Pháp y Blockchain đã phơi bày một mạng lưới Bitcoin trị giá 600 triệu USD được sử dụng bởi FSB và GRU của Nga để tài trợ cho gián điệp, tuyên truyền và các hoạt động bí mật ở châu Âu.
Một tân binh 17 tuổi đã nhận tiền điện tử từ các đặc vụ Nga trước khi thú nhận ở Ba Lan—các khoản thanh toán của anh ta đã được truy dấu đến các ví liên kết với tình báo.
Các nhà điều hành Nga sử dụng kiểm toán dòng tiền crypto để kiểm soát chi phí của các đại lý, với nguồn vốn được truy xuất đến các sàn giao dịch bị trừng phạt như Garantex và bí danh của nó là Grinex.
Các cơ quan tình báo Nga đã sử dụng Bitcoin để bí mật tài trợ cho các hoạt động ngầm trên khắp châu Âu, theo một cuộc điều tra chung của Reuters, Global Ledger và Recoveris. Báo cáo tiết lộ rằng cả Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và cơ quan tình báo quân sự GRU đã chuyển sang tiền điện tử để tuyển dụng và trả lương cho các điệp viên tuổi teen, tài trợ cho lính đánh thuê, và hối lộ các chính trị gia.
Lính trẻ và giao dịch Bitcoin được theo dõi
Cuộc điều tra đã phác thảo trường hợp của Laken Pavan, một thanh niên 17 tuổi người Canada, người đã tham gia vào tình báo Nga vào năm 2024 sau khi đến Donetsk để tình nguyện cho các Interbrigades ủng hộ Nga. Sau khi đến nơi, anh đã bị giam giữ và bị ép buộc phải làm gián điệp cho FSB. Các đặc vụ đã chỉ định cho anh một người điều phối, chỉ được biết với cái tên "Slon," và hướng dẫn anh thu thập thông tin tình báo trong khi đi qua châu Âu.
Pavan sau đó đã nhận được một khoản thanh toán Bitcoin trị giá hơn 500 đô la trong khi ở Copenhagen. Vào ngày 22 tháng 5, một ngày sau giao dịch, anh đã tự nộp mình cho các nhà chức trách Ba Lan ở Warsaw. Bản án của anh vào tháng 12 năm 2024 đánh dấu sự kết thúc của vai trò ngắn ngủi của anh như một tài sản của Nga.
Các công ty phân tích Blockchain đã truy vết 500 USD trong Bitcoin từ Slon thông qua hai ví trung gian. Cả hai ví đều có kết nối với một địa chỉ lớn hơn được tạo ra vào tháng 6 năm 2022. Global Ledger và Recoveris phát hiện rằng ví lớn hơn đã xử lý 600 triệu USD Bitcoin và cho thấy hoạt động giao dịch nhất quán với giờ làm việc ở Moscow.
"Các giao dịch từ các ví liên kết với FSB đã theo một mô hình rửa tiền có cấu trúc, bao gồm chia nhỏ quỹ, trộn với các khoản tiền lớn hơn, và chuyển hướng qua các ví gửi không liên kết," Global Ledger đã nêu trong báo cáo của mình.
Ví cũng được phát hiện đã gửi tiền đến sàn giao dịch Garantex của Nga bị cấm, sàn này đã được liên kết với một thực thể mới gọi là Grinex. Theo TRM Labs và các phát hiện trước đó của Global Ledger, Garantex có thể đã đổi thương hiệu thành Grinex sau khi bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào đầu năm nay.
Quỹ bí mật cho lính đánh thuê và ảnh hưởng chính trị
Các chi tiết thêm từ Recoveris cho thấy rằng gián điệp được tài trợ bằng tiền điện tử không chỉ giới hạn ở một trường hợp duy nhất. Công ty đã ghi nhận việc sử dụng tiền điện tử lặp đi lặp lại của GRU và FSB ở Ba Lan. "Phương pháp này đã được phát hiện nhiều lần," CEO của Recoveris, Marcin Zarakowski, cho biết. Ông đã trích dẫn một ví dụ từ năm 2023 nơi những người trẻ tuổi Belarus và Ukraine được trả tiền để lắp đặt thiết bị giám sát và phát tán tuyên truyền chính trị.
Zarakowski cũng tiết lộ, "Từ thông tin Recoveris đang diễn ra, chúng tôi có thể thấy rằng ví GRU/FSB hoạt động thường xuyên." Một ví, được xác định là liên quan đến FSB, thuộc về một cụm 161 địa chỉ với hầu hết mọi hoạt động xảy ra giữa 6 giờ sáng và 6 giờ chiều theo giờ Moscow.
Ngoài việc tuyển dụng nhân viên, Nga đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các chiến binh ở khu vực Donbas và để ảnh hưởng đến các chính trị gia châu Âu. Zarakowski cho biết, "Các quản lý và sĩ quan tình báo cấp cao có thể theo dõi dòng tiền điện tử. Bất kỳ khoản chi nào của các đặc vụ đều có thể được kiểm tra để đảm bảo rằng nó đang được chi cho các mục đích hoạt động."
Khi các lệnh trừng phạt đối với Nga vẫn còn hiệu lực, các nhà phân tích cho rằng các dịch vụ tình báo của nước này có lẽ sẽ tiếp tục dựa vào tiền điện tử để tài trợ cho các mạng lưới quốc tế của họ một cách kín đáo.
Bài viết "Gián điệp được hỗ trợ bởi Bitcoin: Các hoạt động bí mật của tình báo Nga cuối cùng đã được phát hiện" xuất hiện trên Crypto Front News. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm các bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ Blockchain và tài sản kỹ thuật số.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Gián điệp được thúc đẩy bởi Bitcoin: Các hoạt động bí mật của tình báo Nga cuối cùng đã được phát hiện.
Pháp y Blockchain đã phơi bày một mạng lưới Bitcoin trị giá 600 triệu USD được sử dụng bởi FSB và GRU của Nga để tài trợ cho gián điệp, tuyên truyền và các hoạt động bí mật ở châu Âu.
Một tân binh 17 tuổi đã nhận tiền điện tử từ các đặc vụ Nga trước khi thú nhận ở Ba Lan—các khoản thanh toán của anh ta đã được truy dấu đến các ví liên kết với tình báo.
Các nhà điều hành Nga sử dụng kiểm toán dòng tiền crypto để kiểm soát chi phí của các đại lý, với nguồn vốn được truy xuất đến các sàn giao dịch bị trừng phạt như Garantex và bí danh của nó là Grinex.
Các cơ quan tình báo Nga đã sử dụng Bitcoin để bí mật tài trợ cho các hoạt động ngầm trên khắp châu Âu, theo một cuộc điều tra chung của Reuters, Global Ledger và Recoveris. Báo cáo tiết lộ rằng cả Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và cơ quan tình báo quân sự GRU đã chuyển sang tiền điện tử để tuyển dụng và trả lương cho các điệp viên tuổi teen, tài trợ cho lính đánh thuê, và hối lộ các chính trị gia.
Lính trẻ và giao dịch Bitcoin được theo dõi
Cuộc điều tra đã phác thảo trường hợp của Laken Pavan, một thanh niên 17 tuổi người Canada, người đã tham gia vào tình báo Nga vào năm 2024 sau khi đến Donetsk để tình nguyện cho các Interbrigades ủng hộ Nga. Sau khi đến nơi, anh đã bị giam giữ và bị ép buộc phải làm gián điệp cho FSB. Các đặc vụ đã chỉ định cho anh một người điều phối, chỉ được biết với cái tên "Slon," và hướng dẫn anh thu thập thông tin tình báo trong khi đi qua châu Âu.
Pavan sau đó đã nhận được một khoản thanh toán Bitcoin trị giá hơn 500 đô la trong khi ở Copenhagen. Vào ngày 22 tháng 5, một ngày sau giao dịch, anh đã tự nộp mình cho các nhà chức trách Ba Lan ở Warsaw. Bản án của anh vào tháng 12 năm 2024 đánh dấu sự kết thúc của vai trò ngắn ngủi của anh như một tài sản của Nga.
Các công ty phân tích Blockchain đã truy vết 500 USD trong Bitcoin từ Slon thông qua hai ví trung gian. Cả hai ví đều có kết nối với một địa chỉ lớn hơn được tạo ra vào tháng 6 năm 2022. Global Ledger và Recoveris phát hiện rằng ví lớn hơn đã xử lý 600 triệu USD Bitcoin và cho thấy hoạt động giao dịch nhất quán với giờ làm việc ở Moscow.
"Các giao dịch từ các ví liên kết với FSB đã theo một mô hình rửa tiền có cấu trúc, bao gồm chia nhỏ quỹ, trộn với các khoản tiền lớn hơn, và chuyển hướng qua các ví gửi không liên kết," Global Ledger đã nêu trong báo cáo của mình.
Ví cũng được phát hiện đã gửi tiền đến sàn giao dịch Garantex của Nga bị cấm, sàn này đã được liên kết với một thực thể mới gọi là Grinex. Theo TRM Labs và các phát hiện trước đó của Global Ledger, Garantex có thể đã đổi thương hiệu thành Grinex sau khi bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào đầu năm nay.
Quỹ bí mật cho lính đánh thuê và ảnh hưởng chính trị
Các chi tiết thêm từ Recoveris cho thấy rằng gián điệp được tài trợ bằng tiền điện tử không chỉ giới hạn ở một trường hợp duy nhất. Công ty đã ghi nhận việc sử dụng tiền điện tử lặp đi lặp lại của GRU và FSB ở Ba Lan. "Phương pháp này đã được phát hiện nhiều lần," CEO của Recoveris, Marcin Zarakowski, cho biết. Ông đã trích dẫn một ví dụ từ năm 2023 nơi những người trẻ tuổi Belarus và Ukraine được trả tiền để lắp đặt thiết bị giám sát và phát tán tuyên truyền chính trị.
Zarakowski cũng tiết lộ, "Từ thông tin Recoveris đang diễn ra, chúng tôi có thể thấy rằng ví GRU/FSB hoạt động thường xuyên." Một ví, được xác định là liên quan đến FSB, thuộc về một cụm 161 địa chỉ với hầu hết mọi hoạt động xảy ra giữa 6 giờ sáng và 6 giờ chiều theo giờ Moscow.
Ngoài việc tuyển dụng nhân viên, Nga đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các chiến binh ở khu vực Donbas và để ảnh hưởng đến các chính trị gia châu Âu. Zarakowski cho biết, "Các quản lý và sĩ quan tình báo cấp cao có thể theo dõi dòng tiền điện tử. Bất kỳ khoản chi nào của các đặc vụ đều có thể được kiểm tra để đảm bảo rằng nó đang được chi cho các mục đích hoạt động."
Khi các lệnh trừng phạt đối với Nga vẫn còn hiệu lực, các nhà phân tích cho rằng các dịch vụ tình báo của nước này có lẽ sẽ tiếp tục dựa vào tiền điện tử để tài trợ cho các mạng lưới quốc tế của họ một cách kín đáo.
Bài viết "Gián điệp được hỗ trợ bởi Bitcoin: Các hoạt động bí mật của tình báo Nga cuối cùng đã được phát hiện" xuất hiện trên Crypto Front News. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm các bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ Blockchain và tài sản kỹ thuật số.