Một băng nhóm tội phạm ở Đàm Châu, tỉnh Hải Nam đã sử dụng việc giao dịch coin ảo để thu lợi làm mồi nhử, illegally thu hút khoản tiền gửi của công chúng lên đến hàng triệu.

Vào ngày 18 tháng 6, Viện kiểm sát thành phố Đan Châu ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, báo cáo rằng một băng nhóm tội phạm gần đây đã hấp thụ bất hợp pháp hơn 10 triệu nhân dân tệ tiền gửi công cộng với mục đích đầu tư vào tiền ảo để thu được lợi nhuận cao, một số tiền khổng lồ, và bị truy tố về tội hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng. Sau khi Tòa án nhân dân thành phố Đan Châu xét xử, người ta xác định rằng băng đảng này cấu thành tội danh chung hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng, và bị kết án tù có thời hạn và phạt tiền. Vào năm 2023, băng nhóm tội phạm âm mưu hấp thụ trái phép tiền gửi từ công chúng để đầu cơ tiền ảo dưới hình thức "đầu cơ hợp đồng", để thu hút nhiều "khách hàng" hơn và che mắt mọi người, băng đảng đã thành lập các cộng đồng có liên quan trực tuyến và các công ty đăng ký ngoại tuyến, công khai kinh doanh "đầu cơ hợp đồng" và hứa với "khách hàng" rằng nếu họ đầu tư tiền vào băng đảng để giao dịch tiền ảo, họ sẽ đảm bảo giảm giá hàng ngày là 3% số tiền đầu tư. Chỉ trong vài tháng, băng đảng đã tuyển dụng trái phép 32 "khách hàng" với tổng số tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ để đầu cơ trên nền tảng giao dịch tiền ảo.