Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi an toàn tài chính

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý rộng rãi. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hoa mỹ, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để lừa đảo lòng tin. Nếu nhà đầu tư tin tưởng vào những quảng cáo sai sự thật này, có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Nghiêm trọng hơn, một số dự án kém chất lượng sẽ áp dụng các chiến lược tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ sẽ cố tình đẩy giá xuống, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn đe dọa tính ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã triển khai dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 chuyên biệt. Những dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, nhằm đưa ra đánh giá an toàn toàn diện cho các dự án.

Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ phân tích dựa trên tình hình giao dịch quỹ trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định sự lưu chuyển quỹ trong quá trình vận hành dự án và sản phẩm có được thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ, kiểm tra xem token của dự án có được phân phối theo mô tả trong tài liệu hay không, logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại tình trạng thao túng giá xấu hoặc các vai trò đặc quyền trong hợp đồng gây thiệt hại và thu lợi hay không.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu rõ lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng chảy của tiền điện tử.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ kiếm lợi bất chính từ dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp. Đối với trường hợp kiếm lợi bất chính từ dự án, dịch vụ theo dõi sẽ phân tích dòng tiền của dự án, so sánh tài liệu quảng bá của dự án trong các thời điểm khác nhau, sử dụng các phương pháp theo dõi quỹ để phân tích sâu các địa chỉ thao túng xấu, tìm ra dấu vết của dự án, hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi quỹ.

Trong trường hợp tiền bị đánh cắp, dịch vụ theo dõi sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ sau khi xác nhận số tiền và thời gian bị đánh cắp, đồng thời sử dụng thư viện nhãn chuyên nghiệp để xác định điểm đến của tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tiền vào nền tảng trộn, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để lấy thông tin của kẻ tấn công.

Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3 nhằm tăng cường an ninh cho Web3 và tránh cho các nhà đầu tư bị thua lỗ, nhưng do tính chất của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn cẩn thận các dự án Web3. Khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án và các thông tin liên quan, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án để tránh việc đi theo một cách mù quáng.

Nếu không may gặp phải tình trạng bị đánh cắp tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng liên hệ với các công ty an ninh chuyên nghiệp để tìm kiếm sự giúp đỡ, bằng các phương pháp hợp pháp để nhanh chóng lấy lại tài sản. Tóm lại, trong lĩnh vực Web3, việc giữ cảnh giác, đầu tư thận trọng và kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp là chìa khóa để bảo vệ an toàn tài sản của bản thân.