Cơ quan thực thi pháp luật vừa bắt giữ người sáng lập darknet Tomas Jirikovsky liên quan đến một giao dịch Bitcoin trị giá 45 triệu đô la có liên quan đến một vụ án hối lộ.
Jirikovsky đang đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và lừa đảo sau khi cố gắng tác động đến một quan chức công.
Vụ việc cho thấy cách mà các giao dịch Bitcoin có thể được truy vết, ngay cả đối với những kẻ phạm tội.
Cảnh sát Czech vừa bắt giữ nhà sáng lập darknet Tomas Jirikovsky sau một giao dịch chuyển Bitcoin khổng lồ. Để hiểu rõ hơn, họ nghi ngờ rằng ông đã trả 468 BTC, trị giá khoảng 45 triệu đô la, cho một quan chức công.
Khoản thanh toán đã dẫn đến việc từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Pavel Blazek vào đầu năm nay.
Các nhà chức trách cho biết họ đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ những cá nhân và tài liệu quan trọng. Một phương tiện truyền thông địa phương, Deník N, sau đó đã báo cáo rằng Jirikovsky đã cố gắng trốn thoát khỏi cuộc đột kích bằng cách leo lên mái nhà của mình trước khi các sĩ quan bắt giữ anh ta.
Tomas Jirikovsky là ai?
Tomas Jirikovsky đã xây dựng và điều hành Sheep Marketplace. Sheep Marketplace là một trang web darknet bất hợp pháp liên quan đến ma túy, vũ khí và hàng giả.
Jirikovsky đã thành lập nền tảng này vào năm 2013, khi Bitcoin gần 100 đô la. Các cơ quan chức năng cho biết ông đã tạo ra khoảng 680 BTC từ các hoạt động của mình. Sau đó, ông bị cáo buộc đã đánh cắp 841 BTC từ người dùng của nền tảng. Điều đó có nghĩa là ông có thể đã kiểm soát hơn 1.500 BTC.
Sau đó, vào năm 2017, một tòa án ở Brno đã kết án anh ta chín năm tù vì tội tham ô, buôn bán ma túy và vi phạm về vũ khí liên quan đến chợ đen. Tuy nhiên, anh ta đã được tạm tha sau bốn năm, sau khi thụ án được nửa thời gian.
Chuyển Bitcoin đã kích hoạt việc bắt giữ
Các báo cáo liên kết khoản quyên góp 468 BTC với một trang darknet có tên là Nucleus. Các nhà điều tra cho biết ví này có khoảng 5,000 BTC trong đó.
Công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã theo dõi một giao dịch từ tháng 3 năm nay, trị giá 77,5 triệu đô la từ ví đó, đây là giao dịch đầu tiên liên quan đến Nucleus trong chín năm.
Mối liên hệ giữa Nucleus, Jirikovsky và thanh toán Bitcoin là một trong những điều khiến các cơ quan chức năng lo ngại, và vụ án hiện có thêm các cáo buộc mới như rửa tiền và lừa đảo.
Cuộc Điều Tra Đã Diễn Ra Như Thế Nào
Cảnh sát đã thu thập chứng cứ và giam giữ một số người khi họ theo dõi dòng chảy Bitcoin. Họ đã lắng nghe các mẹo từ địa phương và theo dõi các đầu mối blockchain. Các chuyên gia pháp y thậm chí đã khám phá các bộ định tuyến và thiết bị trong nỗ lực bắt giữ anh ta.
Tóm lại, vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi. Thứ nhất, nó cho thấy cách mà các vụ bê bối tiền điện tử có thể liên quan đến các quan chức cấp cao, khi một Bộ trưởng Tư pháp đã từ chức vì vụ việc.
Thứ hai, nó chỉ ra rằng trong khi các giao dịch blockchain là bán ẩn danh, Bitcoin có thể được xem như là bằng chứng, không phải là sự trốn tránh. Thứ ba, ngành công nghiệp tiền điện tử ở Cộng hòa Séc có khả năng sẽ trải qua sự quản lý chặt chẽ hơn sau vụ việc này.
Các nhà hoạch định chính sách có thể thúc đẩy việc theo dõi mạnh mẽ hơn hoặc quy định đối với các giao dịch tiền điện tử lớn.
Cuối cùng, vụ án này gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ đến những tên tội phạm khác coi tiền điện tử là một phương thức ẩn danh để thực hiện tội phạm.
Điều gì tiếp theo?
Với Jirikovsky hiện đang bị giam giữ, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và đang cố gắng truy tìm các ví hoặc quỹ liên quan khác.
Họ có thể theo đuổi việc thu hồi tài sản cho các nạn nhân hoặc kho bạc nhà nước, và các vụ bắt giữ bổ sung có thể xảy ra nếu chuỗi chuyển nhượng dẫn đến nhiều nghi phạm hơn. Trong khi đó, cộng đồng crypto tiếp tục theo dõi sát sao. Vụ việc có thể xác định các hướng dẫn trong tương lai về tính minh bạch của crypto và việc sử dụng sai mục đích trong tội phạm.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là những tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin có ẩn danh không? Vụ án hối lộ 45 triệu đô la chứng minh điều ngược lại trong vụ bê bối tiền điện tử ở Séc
Những hiểu biết chính
Cảnh sát Czech vừa bắt giữ nhà sáng lập darknet Tomas Jirikovsky sau một giao dịch chuyển Bitcoin khổng lồ. Để hiểu rõ hơn, họ nghi ngờ rằng ông đã trả 468 BTC, trị giá khoảng 45 triệu đô la, cho một quan chức công.
Khoản thanh toán đã dẫn đến việc từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Pavel Blazek vào đầu năm nay.
Các nhà chức trách cho biết họ đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ những cá nhân và tài liệu quan trọng. Một phương tiện truyền thông địa phương, Deník N, sau đó đã báo cáo rằng Jirikovsky đã cố gắng trốn thoát khỏi cuộc đột kích bằng cách leo lên mái nhà của mình trước khi các sĩ quan bắt giữ anh ta.
Tomas Jirikovsky là ai?
Tomas Jirikovsky đã xây dựng và điều hành Sheep Marketplace. Sheep Marketplace là một trang web darknet bất hợp pháp liên quan đến ma túy, vũ khí và hàng giả.
Jirikovsky đã thành lập nền tảng này vào năm 2013, khi Bitcoin gần 100 đô la. Các cơ quan chức năng cho biết ông đã tạo ra khoảng 680 BTC từ các hoạt động của mình. Sau đó, ông bị cáo buộc đã đánh cắp 841 BTC từ người dùng của nền tảng. Điều đó có nghĩa là ông có thể đã kiểm soát hơn 1.500 BTC.
Sau đó, vào năm 2017, một tòa án ở Brno đã kết án anh ta chín năm tù vì tội tham ô, buôn bán ma túy và vi phạm về vũ khí liên quan đến chợ đen. Tuy nhiên, anh ta đã được tạm tha sau bốn năm, sau khi thụ án được nửa thời gian.
Chuyển Bitcoin đã kích hoạt việc bắt giữ
Các báo cáo liên kết khoản quyên góp 468 BTC với một trang darknet có tên là Nucleus. Các nhà điều tra cho biết ví này có khoảng 5,000 BTC trong đó.
Công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã theo dõi một giao dịch từ tháng 3 năm nay, trị giá 77,5 triệu đô la từ ví đó, đây là giao dịch đầu tiên liên quan đến Nucleus trong chín năm.
Mối liên hệ giữa Nucleus, Jirikovsky và thanh toán Bitcoin là một trong những điều khiến các cơ quan chức năng lo ngại, và vụ án hiện có thêm các cáo buộc mới như rửa tiền và lừa đảo.
Cuộc Điều Tra Đã Diễn Ra Như Thế Nào
Cảnh sát đã thu thập chứng cứ và giam giữ một số người khi họ theo dõi dòng chảy Bitcoin. Họ đã lắng nghe các mẹo từ địa phương và theo dõi các đầu mối blockchain. Các chuyên gia pháp y thậm chí đã khám phá các bộ định tuyến và thiết bị trong nỗ lực bắt giữ anh ta.
Tóm lại, vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi. Thứ nhất, nó cho thấy cách mà các vụ bê bối tiền điện tử có thể liên quan đến các quan chức cấp cao, khi một Bộ trưởng Tư pháp đã từ chức vì vụ việc.
Thứ hai, nó chỉ ra rằng trong khi các giao dịch blockchain là bán ẩn danh, Bitcoin có thể được xem như là bằng chứng, không phải là sự trốn tránh. Thứ ba, ngành công nghiệp tiền điện tử ở Cộng hòa Séc có khả năng sẽ trải qua sự quản lý chặt chẽ hơn sau vụ việc này.
Các nhà hoạch định chính sách có thể thúc đẩy việc theo dõi mạnh mẽ hơn hoặc quy định đối với các giao dịch tiền điện tử lớn.
Cuối cùng, vụ án này gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ đến những tên tội phạm khác coi tiền điện tử là một phương thức ẩn danh để thực hiện tội phạm.
Điều gì tiếp theo?
Với Jirikovsky hiện đang bị giam giữ, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và đang cố gắng truy tìm các ví hoặc quỹ liên quan khác.
Họ có thể theo đuổi việc thu hồi tài sản cho các nạn nhân hoặc kho bạc nhà nước, và các vụ bắt giữ bổ sung có thể xảy ra nếu chuỗi chuyển nhượng dẫn đến nhiều nghi phạm hơn. Trong khi đó, cộng đồng crypto tiếp tục theo dõi sát sao. Vụ việc có thể xác định các hướng dẫn trong tương lai về tính minh bạch của crypto và việc sử dụng sai mục đích trong tội phạm.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là những tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.