Binance bị phạt 4,3 tỷ USD, Zhao Changpeng từ chức CEO
Hoa Kỳ cuối cùng đã công bố hành động quản lý đối với một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Nền tảng này phải trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, thiết lập kỷ lục tiền phạt cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa giải với nền tảng này. Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Phó Tổng Chưởng lý và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đều tham dự cuộc họp.
Nền tảng nhận tội và chấp nhận khoản phạt khổng lồ
Nền tảng này bị buộc tội ba tội danh: vi phạm quy định chống rửa tiền, âm mưu thực hiện các giao dịch chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các quy định trừng phạt của Mỹ.
Các cáo buộc chủ yếu tập trung vào vấn đề chống rửa tiền. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng nền tảng này đã không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch nghi vấn liên quan đến tổ chức khủng bố, liên quan đến nhiều tổ chức bị trừng phạt. Các tài liệu của tòa án cho thấy nền tảng này đã cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch liên quan, với tổng số tiền vượt quá 8,98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính cho biết nền tảng này đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, ưu tiên tăng trưởng hơn là tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp thì chỉ ra rằng có một lượng lớn tội phạm trên nền tảng, lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận hòa giải, nền tảng sẽ trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, còn phải thanh toán thêm tiền phạt cho các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính.
Biến động nhân sự cấp cao
Người sáng lập nền tảng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành và trả 50 triệu đô la tiền phạt. Ông có thể đối mặt với án tù tối đa 10 năm, nhưng bản án cuối cùng có thể sẽ nhẹ hơn. Theo thỏa thuận nhận tội, ông bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của nền tảng, lệnh cấm này sẽ hết hiệu lực sau ba năm.
Như một phần của thỏa thuận hòa giải, nền tảng sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con của họ tại Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Nền tảng cũng cần bổ nhiệm một thanh tra tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm, và báo cáo công việc tuân thủ cho chính phủ Mỹ.
Giám đốc điều hành mới nhậm chức
Nền tảng thông báo rằng Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu trước đây, Richard Teng, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO. Teng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại các tổ chức tài chính quan trọng.
Giám đốc điều hành mới cho biết sẽ cam kết duy trì niềm tin của người dùng vào sức mạnh tài chính và an ninh của công ty, hợp tác với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn cao và thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của Web3.
Cơ quan quản lý không phát hiện hành vi vi phạm nào khác
Điều đáng chú ý là các cơ quan quản lý không cáo buộc nền tảng này đã chiếm dụng quỹ của người dùng hoặc tham gia vào thao túng thị trường. Điều này phần nào xác nhận cam kết trước đó của nền tảng về sự an toàn của quỹ người dùng.
Nền tảng chính thức cho biết, mặc dù thừa nhận đã có vấn đề tuân thủ trong quá khứ, nhưng nhấn mạnh rằng an toàn tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng và cũng không tham gia vào các hành vi thao túng thị trường. Họ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng tuân thủ và mở ra giai đoạn phát triển mới.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Thỏa thuận 4,3 tỷ đô la Mỹ của Binance đã được giải quyết, Zhao Changpeng từ chức CEO.
Binance bị phạt 4,3 tỷ USD, Zhao Changpeng từ chức CEO
Hoa Kỳ cuối cùng đã công bố hành động quản lý đối với một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Nền tảng này phải trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, thiết lập kỷ lục tiền phạt cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo, thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa giải với nền tảng này. Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Phó Tổng Chưởng lý và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đều tham dự cuộc họp.
Nền tảng nhận tội và chấp nhận khoản phạt khổng lồ
Nền tảng này bị buộc tội ba tội danh: vi phạm quy định chống rửa tiền, âm mưu thực hiện các giao dịch chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các quy định trừng phạt của Mỹ.
Các cáo buộc chủ yếu tập trung vào vấn đề chống rửa tiền. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng nền tảng này đã không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch nghi vấn liên quan đến tổ chức khủng bố, liên quan đến nhiều tổ chức bị trừng phạt. Các tài liệu của tòa án cho thấy nền tảng này đã cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch liên quan, với tổng số tiền vượt quá 8,98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính cho biết nền tảng này đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, ưu tiên tăng trưởng hơn là tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp thì chỉ ra rằng có một lượng lớn tội phạm trên nền tảng, lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận hòa giải, nền tảng sẽ trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, còn phải thanh toán thêm tiền phạt cho các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính.
Biến động nhân sự cấp cao
Người sáng lập nền tảng đồng ý từ chức Giám đốc điều hành và trả 50 triệu đô la tiền phạt. Ông có thể đối mặt với án tù tối đa 10 năm, nhưng bản án cuối cùng có thể sẽ nhẹ hơn. Theo thỏa thuận nhận tội, ông bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của nền tảng, lệnh cấm này sẽ hết hiệu lực sau ba năm.
Như một phần của thỏa thuận hòa giải, nền tảng sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con của họ tại Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Nền tảng cũng cần bổ nhiệm một thanh tra tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm, và báo cáo công việc tuân thủ cho chính phủ Mỹ.
Giám đốc điều hành mới nhậm chức
Nền tảng thông báo rằng Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu trước đây, Richard Teng, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO. Teng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại các tổ chức tài chính quan trọng.
Giám đốc điều hành mới cho biết sẽ cam kết duy trì niềm tin của người dùng vào sức mạnh tài chính và an ninh của công ty, hợp tác với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn cao và thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của Web3.
Cơ quan quản lý không phát hiện hành vi vi phạm nào khác
Điều đáng chú ý là các cơ quan quản lý không cáo buộc nền tảng này đã chiếm dụng quỹ của người dùng hoặc tham gia vào thao túng thị trường. Điều này phần nào xác nhận cam kết trước đó của nền tảng về sự an toàn của quỹ người dùng.
Nền tảng chính thức cho biết, mặc dù thừa nhận đã có vấn đề tuân thủ trong quá khứ, nhưng nhấn mạnh rằng an toàn tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng và cũng không tham gia vào các hành vi thao túng thị trường. Họ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng tuân thủ và mở ra giai đoạn phát triển mới.