Trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, nhiều người nhầm tưởng rằng việc giao dịch coin là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Việc chuyển tài sản kỹ thuật số từ ví tiền cá nhân sang sàn giao dịch để mua bán thực sự có thể làm lộ thông tin riêng tư và danh tính của bạn.

Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng sự khác biệt về bản chất giữa ví tiền phi tập trung và sàn giao dịch tập trung. Ví tiền phi tập trung như TP, IM hoặc MetaMask, không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để tạo và sử dụng. Tài sản kỹ thuật số của bạn được lưu trữ trực tiếp trên blockchain, chỉ có người nắm giữ khóa riêng mới có thể kiểm soát. Ngược lại, sàn giao dịch tập trung yêu cầu người dùng cung cấp thông tin danh tính đầy đủ và có nghĩa vụ hợp tác với các cuộc điều tra chính thức, ngay cả sàn giao dịch nước ngoài cũng không phải là ngoại lệ.

Khi bạn chuyển coin từ ví tiền cá nhân vào sàn giao dịch, bạn thực sự đang tạo ra một liên kết có thể theo dõi. Nếu địa chỉ ví của bạn không may bị dính líu đến bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, các điều tra viên có thể theo dõi dòng tiền thông qua phân tích blockchain và cuối cùng lấy được thông tin danh tính thực sự của bạn từ sàn giao dịch. Thậm chí tệ hơn, ngay cả khi bạn không tham gia trực tiếp vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, chỉ cần chuyển tiền từ một địa chỉ bị đánh dấu là rủi ro cao vào sàn giao dịch cũng có thể kích hoạt cơ chế quản lý rủi ro của sàn giao dịch, dẫn đến việc tài khoản của bạn bị hạn chế.

Để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn tài sản của mình, có hai nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ:

1. Cố gắng tránh liên kết trực tiếp địa chỉ Ví tiền cá nhân với bất kỳ tài khoản sàn giao dịch tập trung nào.
2. Không liên kết tài khoản ngân hàng cá nhân, Alipay hoặc WeChat và bất kỳ nền tảng giao dịch tiền ảo nào.

Điều đáng chú ý là tất cả các giao dịch trên blockchain đều có thể được kiểm tra công khai. Mặc dù địa chỉ Ví tiền riêng lẻ không thể liên kết trực tiếp với danh tính cá nhân, nhưng mỗi giao dịch đều cần phải trả phí giao dịch (như TRX trên chuỗi Tron), điều này có nghĩa là thậm chí giao dịch đầu tiên của địa chỉ mới cũng có thể bị theo dõi.

Trong quản lý tài sản kỹ thuật số, việc bảo vệ quyền riêng tư và sử dụng tuân thủ có tầm quan trọng như nhau. Chúng ta nên tìm hiểu sâu về các đặc điểm của công nghệ blockchain, sử dụng hợp lý các công cụ phi tập trung, đồng thời xử lý cẩn thận các tương tác với các tổ chức tập trung, nhằm bảo vệ tối đa danh tính và an toàn tài sản kỹ thuật số của mình.