英國金融行為監管局指控一男子非法運營加密貨幣ATM機

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Odaily星球日報訊 英國金融行為監管局(FCA)指控現年 45 歲、居住在倫敦的 Olumide Osunkoya 非法運營多個加密貨幣 ATM。 FCA 表示,Osunkoya 運營的 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期間處理了價值 260 萬英鎊的加密貨幣交易,分佈在多個地點,但這些 ATM 均未在監管機構註冊。監管機構表示,Osunkoya 面臨兩項與反洗錢和反恐融資法規相關的指控,兩項與其活動中“創建和使用”的虛假文件相關的指控,以及一項涉及其加密貨幣 ATM 業務“疑似犯罪所得”財產的指控。(金融時報)

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