CFTC đã khởi kiện vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số trị giá 3,6 triệu đô la đối với người Mỹ gốc Á

Thứ báo Daily Planet thông tin CFTC của Mỹ vừa công bố buộc tội một nền tảng giao dịch hàng hóa giả mạo về lừa đảo và bịt lập khoản tiền, nền tảng này là một "trò lừa bịp trực tuyến dành cho người Mỹ gốc Á Đông". Cụ thể, CFTC đã đưa ra hành động pháp lý đối với Aipu Ltd., Qian BAI, Lan BAI, Fidefx Investments Ltd. và Chao Li, khởi kiện bắt buộc dân sự tại Tòa án Quận Tây Washington Hoa Kỳ. Bị đơn cáo buộc "lừa đảo yêu cầu và sử dụng ít nhất 32 khách hàng và sử dụng ít nhất 3,6 triệu đô la, là một phần của kế hoạch đầu tư lừa đảo." CFTC cho biết, kế hoạch này thu thập tiền từ khách hàng, bao gồm tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số, để giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa và ngoại hối. Bị cáo đã nói dối rằng tài sản này sẽ được giao dịch thông qua đòn bẩy hoặc ký quỹ tài khoản. Tuy nhiên, không có giao dịch nào xảy ra và tiền được chuyển đến các thực thể nước ngoài. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm nhiều hình thức khắc phục, "CFTC đang tìm kiếm bồi thường cho khách hàng bị lừa dối, tịch thu thu nhập bất hợp pháp và áp dụng hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch cũng như lệnh cấm vĩnh viễn vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và quy định của CFTC". (Bitcoin.com)