Mã hóa tài sản xuyên biên giới truy đòi: Phân tích sâu vụ Blue Sky Grei

Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh, cô ấy đã bị truy tố vì nghi ngờ giúp sức rửa tiền. Khi nhiều tài liệu tư pháp được công bố, diễn biến của vụ án dần trở nên rõ ràng - số tiền bẩn xuất phát từ vụ huy động vốn trái phép tại Thiên Tân, Bầu Trời Xanh.

Theo thông tin, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky Gray đã trốn sang Anh sau khi đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin, và đã sử dụng một nhân viên giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật tại Anh đã thu giữ và đóng băng khoảng 61.000 đồng Bitcoin, trị giá 30 tỷ nhân dân tệ. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết vụ án xuyên biên giới này và thảo luận về các phương tiện khả thi để nạn nhân lấy lại khoản tổn thất.

Nhìn lại vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính và đồng bọn đã thành lập công ty Blue Sky Grey tại Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có giấy phép tài chính, nhưng đã rầm rộ tiếp thị các sản phẩm đầu tư "bảo đảm vốn gốc với lợi nhuận cao", hứa hẹn lợi suất hàng năm lên tới 300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân.

Đáng chú ý là, thủ phạm chính đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết nhất định về mã hóa. Do đó, sau khi huy động vốn trái phép, cô ấy đã quyết đoán đổi tiền thành Bitcoin, để lại dấu vết cho việc chuyển giao tài sản sau này.

Năm 2017, thủ phạm chính đã thu được nhiều hộ chiếu bằng những phương pháp bất hợp pháp, chỉ mang theo một chiếc máy tính xách tay chứa bitcoin đã thành công trốn sang Anh. Để biến tiền bẩn thành tiền mặt, cô ta đã tìm một nữ giao hàng gốc Hoa làm "găng tay trắng", hỗ trợ rửa tiền và xử lý các công việc khác.

Tuy nhiên, các nhân viên giao hàng thường xuyên ra vào các địa điểm sang trọng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ nhân viên giao hàng này và tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin mà hắn đã phạm tội. Mặc dù thủ phạm chính lại trốn thoát, nhưng cục diện đã được xác định.

Nạn nhân làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?

Hiện tại, công tố viên Anh đã theo pháp luật tiến hành thủ tục thu hồi tài sản tại Tòa án cấp cao. Trước khi tòa án ban hành lệnh tịch thu, cần xác định xem có quyền lợi hợp pháp khác hay không. Vậy, nạn nhân trong vụ án Blue Sky Ge Rui nên bảo vệ quyền lợi của họ như thế nào?

1. Nộp đơn xin thu hồi tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp trong nước

Hai nước Trung Quốc và Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự, tạo ra cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp của chúng tôi và các cơ quan khác để yêu cầu thông qua các kênh chính thức gửi yêu cầu truy thu tài sản tới phía Anh. Cách thức này đã có những tiền lệ thành công trong thực tiễn tư pháp quốc tế.

2. Tự khởi kiện dân sự

Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, với những yếu tố như khó khăn trong việc chứng minh và chi phí kiện tụng cao, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Khó khăn chính là: rất khó để chứng minh mối liên hệ giữa Bitcoin hiện có và khoản đầu tư ban đầu.

Kết luận

Độ sâu của việc truy đòi tài sản mã hóa qua biên giới cực kỳ khó khăn, cần nạn nhân kiên nhẫn. Các cơ quan liên quan nên tích cực tiến hành hợp tác tư pháp quốc tế, nỗ lực để giúp nạn nhân khôi phục thiệt hại. Đồng thời, vụ việc này cũng một lần nữa cảnh báo chúng ta: khi đối mặt với những cam kết lợi nhuận cao, nhất định phải giữ cảnh giác, tránh xa bẫy huy động vốn bất hợp pháp.