加利居民起訴三家亞洲銀行，稱其未進行必要的審查導致遭遇加密詐騙

ChainCatcher 消息，一名加利福尼亞州居民起訴三家總部位於亞洲的銀行，指控它們未能執行基本的審查，導致他在一宗“豬割肉”加密詐騙中損失近100萬美元。 根據2024年12月31日提交的訴狀，Ken Liem的律師稱，他的客戶在2023年6月通過LinkedIn接到一則加密貨幣投資機會的聯繫，被說服將資金轉移給詐騙犯。資金隨後被存入香港的富邦銀行、創興銀行及新加坡的星展銀行，最終轉移到第三方賬戶。 律師指控這些銀行未執行“瞭解你的客戶”（KYC）和反洗錢等合規檢查，未能識別出詐騙活動，從而允許詐騙分子開設賬戶並實施詐騙。