歐洲刑警破獲2300萬美元加密貨幣銀行：有組織犯罪迎來其數字對手 | Bitcoinist.com

經過領先行業專家和經驗豐富的編輯審核的可信編輯內容。廣告披露 根據歐洲刑警組織的報告，一個處理至少2100萬歐元的祕密銀行網路已被關閉。2025年1月14日，奧地利、比利時和西班牙的執法部門逮捕了17人。

在西班牙拘留了十五名嫌疑人，在奧地利和比利時各拘留了一名嫌疑人。被捕者主要是中國和敘利亞籍，涉嫌爲走私者和毒販在歐洲轉移資金。

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根據調查人員的說法，這次突襲源於2023年7月4日和2023年8月13日針對移民走私者的兩次早期行動。在這些案件中扣押的手機數據使當局找到了平行銀行網路。在單日行動中，三個國家的團隊同時發起攻擊。通過這樣做，他們切斷了犯罪團夥隱藏現金的主要渠道。

爲犯罪網路提供洗錢服務

根據報告，該網路至少運行了兩個主要分支。一個分支服務於與走私路線相關的阿拉伯語團體，另一個則迎合了與毒品交易和人口販賣相關的中國籍團夥。

提供的服務包括非正式的“哈瓦拉”轉帳和現金提取，以及將資金隱藏在銀行帳戶中和將加密貨幣兌換成歐元。該組織甚至在社交媒體上推廣其服務，以便接觸到全球客戶。

截至今天，加密貨幣的市場價值爲$3.31萬億。圖表：TradingView

在突襲中查獲的多樣資產

官員表示，他們在突襲中查獲了超過450萬歐元的資產。這筆收獲包括206,000歐元的現金、分散在77個帳戶中的421,000歐元，以及大約183,000歐元的數字貨幣。

調查人員還接管了價值超過250萬歐元的10處房產和價值超過207,000歐元的18輛汽車。此外，還發現了四支帶有彈藥的獵槍，以及一系列奢侈手表、珠寶和其他高端物品。手機和筆記本電腦也被帶走以便進一步分析。

圖片: AML 智能

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歐洲刑警組織不僅僅是共享情報。它資助了三名西班牙調查員前往比利時和奧地利，並派遣了兩名金融犯罪專家到這兩個國家。又一組專家在西班牙加入了這個行動。通過將專家嵌入現場，歐洲刑警組織幫助國家團隊迅速行動並實時分享技能。

這一操作突顯了現代犯罪集團如何將傳統的現金交易與新技術相結合。他們依賴非正式的轉帳系統和加密錢包，並且跨越國界，使得一次突擊不會徹底阻止他們。

追蹤每一個歐元或比特幣意味着深入研究房地產交易、在線廣告和加密聊天，而不僅僅是銀行記錄。現在，執法部門將對17名嫌疑人提出指控，並努力追回該網路的其餘資金和資產。

特色圖片來自 Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images，圖表來自 TradingView

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