Ứng dụng của Stablecoin trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp: Phân tích danh sách đen USDT
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của stablecoin đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý đối với ứng dụng tiềm năng của nó trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết này sẽ tập trung vào USDT, một stablecoin chính, từ hai góc độ: xem xét hệ thống các hành động đóng băng địa chỉ trong danh sách đen của USDT, và khám phá mối liên hệ có thể giữa các quỹ bị đóng băng và tài trợ cho khủng bố.
1. Phân tích địa chỉ trong danh sách đen USDT
Thông qua việc giám sát sự kiện trên chuỗi, chúng tôi đã nhận diện và theo dõi các địa chỉ trong danh sách đen của Tether. Phương pháp phân tích đã được xác thực thông qua mã nguồn hợp đồng thông minh của Tether, chủ yếu thông qua hai sự kiện AddedBlackList và RemovedBlackList để duy trì trạng thái danh sách đen.
1.1 Phát hiện cốt lõi
Dựa trên dữ liệu Tether trên chuỗi Ethereum và Tron, chúng tôi phát hiện:
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, đã có 5.188 địa chỉ bị đưa vào danh sách đen, liên quan đến việc đóng băng tài sản vượt quá 2,9 tỷ USD.
Từ ngày 13 đến 30 tháng 6 năm 2025, 151 địa chỉ đã bị chặn, 90,07% đến từ chuỗi Tron, số tiền bị đóng băng đạt 8.634 triệu USD.
Phân bố số tiền bị đóng băng: Mười địa chỉ hàng đầu chiếm 61,91% tổng số tiền bị đóng băng, số tiền bị đóng băng trung bình là 57,18 nghìn USD, số tiền trung vị chỉ là 40 nghìn USD.
Phân bổ vốn trong vòng đời: Những địa chỉ này đã nhận tổng cộng 808 triệu USD, 721 triệu USD đã được chuyển ra trước khi bị chặn, chỉ có 86,34 triệu USD thực sự bị đóng băng.
Địa chỉ mới tạo dễ bị vào danh sách đen hơn: 41% địa chỉ trong danh sách đen được tạo trong vòng chưa đầy 30 ngày.
Đa số địa chỉ thực hiện "rút lui trước khi bị đóng băng": khoảng 54% địa chỉ đã chuyển ra hơn 90% số tiền trước khi bị đưa vào danh sách đen.
1.2 Theo dõi dòng tiền
Thông qua công cụ theo dõi trên chuỗi để phân tích dòng tiền của 151 địa chỉ USDT bị đen vào ngày 13 đến 30 tháng 6, chúng tôi đã xác định được nguồn và hướng dòng tiền chính.
Nguồn vốn chủ yếu bao gồm: ô nhiễm nội bộ (91 địa chỉ ), nhãn lừa đảo (37 địa chỉ ), ví nóng sàn giao dịch (34 địa chỉ ), nhà phân phối chính đơn lẻ (35 địa chỉ ) và cổng cầu nối chuỗi chéo (2 địa chỉ ).
Hướng đi của vốn chủ yếu bao gồm: chảy vào 54 địa chỉ trong danh sách đen khác (, chảy vào 41 sàn giao dịch tập trung ) và chảy vào 12 cầu nối chuỗi chéo (.
Cần lưu ý rằng, một số sàn giao dịch lớn xuất hiện đồng thời ở cả hai đầu của dòng tiền vào và ra, điều này làm nổi bật vị trí cốt lõi của chúng trong chuỗi tài chính. Đề nghị các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn tăng cường giám sát thời gian thực và cơ chế ngăn chặn rủi ro.
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Bằng Ổn Định Ký: Theo Dõi Chuỗi USDT Danh Sách Đen])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d4eafad1f8cb6a7c67d593755fa0bd0.webp(
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Bằng Ổn Định Ký Số: Theo Dõi Chuỗi USDT Danh Sách Đen])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b991437dedd4f9c8fc123c381259233.webp(
2. Phân tích tài trợ khủng bố
Chúng tôi đã phân tích lệnh tịch thu hành chính do Cục Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel ban hành để đánh giá việc sử dụng USDT trong tài trợ khủng bố.
) 2.1 Phát hiện cốt lõi
Kể từ khi xung đột Israel-Iran leo thang vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, chỉ có 1 lệnh tạm giữ mới được ban hành.
Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, đã có tổng cộng 8 lệnh tạm giữ được phát hành, 4 lệnh rõ ràng đề cập đến "Hamas", lệnh mới nhất lần đầu tiên đề cập đến "Iran".
Lệnh tạm giữ liên quan đến 76 USDT( địa chỉ Tron), 16 địa chỉ BTC, 2 địa chỉ Ethereum, 641 tài khoản của một sàn giao dịch nào đó và 8 tài khoản của một nền tảng giao dịch nào đó.
Việc theo dõi trên chuỗi đối với 76 USDT### địa chỉ Tron( đã tiết lộ hai kiểu phản ứng của Tether:
Đóng băng chủ động: 17 địa chỉ liên quan đến Hamas đã được đưa vào danh sách đen trung bình 28 ngày trước khi lệnh tịch thu được ban hành.
Phản hồi nhanh: Các địa chỉ còn lại sẽ hoàn tất việc đóng băng trong trung bình 2,1 ngày sau khi lệnh tạm giữ được công bố.
Điều này cho thấy có thể có cơ chế hợp tác trước giữa Tether và một số cơ quan thi hành pháp luật của các quốc gia.
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Bằng Stablecoin Số: Theo Dõi Chain USDT Danh Sách Đen])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0eb14c1be150bdab7bd57f44bbcc16f1.webp(
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Qua Stablecoin Số: Theo Dõi Trên Chuỗi Danh Sách Đen USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d800b1ecf4e47e2dbea7149c7146b97.webp(
3. Tóm tắt và những thách thức đối mặt với AML/CFT
Mặc dù stablecoin cung cấp các phương tiện kỹ thuật cho khả năng kiểm soát giao dịch, nhưng trong thực tế, AML/CFT vẫn đối mặt với những thử thách sau:
Thi hành pháp luật chậm trễ vs Kiểm soát chủ động
Khu vực mù của sự quản lý sàn giao dịch
Rửa tiền xuyên chuỗi ngày càng phức tạp
Đề nghị các bên phát hành Stablecoin, sàn giao dịch và cơ quan quản lý:
Tăng cường chia sẻ thông tin trên chuỗi
Phân tích hành vi đầu tư theo thời gian thực
Xây dựng khung quy định tuân thủ đa chuỗi
Chỉ trong một hệ thống AML/CFT kịp thời, hợp tác và công nghệ trưởng thành, tính hợp pháp và an toàn của hệ sinh thái Stablecoin mới có thể được đảm bảo thực sự.
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố của Stablecoin Số: Theo Dõi USDT Trên Chuỗi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ead6b417dc0065a068fabca94d96176b.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSurvivor
· 18giờ trước
Vì vậy, vẫn phải là người tốt.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseLandlord
· 19giờ trước
Danh sách đen nhỏ này thật thú vị phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_whisperer
· 19giờ trước
Một chuỗi khác bị đánh dấu vì không được bảo vệ tốt trên chuỗi.
Phân tích địa chỉ đen USDT tiết lộ dòng tiền và rủi ro tài trợ khủng bố
Ứng dụng của Stablecoin trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp: Phân tích danh sách đen USDT
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của stablecoin đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý đối với ứng dụng tiềm năng của nó trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết này sẽ tập trung vào USDT, một stablecoin chính, từ hai góc độ: xem xét hệ thống các hành động đóng băng địa chỉ trong danh sách đen của USDT, và khám phá mối liên hệ có thể giữa các quỹ bị đóng băng và tài trợ cho khủng bố.
1. Phân tích địa chỉ trong danh sách đen USDT
Thông qua việc giám sát sự kiện trên chuỗi, chúng tôi đã nhận diện và theo dõi các địa chỉ trong danh sách đen của Tether. Phương pháp phân tích đã được xác thực thông qua mã nguồn hợp đồng thông minh của Tether, chủ yếu thông qua hai sự kiện AddedBlackList và RemovedBlackList để duy trì trạng thái danh sách đen.
1.1 Phát hiện cốt lõi
Dựa trên dữ liệu Tether trên chuỗi Ethereum và Tron, chúng tôi phát hiện:
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, đã có 5.188 địa chỉ bị đưa vào danh sách đen, liên quan đến việc đóng băng tài sản vượt quá 2,9 tỷ USD.
Từ ngày 13 đến 30 tháng 6 năm 2025, 151 địa chỉ đã bị chặn, 90,07% đến từ chuỗi Tron, số tiền bị đóng băng đạt 8.634 triệu USD.
Phân bố số tiền bị đóng băng: Mười địa chỉ hàng đầu chiếm 61,91% tổng số tiền bị đóng băng, số tiền bị đóng băng trung bình là 57,18 nghìn USD, số tiền trung vị chỉ là 40 nghìn USD.
Phân bổ vốn trong vòng đời: Những địa chỉ này đã nhận tổng cộng 808 triệu USD, 721 triệu USD đã được chuyển ra trước khi bị chặn, chỉ có 86,34 triệu USD thực sự bị đóng băng.
Địa chỉ mới tạo dễ bị vào danh sách đen hơn: 41% địa chỉ trong danh sách đen được tạo trong vòng chưa đầy 30 ngày.
Đa số địa chỉ thực hiện "rút lui trước khi bị đóng băng": khoảng 54% địa chỉ đã chuyển ra hơn 90% số tiền trước khi bị đưa vào danh sách đen.
1.2 Theo dõi dòng tiền
Thông qua công cụ theo dõi trên chuỗi để phân tích dòng tiền của 151 địa chỉ USDT bị đen vào ngày 13 đến 30 tháng 6, chúng tôi đã xác định được nguồn và hướng dòng tiền chính.
Nguồn vốn chủ yếu bao gồm: ô nhiễm nội bộ (91 địa chỉ ), nhãn lừa đảo (37 địa chỉ ), ví nóng sàn giao dịch (34 địa chỉ ), nhà phân phối chính đơn lẻ (35 địa chỉ ) và cổng cầu nối chuỗi chéo (2 địa chỉ ).
Hướng đi của vốn chủ yếu bao gồm: chảy vào 54 địa chỉ trong danh sách đen khác (, chảy vào 41 sàn giao dịch tập trung ) và chảy vào 12 cầu nối chuỗi chéo (.
Cần lưu ý rằng, một số sàn giao dịch lớn xuất hiện đồng thời ở cả hai đầu của dòng tiền vào và ra, điều này làm nổi bật vị trí cốt lõi của chúng trong chuỗi tài chính. Đề nghị các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn tăng cường giám sát thời gian thực và cơ chế ngăn chặn rủi ro.
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Bằng Ổn Định Ký: Theo Dõi Chuỗi USDT Danh Sách Đen])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d4eafad1f8cb6a7c67d593755fa0bd0.webp(
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Bằng Ổn Định Ký Số: Theo Dõi Chuỗi USDT Danh Sách Đen])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b991437dedd4f9c8fc123c381259233.webp(
2. Phân tích tài trợ khủng bố
Chúng tôi đã phân tích lệnh tịch thu hành chính do Cục Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel ban hành để đánh giá việc sử dụng USDT trong tài trợ khủng bố.
) 2.1 Phát hiện cốt lõi
Kể từ khi xung đột Israel-Iran leo thang vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, chỉ có 1 lệnh tạm giữ mới được ban hành.
Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, đã có tổng cộng 8 lệnh tạm giữ được phát hành, 4 lệnh rõ ràng đề cập đến "Hamas", lệnh mới nhất lần đầu tiên đề cập đến "Iran".
Lệnh tạm giữ liên quan đến 76 USDT( địa chỉ Tron), 16 địa chỉ BTC, 2 địa chỉ Ethereum, 641 tài khoản của một sàn giao dịch nào đó và 8 tài khoản của một nền tảng giao dịch nào đó.
Việc theo dõi trên chuỗi đối với 76 USDT### địa chỉ Tron( đã tiết lộ hai kiểu phản ứng của Tether:
Đóng băng chủ động: 17 địa chỉ liên quan đến Hamas đã được đưa vào danh sách đen trung bình 28 ngày trước khi lệnh tịch thu được ban hành.
Phản hồi nhanh: Các địa chỉ còn lại sẽ hoàn tất việc đóng băng trong trung bình 2,1 ngày sau khi lệnh tạm giữ được công bố.
Điều này cho thấy có thể có cơ chế hợp tác trước giữa Tether và một số cơ quan thi hành pháp luật của các quốc gia.
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Bằng Stablecoin Số: Theo Dõi Chain USDT Danh Sách Đen])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0eb14c1be150bdab7bd57f44bbcc16f1.webp(
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố Qua Stablecoin Số: Theo Dõi Trên Chuỗi Danh Sách Đen USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d800b1ecf4e47e2dbea7149c7146b97.webp(
3. Tóm tắt và những thách thức đối mặt với AML/CFT
Mặc dù stablecoin cung cấp các phương tiện kỹ thuật cho khả năng kiểm soát giao dịch, nhưng trong thực tế, AML/CFT vẫn đối mặt với những thử thách sau:
Đề nghị các bên phát hành Stablecoin, sàn giao dịch và cơ quan quản lý:
Chỉ trong một hệ thống AML/CFT kịp thời, hợp tác và công nghệ trưởng thành, tính hợp pháp và an toàn của hệ sinh thái Stablecoin mới có thể được đảm bảo thực sự.
![Khám Phá Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố của Stablecoin Số: Theo Dõi USDT Trên Chuỗi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ead6b417dc0065a068fabca94d96176b.webp(