Coinbase幫助祕密服務機構查獲了2.25億美元的加密貨幣

昨天，Coinbase透露它幫助祕密服務部門沒收了2.25億美元的被盜加密貨幣。

它在其官方網站博客上發布了一篇文章，講述了執法部門與在線投資詐騙相關的最大加密貨幣查獲事件之一。

該帖子稱，美國特勤局成功查獲了通過被稱爲“豬肉屠宰”的詐騙手段盜竊的2.25億美元USDT。

“html Coinbase 的作用”

該公司聲稱在此次行動中發揮了關鍵作用。

他的角色是通過追蹤鏈上資金來支持調查，並幫助識別有權獲得賠償的受害者。

事實上，美國特勤局(USSS)設法扣押了價值約2.25億美元的USDT，然後開始了將這些資金返還給受害者的程序。

Coinbase 的團隊成員與 USSS 代理一起進行了一項爲期多天的行動，以追蹤數百萬筆加密交易並分析可疑帳戶的活動以識別受害者。

這些交易中的一部分已通過Coinbase平台用戶的帳戶.

通過鏈上分析和傳票記錄，美國特勤局識別出超過130名不知情的Coinbase客戶，他們的總損失達230萬美元。然而，這僅僅是受到這種類型詐騙的數千人中的一小部分。

美國特勤局之前追蹤了被凍結的資金，包括存入OKX交易所的140個帳戶的資金，這些帳戶註冊在涉及東南亞欺詐活動的個人名下。

在2024年2月26日至29日期間，Coinbase和其他幾個交易所參與了與美國特勤局的聯合調查，以識別詐騙受害者，分析鏈上流動，並幫助建立凍結資金的案件。

騙局

“殺豬盤”類型的詐騙涉及隨着時間的推移贏得受害者的信任，然後欺騙他們，引導他們投資於虛假的加密貨幣或其他虛假的欺詐性投資機會。

他們通常從虛假的浪漫或商業關係開始，這些關係只是爲了獲取受害者的信任。

“豬肉屠宰”( 指的是農業和畜牧業中在屠宰之前飼養豬只的做法，這與這些詐騙者在“屠宰”他們的受害者之前所做的“飼養”類似。

在Coinbase提到的具體案例中，一切始於2023年，當時Tether凍結了39個錢包地址，這些地址中包含2.25億美元的USDT，因爲它們與此類詐騙有關。

Coinbase和美國證券服務局將資金返還給受害者

美國特勤局已經沒收了2.25億美元，並發起了一項公開活動以將資金返還給受害者。

現在，任何認爲自己以這種方式被騙的人都可以直接向FBI的互聯網犯罪投訴中心提交投訴，地址中在投訴描述中輸入代碼“BT06182025”。

受害者還必須提供已向與詐騙相關的錢包發送資金的證明

實際上，Tether 已經銷毀了凍結在鏈上的 2.25 億美元 USDT，因此他們不得不發行等量的新 USDT，這些新 USDT 隨後被轉移到由 USSS 控制的錢包中，直到分發給經過驗證的受害者。

該過程在鏈上可見

執法力量的勝利

必須記住，鏈上交易是公開的，盡管是僞匿名的。

因此，如果知道資金最初出發的錢包地址)即被欺詐用戶的錢包地址(，所有後續的資金流動都可以被公開追蹤，通常使用能夠指示資金去向的特定軟件。

通過這種方式，Tether不僅成功識別並銷毀了被盜資金，而且Coinbase和其他交易所能夠追溯到被詐騙個人的姓名

此外，現在Tether已經創造了新的2.25億USDT以進行回歸，可以在鏈上跟蹤回歸交易，以驗證，例如，這僅僅是2.25億個代幣，而不是更多。