Europol đãcông bốviệc triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn hoạt động tại Tây Ban Nha, Pháp, Estonia và Hoa Kỳ. Cuộc đàn áp phối hợp dẫn đến một loạt các vụ bắt giữ được thực hiện vào cuối tháng Sáu, nhắm vào một nhóm chịu trách nhiệm tổ chức một kế hoạch toàn cầu lừa đảo hàng nghìn nạn nhân.
Nội dungMạng lưới lừa đảo tinh vi bị phát hiệnSử dụng nền tảng giả và chiến thuật AIMô hình lừa đảo đầu tư rộng lớn hơn ở Châu ÂuHoạt động này được dẫn dắt bởi Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ từ Europol và các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Pháp và Estonia. Các cơ quan chức năng đã thực hiện năm vụ bắt giữ, trong đó ba vụ diễn ra ở Quần đảo Canary và hai vụ ở Madrid. Mạng lưới này đã bị điều tra từ năm 2023 và đang sử dụng các hệ thống tài chính phức tạp để rửa tiền thu lợi bất chính từ các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.
Mạng lưới lừa đảo tinh vi đã được phát hiện
Theo Europol, mạng lưới tội phạm đã sử dụng một mạng lưới toàn cầu các cộng sự để thu thập và chuyển tiền qua nhiều kênh khác nhau bao gồm tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng truyền thống và giao dịch tiền điện tử. Kế hoạch này liên quan đến các chiến thuật tiếp thị mạnh mẽ bao gồm các cuộc gọi điện thoại, email và sự thuyết phục trực tiếp. Những phương pháp này đã được sử dụng để thuyết phục cá nhân đầu tư vào các cơ hội tiền điện tử giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao.
Cuộc operation này được tổ chức có tổ chức hơn nhiều so với các vụ lừa đảo điển hình trong lĩnh vực tiền điện tử. Europol cho biết có hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới bị lừa đảo, và tổng số tiền được rửa sạch bởi mạng lưới này được ước tính lên tới 460 triệu EUR, tương đương khoảng 540 triệu USD. Một chuyên gia tiền điện tử của Europol đã được cử đến Tây Ban Nha vào ngày diễn ra các vụ bắt giữ để hỗ trợ trong cuộc điều tra đang diễn ra.
## Sử dụng các nền tảng giả mạo và chiến thuật AI
Sự gian lận bao gồm việc sử dụng các nền tảng đầu tư giả được thiết kế để hiển thị lợi nhuận giả và số dư tăng lên. Nạn nhân thường không thể rút tiền của họ và thay vào đó được khuyến khích gửi thêm tiền để truy cập vào các khoản lợi nhuận giả định của họ. Một số kế hoạch liên quan đến việc sử dụng các công cụ AI, bao gồm cả deepfake, để giành được niềm tin của các nhà đầu tư và tăng tính thuyết phục của các trò lừa đảo.
Các kẻ lừa đảo cũng được cho là đã hoạt động thông qua các cổng tài chính ở Hồng Kông và sử dụng nhiều tài khoản người dùng dưới những cái tên giả. Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu tiếp tục cảnh báo không nên tin tưởng vào các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận, đặc biệt là những khoản liên quan đến tiền điện tử hoặc stablecoin.
Mô Hình Rộng Hơn Của Lừa Đảo Đầu Tư Ở Châu Âu
Đây là cuộc điều tra lớn thứ hai liên quan đến tiền điện tử trong năm nay ở Tây Ban Nha, sau một cuộc điều tra vào tháng Tư. Europol đã từng xử lý các loại lừa đảo tương tự không liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như các hợp đồng gian lận trong năng lượng tái tạo. Các kế hoạch đầu tư này thường được lên kế hoạch kỹ lưỡng với việc lựa chọn nạn nhân thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng về lý lịch của họ và điều này đã dẫn đến việc mất một số tiền đáng kể trong khu vực.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol đã triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư Tiền điện tử quốc tế
Europol đã công bố việc triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn hoạt động tại Tây Ban Nha, Pháp, Estonia và Hoa Kỳ. Cuộc đàn áp phối hợp dẫn đến một loạt các vụ bắt giữ được thực hiện vào cuối tháng Sáu, nhắm vào một nhóm chịu trách nhiệm tổ chức một kế hoạch toàn cầu lừa đảo hàng nghìn nạn nhân.
Nội dungMạng lưới lừa đảo tinh vi bị phát hiệnSử dụng nền tảng giả và chiến thuật AIMô hình lừa đảo đầu tư rộng lớn hơn ở Châu ÂuHoạt động này được dẫn dắt bởi Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ từ Europol và các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Pháp và Estonia. Các cơ quan chức năng đã thực hiện năm vụ bắt giữ, trong đó ba vụ diễn ra ở Quần đảo Canary và hai vụ ở Madrid. Mạng lưới này đã bị điều tra từ năm 2023 và đang sử dụng các hệ thống tài chính phức tạp để rửa tiền thu lợi bất chính từ các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.
Mạng lưới lừa đảo tinh vi đã được phát hiện
Theo Europol, mạng lưới tội phạm đã sử dụng một mạng lưới toàn cầu các cộng sự để thu thập và chuyển tiền qua nhiều kênh khác nhau bao gồm tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng truyền thống và giao dịch tiền điện tử. Kế hoạch này liên quan đến các chiến thuật tiếp thị mạnh mẽ bao gồm các cuộc gọi điện thoại, email và sự thuyết phục trực tiếp. Những phương pháp này đã được sử dụng để thuyết phục cá nhân đầu tư vào các cơ hội tiền điện tử giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao.
Cuộc operation này được tổ chức có tổ chức hơn nhiều so với các vụ lừa đảo điển hình trong lĩnh vực tiền điện tử. Europol cho biết có hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới bị lừa đảo, và tổng số tiền được rửa sạch bởi mạng lưới này được ước tính lên tới 460 triệu EUR, tương đương khoảng 540 triệu USD. Một chuyên gia tiền điện tử của Europol đã được cử đến Tây Ban Nha vào ngày diễn ra các vụ bắt giữ để hỗ trợ trong cuộc điều tra đang diễn ra.
Sự gian lận bao gồm việc sử dụng các nền tảng đầu tư giả được thiết kế để hiển thị lợi nhuận giả và số dư tăng lên. Nạn nhân thường không thể rút tiền của họ và thay vào đó được khuyến khích gửi thêm tiền để truy cập vào các khoản lợi nhuận giả định của họ. Một số kế hoạch liên quan đến việc sử dụng các công cụ AI, bao gồm cả deepfake, để giành được niềm tin của các nhà đầu tư và tăng tính thuyết phục của các trò lừa đảo.
Các kẻ lừa đảo cũng được cho là đã hoạt động thông qua các cổng tài chính ở Hồng Kông và sử dụng nhiều tài khoản người dùng dưới những cái tên giả. Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu tiếp tục cảnh báo không nên tin tưởng vào các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận, đặc biệt là những khoản liên quan đến tiền điện tử hoặc stablecoin.
Mô Hình Rộng Hơn Của Lừa Đảo Đầu Tư Ở Châu Âu
Đây là cuộc điều tra lớn thứ hai liên quan đến tiền điện tử trong năm nay ở Tây Ban Nha, sau một cuộc điều tra vào tháng Tư. Europol đã từng xử lý các loại lừa đảo tương tự không liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như các hợp đồng gian lận trong năng lượng tái tạo. Các kế hoạch đầu tư này thường được lên kế hoạch kỹ lưỡng với việc lựa chọn nạn nhân thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng về lý lịch của họ và điều này đã dẫn đến việc mất một số tiền đáng kể trong khu vực.