Nền tảng mã hóa giao dịch của Nga bị đóng cửa, người sáng lập bị bắt
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga có tên Garantex đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia buộc phải đóng cửa, và đồng sáng lập của nó là Aleksej Besciokov cũng đã bị bắt giam. Sự kiện này xuất phát từ bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 7 tháng 3 và thông báo bắt giữ được cập nhật vào ngày 13 tháng 3. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cũng đã phát biểu về vụ việc này.
Trong khi đó, đã có một hành động đóng băng quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến Garantex trên chuỗi. Bài viết này sẽ phân tích sâu về các chi tiết của lệnh trừng phạt và việc đóng băng, nhằm nhắc nhở các nhà hoạt động Web3 cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn mà USDT mang lại.
Bối cảnh trừng phạt của Garantex
Garantex được thành lập vào năm 2019, là một sàn giao dịch mã hóa của Nga. Trong một thời gian dài, nền tảng này đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex, cho rằng họ đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến các thị trường dark web, băng nhóm ransomware, tin tặc và các quỹ liên quan đến khủng bố.
Vào ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng đối với Aleksej Besciokov và đối tác của ông, Aleksandr Mira Serda. Họ bị cáo buộc liên quan đến âm mưu rửa tiền thông qua Garantex, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo báo cáo, kể từ khi thành lập, Garantex đã xử lý ít nhất 960 tỷ đô la giao dịch mã hóa, trong đó có một lượng lớn tài sản bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng của Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên, các oligarch của Nga và nhiều băng nhóm tống tiền.
Hành động thi hành pháp luật trên chuỗi
Cùng với việc bắt giữ ngoại tuyến là một chiến dịch đông đảo đóng băng trên chuỗi. Chiến dịch này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Mỹ cùng với nhà phát hành USDT để đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo kết quả giám sát của công ty phân tích blockchain và sự tự công bố của Garantex trên mạng xã hội, chiến dịch thực thi này đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la Mỹ USDT.
Ngay từ năm 2022, khi Garantex bị trừng phạt, sàn giao dịch này đã bắt đầu thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh của mình, cố gắng tránh các lệnh trừng phạt có thể xảy ra trên chuỗi. Tuy nhiên, việc đóng băng trên chuỗi lần này không trực tiếp nhằm vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của Garantex, mà nhắm đến một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để tránh theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, Aleksej Besciokov hoặc nhóm đứng sau anh ta đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, sau đó, sau khi tiến hành rửa tiền tự động hóa cao, lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi của nhà phát hành USDT đã hiệu quả ngăn chặn quá trình này, dẫn đến việc Garantex ngừng dịch vụ.
Sự lan rộng của mối đe dọa về vốn trên chuỗi
Thông qua việc phân tích hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, không khó để nhận ra rằng Garantex đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Lấy một địa chỉ Tron nào đó bị đóng băng trong sự kiện này làm ví dụ, nguồn vốn thượng nguồn của địa chỉ này là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch nào đó. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần vốn vào nền tảng giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ TRON khác bị đóng băng trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có nhiều mối liên hệ với nền tảng thanh toán và thậm chí là nền tảng cá cược trực tuyến.
Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức tập trung này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận các khoản tiền này vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài giá trị vô tội hoặc người dùng thông thường nhận các khoản tiền liên quan có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, sự phát triển khỏe mạnh của toàn bộ hệ sinh thái mã hóa có thể đối mặt với thách thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MidnightGenesis
· 6giờ trước
Dữ liệu on-chain xác nhận địa chỉ 2800w USDT bị đóng băng gặp sự cố. Vấn đề này không đơn giản như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
ForeverBuyingDips
· 21giờ trước
Có chuyện gì vậy? Đầu tháng đã bị chơi một vố rồi.
Sàn giao dịch mã hóa Garantex của Nga bị đóng cửa, người sáng lập bị bắt, 28 triệu USDT bị đóng băng.
Nền tảng mã hóa giao dịch của Nga bị đóng cửa, người sáng lập bị bắt
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga có tên Garantex đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia buộc phải đóng cửa, và đồng sáng lập của nó là Aleksej Besciokov cũng đã bị bắt giam. Sự kiện này xuất phát từ bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 7 tháng 3 và thông báo bắt giữ được cập nhật vào ngày 13 tháng 3. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cũng đã phát biểu về vụ việc này.
Trong khi đó, đã có một hành động đóng băng quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến Garantex trên chuỗi. Bài viết này sẽ phân tích sâu về các chi tiết của lệnh trừng phạt và việc đóng băng, nhằm nhắc nhở các nhà hoạt động Web3 cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn mà USDT mang lại.
Bối cảnh trừng phạt của Garantex
Garantex được thành lập vào năm 2019, là một sàn giao dịch mã hóa của Nga. Trong một thời gian dài, nền tảng này đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex, cho rằng họ đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến các thị trường dark web, băng nhóm ransomware, tin tặc và các quỹ liên quan đến khủng bố.
Vào ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng đối với Aleksej Besciokov và đối tác của ông, Aleksandr Mira Serda. Họ bị cáo buộc liên quan đến âm mưu rửa tiền thông qua Garantex, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo báo cáo, kể từ khi thành lập, Garantex đã xử lý ít nhất 960 tỷ đô la giao dịch mã hóa, trong đó có một lượng lớn tài sản bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng của Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên, các oligarch của Nga và nhiều băng nhóm tống tiền.
Hành động thi hành pháp luật trên chuỗi
Cùng với việc bắt giữ ngoại tuyến là một chiến dịch đông đảo đóng băng trên chuỗi. Chiến dịch này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Mỹ cùng với nhà phát hành USDT để đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Theo kết quả giám sát của công ty phân tích blockchain và sự tự công bố của Garantex trên mạng xã hội, chiến dịch thực thi này đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la Mỹ USDT.
Ngay từ năm 2022, khi Garantex bị trừng phạt, sàn giao dịch này đã bắt đầu thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh của mình, cố gắng tránh các lệnh trừng phạt có thể xảy ra trên chuỗi. Tuy nhiên, việc đóng băng trên chuỗi lần này không trực tiếp nhằm vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của Garantex, mà nhắm đến một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để tránh theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, Aleksej Besciokov hoặc nhóm đứng sau anh ta đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, sau đó, sau khi tiến hành rửa tiền tự động hóa cao, lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.
Sự hợp tác thực thi của nhà phát hành USDT đã hiệu quả ngăn chặn quá trình này, dẫn đến việc Garantex ngừng dịch vụ.
Sự lan rộng của mối đe dọa về vốn trên chuỗi
Thông qua việc phân tích hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, không khó để nhận ra rằng Garantex đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Lấy một địa chỉ Tron nào đó bị đóng băng trong sự kiện này làm ví dụ, nguồn vốn thượng nguồn của địa chỉ này là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch nào đó. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần vốn vào nền tảng giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ TRON khác bị đóng băng trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có nhiều mối liên hệ với nền tảng thanh toán và thậm chí là nền tảng cá cược trực tuyến.
Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức tập trung này thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận các khoản tiền này vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài giá trị vô tội hoặc người dùng thông thường nhận các khoản tiền liên quan có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, sự phát triển khỏe mạnh của toàn bộ hệ sinh thái mã hóa có thể đối mặt với thách thức.