加密貨幣大會：澳大利亞顧問因960萬美元詐騙被禁十年

受信任的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審查。廣告披露 澳大利亞的金融監管機構對一名悉尼的顧問實施了長達十年的禁令，因爲她將客戶資金投入了被標記爲風險的加密操作。澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)表示，Glenda Maree Rogan將1480萬澳元(960萬美元)轉入一個已經被標記爲無牌照的平台。客戶、家人和朋友據報道在他們的錢消失到ASIC稱之爲可能的騙局時遭受了損失。

相關閱讀： 隨着法國警方進行新的逮捕，加密綁架案擴大## 顧問被指控誤導客戶

根據ASIC，Rogan在2014年5月至2024年2月之間提出了一個“高收益固定利息帳戶”。她曾在Sutherland和Wollongong的Fincare公司擔任會計和財務顧問。但她並沒有將資金放入安全帳戶，而是多次轉帳到她的個人和公司銀行記錄中。許多資金隨後轉爲幣並發送到ASIC警告的“不可信任”的平台Financial Centre。

圖片：委托

通過個人帳戶轉移的資金

根據報告，羅根在2022年3月至2023年6月期間轉移了資金。在這16個月的時間裏，她將1480萬澳元轉入個人和公司帳戶，然後將大部分資金投入加密貨幣。調查人員表示，她在2022年10月時一定對該平台的合法性產生了懷疑，但還是繼續進行了投資。在她的建議下投資的家庭成員和密友現在卷入了一項正在進行的調查。

加密貨幣總市值目前爲 3.22 萬億美元。圖表：TradingView### 實施 10 年禁令

ASIC宣布10年的禁令於2025年6月6日生效。在禁令下，Rogan不能提供或控制任何金融服務業務。監管機構表示她“不是一個合適的人”，如果被允許繼續，可能會違反金融服務法。她的執照於2024年2月8日到期，此後一直沒有執照。Rogan可以通過行政復審法庭提出上訴，但目前她的名字在ASIC的禁令和取消登記名單上。

更廣泛的加密打擊

此次舉措是在澳大利亞針對陰暗加密操作的更大推力中做出的。6月3日，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）推出了新規則，並爲加密ATM設定了交易上限，以遏制詐騙。4月，未活躍的加密交易所被告知要注銷或面臨取消。2月，AUSTRAC對13家匯款公司和交易所採取了行動，另有50多家正在審查中，可能存在違規行爲。監管機構明確表示，未獲得許可的服務將面臨迅速的執法行動。

相關閱讀：GameStop 準備 17.5 億美元的比特幣投資資金投資者被敦促在交付現金之前檢查 ASIC 的註冊。高額的承諾回報，尤其是在加密貨幣領域，應引起警惕。任何遇到所謂“保證”的人可能正在面對一個未經監管的計劃。雖然 ASIC 仍在對 Rogan 進行調查，但此案強調了當一個值得信賴的顧問引導他們走向聽起來過於美好的事情時，人們必須多麼小心。

特色圖片來自 FinanceAsia，圖表來自 TradingView

編輯流程 bitcoinist 以提供經過充分研究、準確且無偏見的內容爲中心。我們堅持嚴格的來源標準，每個頁面都經過我們頂尖技術專家和資深編輯團隊的認真審查。此流程確保了我們內容的完整性、相關性和對讀者的價值。