬美元的加密貨幣，這些貨幣通過隱祕的在線交易流入朝鮮。

官員將這一計劃與已知的朝鮮特工聯繫起來，他們使用加密工具來隱藏資金流向。

美國司法部(DOJ)已啓動行動，以沒收超過770萬美元的加密貨幣。官員表示，北朝鮮的IT工作人員通過僞裝成外國自由職業者賺取了這些資金。他們涉嫌使用被盜或虛假的身分，在區塊鏈和科技公司獲得遠程工作。

美國司法部在華盛頓特區提交了一份民事沒收投訴，概述了該計劃是如何展開的。工人們收到了加密貨幣支付，主要是以穩定幣形式，如USDC和USDT。這些資金隨後通過一系列欺騙性交易進行轉移，以避免被發現。

北朝鮮的制裁規避策略

根據投訴，目標是繞過美國制裁並支持朝鮮的武器開發項目。據報道，工人們使用了幾種方法來隱藏支付的來源。這包括代幣兌換、將交易分成較小的部分，以及以假名開設帳戶。

當局表示此行動與沈賢燮有關。他是朝鮮外貿銀行的代表，因相關罪行早前被起訴。沈被認爲與金尚滿密切合作，後者經營着一家朝鮮IT公司——金永。該公司據報與朝鮮國防部有關。

通過復雜渠道洗錢的加密支付

美國司法部表示，這些工作人員利用廣泛的平台、中介和加密工具轉移資金。這些方法幫助掩蓋了支付的來源，然後將其轉移給朝鮮當局。該計劃還包括購買NFT。這些資產用於匿名存儲和轉移資金。

官員確認，該行動使得北朝鮮能夠間接訪問國際金融市場。這使得該政權能夠規避制裁並利用加密行業進行收入生成。美國司法部表示其意圖追求法律手段以追回資金並阻止類似行爲。

加密行業更廣泛的欺詐網路

美國官員表示，這是一種更廣泛的朝鮮在加密世界活動的模式。朝鮮工人越來越多地針對全球的區塊鏈公司。他們僞裝成合格的開發人員，以假簡歷和外國身分滲透公司。

谷歌安全團隊在四月的一份報告中指出，歐洲的針對性攻擊有所擴大。這是在美國加強執法之後發生的。專家表示，北朝鮮現在在美國建立虛假公司以顯得合法。

調查人員表示，這些假公司提交法律文件並採用真實的商業身分。他們利用社會工程來欺騙開發者，並在聯邦機構介入之前在系統中部署惡意軟件。