Cách để nhà phát triển công nghệ Web3 tránh rủi ro hình sự từ lừa đảo đa cấp

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng thông minh tham gia vào các dự án blockchain khác nhau. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích blockchain", "lợi nhuận GameFi" có thể thực chất liên quan đến cơ chế đa cấp và có rủi ro pháp lý.

Từ các vụ án tư pháp công khai gần đây, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp tham gia quảng bá, nhưng nếu họ đảm nhận công việc phát triển công nghệ quan trọng, họ vẫn có thể bị xác định là đồng phạm của hoạt động đa cấp. Một số lập trình viên vì thiết kế mô hình Token hoặc triển khai hợp đồng thưởng theo cấp bậc, cuối cùng bị tuyên bố là "người có vai trò quan trọng trong hoạt động đa cấp".

Trong trường hợp này, những người làm trong lĩnh vực công nghệ Web3 cần nâng cao cảnh giác và hiểu biết về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Bài viết này sẽ thảo luận xung quanh một số vấn đề sau:

1. Những hành vi kỹ thuật nào có thể bị coi là đồng phạm trong hoạt động lừa đảo đa cấp?
2. Làm thế nào để xác định một dự án có rủi ro lừa đảo đa cấp hay không?
3. Nhân viên kỹ thuật làm thế nào để phân định ranh giới trách nhiệm trong dự án?
4. Khi gặp các dự án nghi ngờ, nên xử lý như thế nào?

Tiêu chuẩn đánh giá liên quan đến kỹ thuật viên

Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, cơ quan tư pháp xác định có cấu thành đồng phạm lừa đảo hay không, chủ yếu dựa vào hai điểm: một là có cung cấp hỗ trợ thực chất cho mô hình lừa đảo thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, hai là có đủ nhận thức chủ quan.

Theo các giải thích tư pháp liên quan, không chỉ người khởi xướng dự án và người điều hành, mà bất kỳ "cá nhân nào đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp, mở rộng tổ chức bán hàng đa cấp" đều có thể bị xác định là người tổ chức, lãnh đạo. Điều này cung cấp cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.

Các yếu tố chính của một biện hộ hiệu quả

1. Có biết rằng cấu trúc dự án là mô hình lừa đảo đa cấp hay không. Nếu chỉ hoàn thành phát triển một lần theo yêu cầu, chưa tiếp xúc với logic vận hành tổng thể của dự án, có thể khẳng định rằng thiếu ý chí chủ quan.

2. Có tồn tại liên lạc về ý nghĩa hay không. Nếu không tham gia thiết kế kiến trúc dự án và xây dựng chế độ, không có hành vi phát triển và quảng bá chung, có thể phủ nhận việc hình thành liên lạc về ý chí với bên nền tảng.

3. Có nhận được lợi ích từ dự án không. Nếu không nắm giữ đồng tiền nền tảng, không nhận lại tiền thưởng, và cũng không giữ những vị trí đặc biệt như cố vấn, có thể yêu cầu xử lý nhẹ hơn.

4. Nội dung phát triển có trung tính không. Nếu chỉ phát triển các chức năng hệ thống chung, mà không thiết kế logic hoàn tiền đặc biệt, có thể cố gắng tránh tội hoặc thậm chí không bị truy tố.

Các biện pháp tự bảo vệ của kỹ thuật viên

1. Nhận diện các đặc điểm của đa cấp trong giai đoạn đầu của dự án, chẳng hạn như hoàn tiền đa cấp, lợi nhuận tĩnh, v.v.

2. Rõ ràng xác định ranh giới kỹ thuật, lưu giữ hồ sơ liên lạc, hợp đồng, bàn giao mã nguồn và các bằng chứng khác.

3. Tránh tham gia vào các hoạt động bên lề như vận hành dự án, quảng bá, v.v.

4. Phát hiện rủi ro tài chính kịp thời để dừng lỗ, cố định các chứng cứ liên quan.

5. Trong hợp tác, cần phân rõ trách nhiệm, không can thiệp vào các khâu nhạy cảm.

Tóm lại, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về rủi ro, xác định rõ vị trí của bản thân trong hợp tác dự án, lưu giữ bằng chứng tốt, đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro liên quan. Đồng thời cũng cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi chính sách ngành và kịp thời điều chỉnh chiến lược tuân thủ.