Cục Bảo vệ Đặc biệt Hoa Kỳ dự định tịch thu 225,3 triệu USD tài sản mã hóa của một mạng lưới rửa tiền lừa đảo, lập kỷ lục về số tiền thu hồi cao nhất một lần.
Vào ngày 19 tháng 6, theo một thông báo chính thức, Văn phòng Luật sư Quận Columbia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên tòa án liên bang tìm cách tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 225,3 triệu đô la. Theo cáo trạng, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã xác định thông qua phân tích blockchain và các phương tiện kỹ thuật khác rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền của các trường hợp gian lận đầu tư tiền điện tử như "giết mổ lợn". Bản cáo trạng cáo buộc rằng các địa chỉ tiền điện tử liên quan tạo thành một mạng lưới rửa tiền trên chuỗi phức tạp đã thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch đặc biệt để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của số tiền thu được từ gian lận. Những kẻ lừa đảo phân tán tiền thông qua một số lượng lớn địa chỉ và tài khoản tiền điện tử, tạo ra một làn sương mù tiền. Cuộc điều tra đã xác nhận rằng hàng chục nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ đã bị lừa dối do nhầm tưởng vào các nền tảng đầu tư giả mạo và hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ trên khắp thế giới đã mất hàng triệu đô la trong một vụ án. Chi nhánh San Francisco của Cơ quan Mật vụ lưu ý rằng vụ việc đã lập kỷ lục về số lượng cao nhất của một cuộc gọi tiền điện tử trong lịch sử 160 năm của cơ quan này. Vụ việc được dẫn dắt bởi một nhóm công tố viên từ Bộ phận Sở hữu Trí tuệ và Tội phạm Máy tính của Bộ Tư pháp, với nhà phát hành stablecoin Tether cung cấp hỗ trợ chủ động trong cuộc điều tra.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cục Bảo vệ Đặc biệt Hoa Kỳ dự định tịch thu 225,3 triệu USD tài sản mã hóa của một mạng lưới rửa tiền lừa đảo, lập kỷ lục về số tiền thu hồi cao nhất một lần.
Vào ngày 19 tháng 6, theo một thông báo chính thức, Văn phòng Luật sư Quận Columbia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên tòa án liên bang tìm cách tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 225,3 triệu đô la. Theo cáo trạng, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã xác định thông qua phân tích blockchain và các phương tiện kỹ thuật khác rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền của các trường hợp gian lận đầu tư tiền điện tử như "giết mổ lợn". Bản cáo trạng cáo buộc rằng các địa chỉ tiền điện tử liên quan tạo thành một mạng lưới rửa tiền trên chuỗi phức tạp đã thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch đặc biệt để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của số tiền thu được từ gian lận. Những kẻ lừa đảo phân tán tiền thông qua một số lượng lớn địa chỉ và tài khoản tiền điện tử, tạo ra một làn sương mù tiền. Cuộc điều tra đã xác nhận rằng hàng chục nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ đã bị lừa dối do nhầm tưởng vào các nền tảng đầu tư giả mạo và hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ trên khắp thế giới đã mất hàng triệu đô la trong một vụ án. Chi nhánh San Francisco của Cơ quan Mật vụ lưu ý rằng vụ việc đã lập kỷ lục về số lượng cao nhất của một cuộc gọi tiền điện tử trong lịch sử 160 năm của cơ quan này. Vụ việc được dẫn dắt bởi một nhóm công tố viên từ Bộ phận Sở hữu Trí tuệ và Tội phạm Máy tính của Bộ Tư pháp, với nhà phát hành stablecoin Tether cung cấp hỗ trợ chủ động trong cuộc điều tra.