Coinbase 協助美國特勤局追回 2.25 億美元的加密貨幣詐騙款項

Coinbase已確認，它協助美國特勤局追回了與2023年發現的大規模詐騙操作相關的超過2.25億美金的加密貨幣。該交易所透露，其團隊在追蹤加密貨幣的流動和識別受影響的受害者方面發揮了關鍵作用，這是一宗涉及數字 資產的最重要的欺詐案件之一**。**

內容聯邦調查發現國際詐騙網路Coinbase 跟蹤交易並識別受害者2024 年屠豬和其他加密詐騙激增該案圍繞着一個針對全球受害者的“豬屠宰”計劃背後的詐騙網路展開。欺詐涉及犯罪分子在網上冒充加密投資者，欺騙個人將資金存入虛假投資平台。追回的資產標志着美國特勤局歷史上最大的加密貨幣緝獲。

聯邦調查揭露國際詐騙網路

2023 年 12 月，Tether 在懷疑這些資金與人口販運團夥有關後，凍結了價值約 2.25 億美元的 USDT。該騙局通過基於浪漫的欺騙手段運作，欺詐者在說服受害者投資虛假加密企業之前獲得受害者的信任。特勤局與聯邦調查局和美國檢察官辦公室合作，對這起案件進行了調查，確定了美國的數十名受害者和全球的 400 多名受害者。

調查人員使用區塊鏈分析和取證技術檢查了數十萬筆交易。他們的目標是確定這些資產是否涉及盜竊或洗錢，因爲詐騙者試圖通過復雜的交易軌跡來掩蓋資金的來源。

！blank## Coinbase跟蹤交易並識別受害者

Coinbase表示，其團隊花了幾天時間分析與該詐騙有關的加密貨幣交易。交易所幫助追蹤來自非法錢包的資金，追溯到其平台上的來源，並標記了涉及此案件的帳戶。這項努力使當局能夠識別出符合賠償條件的特定受害者。該公司還鼓勵懷疑自己受到影響的個人向聯邦調查局的互聯網犯罪投訴中心提交報告。

該合作夥伴關係強調了公私合夥關係在打擊與加密貨幣相關的犯罪中的日益重要性。它還描繪了區塊鏈分析在恢復被盜加密貨幣方面的潛力。

豬肉騙局及其他加密貨幣詐騙在2024年激增

今年，加密領域的詐騙活動顯著增長。Chainalysis的一份報告顯示，2024年與"豬肉切割"詐騙相關的存款增加了210%，盡管平均存款金額下降了超過一半。這個趨勢表明，詐騙者可能更重視交易量而不是高價值目標。

地址中毒、加密盜竊者和勒索詐騙也在迅速增加。5月份的一次攻擊是最大的攻擊之一，幾乎導致一位投資者損失超過68百萬個包裝比特幣，最終這些比特幣被歸還。