Cảnh sát Singapore phối hợp với nền tảng mã hóa để chống lại hoạt động Rửa tiền, 49 người bị tình nghi cho vay tài khoản mã hóa và danh tính Singapore.
CoinVoice mới nhất hay tin, theo báo cáo của Liên hợp sớm, Cảnh sát Singapore thông báo rằng đơn vị chỉ huy chống gian lận của họ đã phối hợp với nền tảng tiền điện tử StraitsX tiến hành các hoạt động thực thi từ ngày 13 đến 30 tháng 5, nhằm chống lại các hoạt động rửa tiền sử dụng tài sản tiền điện tử. Cảnh sát đã thu giữ hơn 200.000 đô la Singapore tiền mặt, 35 nam giới và 14 nữ giới đang hỗ trợ điều tra, độ tuổi từ 18 đến 58.
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, những người này bị nghi ngờ đã giao cho người khác sử dụng tài khoản tiền điện tử mà họ mở hoặc tài khoản Singpass của họ, để đổi lấy tiền thưởng từ 400 đến 3000 đồng, các tài khoản liên quan nghi ngờ đã được sử dụng để rửa tiền. Cảnh sát chỉ ra rằng, hầu hết các nghi phạm đã liên lạc với những người không rõ danh tính qua Telegram hoặc WhatsApp và đã cung cấp thông tin cá nhân theo chỉ dẫn.
Cảnh sát nhấn mạnh, việc hợp tác với StraitsX đã được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hợp pháp, giúp ứng dụng giải pháp công nghệ để phát hiện tài khoản khả nghi và nhanh chóng hành động. Theo Luật Chống tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng của Singapore, việc hỗ trợ người khác giữ tài sản phạm tội có thể bị phạt tối đa ba năm tù giam hoặc phạt tiền 50.000 đô la, hoặc cả hai hình phạt. Cảnh sát kêu gọi công chúng từ chối cho vay tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền điện tử, để tránh bị liên quan đến vụ án.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát Singapore phối hợp với nền tảng mã hóa để chống lại hoạt động Rửa tiền, 49 người bị tình nghi cho vay tài khoản mã hóa và danh tính Singapore.
CoinVoice mới nhất hay tin, theo báo cáo của Liên hợp sớm, Cảnh sát Singapore thông báo rằng đơn vị chỉ huy chống gian lận của họ đã phối hợp với nền tảng tiền điện tử StraitsX tiến hành các hoạt động thực thi từ ngày 13 đến 30 tháng 5, nhằm chống lại các hoạt động rửa tiền sử dụng tài sản tiền điện tử. Cảnh sát đã thu giữ hơn 200.000 đô la Singapore tiền mặt, 35 nam giới và 14 nữ giới đang hỗ trợ điều tra, độ tuổi từ 18 đến 58.
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, những người này bị nghi ngờ đã giao cho người khác sử dụng tài khoản tiền điện tử mà họ mở hoặc tài khoản Singpass của họ, để đổi lấy tiền thưởng từ 400 đến 3000 đồng, các tài khoản liên quan nghi ngờ đã được sử dụng để rửa tiền. Cảnh sát chỉ ra rằng, hầu hết các nghi phạm đã liên lạc với những người không rõ danh tính qua Telegram hoặc WhatsApp và đã cung cấp thông tin cá nhân theo chỉ dẫn.
Cảnh sát nhấn mạnh, việc hợp tác với StraitsX đã được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hợp pháp, giúp ứng dụng giải pháp công nghệ để phát hiện tài khoản khả nghi và nhanh chóng hành động. Theo Luật Chống tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng của Singapore, việc hỗ trợ người khác giữ tài sản phạm tội có thể bị phạt tối đa ba năm tù giam hoặc phạt tiền 50.000 đô la, hoặc cả hai hình phạt. Cảnh sát kêu gọi công chúng từ chối cho vay tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền điện tử, để tránh bị liên quan đến vụ án.