Người trong thế giới tiền điện tử gặp phải "kiểm soát biên giới": Nguyên nhân, phương pháp tra cứu và chiến lược ứng phó

Gần đây, một người làm trong thế giới tiền điện tử đã cầu cứu vào giữa đêm, cho biết mình đột nhiên không thể rời khỏi đất nước, nghi ngờ bị "biên kiểm". Tình huống này không phải là hiếm, nhiều người trong thế giới tiền điện tử đã từng gặp phải vấn đề tương tự. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về định nghĩa của "biên kiểm", lý do tại sao những người trong thế giới tiền điện tử bị "biên kiểm", cách kiểm tra tình trạng của bản thân và phương pháp ứng phó.

Điều gì là "kiểm soát biên"

"Kiểm soát biên giới" đề cập đến việc các cơ quan quản lý di cư của nhà nước thực hiện kiểm soát việc xuất cảnh và nhập cảnh đối với các cá nhân cụ thể theo quy định của pháp luật, bao gồm hai tình huống là không được xuất cảnh và không được nhập cảnh. Biện pháp này bắt nguồn từ thông báo liên quan năm 1990 và được xác lập chính thức trong quy định của Bộ Công an vào năm 1998. Hiện tại, các quy định liên quan đến "kiểm soát biên giới" xuất hiện rải rác trong nhiều luật lệ và văn bản quy phạm pháp luật.

Những lý do phổ biến khiến người trong thế giới tiền điện tử bị "kiểm soát biên"

1. Bị liệt kê là nghi phạm tội phạm quan trọng hoặc nhân viên liên quan
2. Liên quan đến tranh chấp dân sự, bị tòa án hạn chế xuất cảnh
3. Cuộc điều tra các vụ án đặc biệt, như vụ án đang được Ủy ban Giám sát điều tra
4. Bị liệt vào danh sách "nhân sự nhạy cảm"

Cần lưu ý rằng việc bị "kiểm soát biên" không nhất thiết có nghĩa là đã bị khởi tố hình sự. Đôi khi có thể là do có hoạt động không tuân thủ quy định ở nước ngoài hoặc bị coi là "nhân sự nhạy cảm" và bị hạn chế.

Làm thế nào để kiểm tra xem bản thân có bị "biên kiểm" không

1. Đối với các tranh chấp dân sự có thể xảy ra

• Đăng nhập vào mạng thông tin công khai thực thi Trung Quốc để tra cứu
• Giao tiếp với thẩm phán thực thi thông qua luật sư

2. Tình huống khác

• Tra cứu thông tin giấy tờ qua nền tảng dịch vụ công của Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia
• Tự mình đến bộ phận xuất nhập cảnh để tra cứu tại chỗ
• Cố gắng mua vé máy bay xuất cảnh, quan sát xem có thể qua kiểm tra hải quan hay không

Phương pháp xử lý sau khi bị "biên kiểm"

• Hạn chế xuất cảnh do tranh chấp dân sự: Ủy thác luật sư xử lý, thực hiện nghĩa vụ liên quan
• Liên quan đến các vụ án hình sự hoặc các vụ án đặc biệt: Sớm thuê luật sư bào chữa hình sự, giao tiếp với cơ quan tư pháp
• Được đưa vào danh sách "nhân viên nhạy cảm": Xác định cơ quan thực hiện cụ thể, cung cấp tài liệu chứng minh liên quan để chứng minh sự trong sạch.

Kết luận

Khi các chính sách quản lý ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là khi giao dịch tài sản ảo bị đưa vào các phương thức rửa tiền, những người làm việc trong thế giới tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Một khi phát hiện mình bị "kiểm soát biên giới", cần nhanh chóng thực hiện đánh giá rủi ro và tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp nếu cần thiết. Đồng thời, tất cả các hành vi giao dịch cần phải cẩn thận và tuân thủ quy định, tránh vi phạm.