Chainalysis:傳統洗錢者開始利用加密網絡創建“大規模洗錢基礎設施”

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金色財經報道,Chainalysis 發佈的報告表示,傳統的洗錢者(在加密貨幣之外工作的犯罪分子)可能也在鏈上轉移他們的現金。研究主管 Kim Grauer 表示,傳統洗錢者開始利用加密網絡創建“大規模洗錢基礎設施”,以清洗加密貨幣之外的現金。 據悉,這些轉賬並非源自 Chainalysis 因在區塊鏈(所有加密交易的透明數字賬本)上標記的加密詐騙、盜竊和勒索軟件攻擊而聞名,相比之下,這類交易更加不透明,來自不被認爲是非法的錢包。然而,它們卻按照傳統金融合規部門可能會標記的策略,跨區塊鏈流入交易所。例如:分成略低於瞭解您的客戶(KYC)報告門檻的整數部分,然後再將它們重新拼湊在一起。

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