Báo cáo chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử ở Đức đã tăng 8,2% trong năm ngoái, theo Đơn vị Tình báo Tài chính Đức (FIU). Tổng số báo cáo tăng từ 8.049 lên 8.711, chiếm 3,3% trong tổng số báo cáo hoạt động đáng ngờ. Bitcoin là loại tiền điện tử phổ biến nhất trong các báo cáo, tiếp theo là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin.
Hơn 6.000 báo cáo được gửi từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, chủ yếu liên quan đến giao dịch trên các nền tảng giao dịch và dịch vụ cờ bạc. FIU nhận định rằng sự gia tăng này cho thấy tội phạm tài chính đang nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới. Chuyên gia Tobias Schweiger cho rằng sự phát triển của tiền điện tử và tội phạm tài chính đang thúc đẩy số lượng báo cáo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp KYC mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bitcoin thúc đẩy sự gia tăng trong hoạt động chống rửa tiền của Đức
Báo cáo chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử ở Đức đã tăng 8,2% trong năm ngoái, theo Đơn vị Tình báo Tài chính Đức (FIU). Tổng số báo cáo tăng từ 8.049 lên 8.711, chiếm 3,3% trong tổng số báo cáo hoạt động đáng ngờ. Bitcoin là loại tiền điện tử phổ biến nhất trong các báo cáo, tiếp theo là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin.
Hơn 6.000 báo cáo được gửi từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, chủ yếu liên quan đến giao dịch trên các nền tảng giao dịch và dịch vụ cờ bạc. FIU nhận định rằng sự gia tăng này cho thấy tội phạm tài chính đang nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới. Chuyên gia Tobias Schweiger cho rằng sự phát triển của tiền điện tử và tội phạm tài chính đang thúc đẩy số lượng báo cáo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp KYC mạnh mẽ hơn trong tương lai.