Roman Storm, đồng sáng lập của Tornado Cash, sẽ ra tòa vào ngày 14 tháng 7 tại Tòa án Liên bang Manhattan, đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử cho phép người dùng tăng cường quyền riêng tư, nhưng cũng cho phép kẻ xấu rửa tiền từ các nền tảng bị khai thác. Quỹ Ethereum (EF) đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Storm, bình luận trên X rằng quyền riêng tư là điều bình thường và việc viết mã không phải là một tội ác.
EF đã hỗ trợ Storm kể từ khi anh bị luận tội vào tháng 8 năm 2023 vì đã giúp xây dựng Tornado Cash. Các cơ quan chức năng của Mỹ cáo buộc rằng dịch vụ trộn này chịu trách nhiệm rửa hơn 1 tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Tornado Cash cho phép người dùng che giấu mối liên hệ giữa người gửi và người nhận, do đó cho phép người dùng ẩn danh lịch sử giao dịch của họ. Các cơ quan chức năng của Mỹ tin rằng dịch vụ này đã cho phép tội phạm che giấu các giao dịch bất hợp pháp của họ và kiếm lợi từ các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, biện hộ của Storm cho rằng vụ án chống lại anh ấy đe dọa sự đổi mới nguồn mở và có thể kìm hãm những nỗ lực trong tương lai của các nhà phát triển trong việc tham gia vào thị trường DeFi.
Chính quyền Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận của họ đối với việc quản lý tiền điện tử. Vụ án chống lại Roman Storm diễn ra sau khi một chính quyền mới đã thu hẹp các hoạt động quản lý đối với các nhà phát triển tiền điện tử. Vào tháng 12 năm 2024, Văn phòng Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Luật sư bào chữa của Storm lập luận rằng vụ án chống lại thân chủ của họ nên được bác bỏ vì các nhà quản lý đã thay đổi quan điểm của họ đối với dịch vụ trộn.
Storm đã viết trên X rằng anh ấy có một vụ kiện vào tháng tới và rằng DOJ muốn chôn vùi DeFi. Anh giải thích rằng các cơ quan chức năng của Mỹ muốn anh thực hiện quy trình Biết Khách Hàng (KYC) với dịch vụ trộn, điều này sẽ làm dịch vụ này trở nên vô nghĩa. Storm kết luận rằng DOJ đang ngăn chặn các nhân chứng của anh ấy không được ra làm chứng và nếu thành công, điều này sẽ nghiền nát thị trường DeFi.
DOJ đã bác bỏ các nhân chứng chuyên gia của Storm tham gia vào vụ kiện. Storm kiên quyết rằng chính quyền Mỹ đang nhắm đến việc nghiền nát anh ta trong phiên tòa. Tuy nhiên, các nhân chứng chuyên gia đã lên kế hoạch cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư kỹ thuật số, công nghệ blockchain và các yêu cầu KYC. Nhóm bào chữa của Storm sẽ lập luận rằng các yêu cầu KYC không thể áp dụng cho Tornado Cash. Tuy nhiên, các công tố viên cảm thấy những chủ đề này không liên quan đến vụ án hiện tại. Các công tố viên đã bác bỏ nhân chứng chuyên gia đầu tiên, Matthew Green, vì anh ta không tiết lộ bất kỳ ý kiến nào liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, các công tố viên nhận xét rằng Green đã tiết lộ chi tiết về giao thức Tornado Cash có thể có liên quan đến vụ án. Các công tố viên đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các nhân chứng chuyên gia của Storm, từng người một, đặt câu hỏi về sự liên quan của lời khai của họ. DOJ tiếp tục chỉ trích các nhân chứng chuyên gia vì đánh giá sự phù hợp của các yêu cầu KYC đối với Tornado Cash. Theo DOJ, những phán quyết như vậy nên được dành cho thẩm phán, không phải các nhân chứng chuyên gia.
Quỹ Ethereum (EF) đã bình luận trên X rằng họ đã quyên góp tiền để hỗ trợ việc bào chữa cho Storm và sẽ khớp với số tiền quyên góp lên tới 750.000 đô la từ cộng đồng. EF tin rằng Storm vô tội và không nên bị truy tố vì đã tạo ra các công nghệ hỗ trợ quyền riêng tư. Storm đang gây quỹ cho phiên tòa của mình vào tháng tới và hy vọng sẽ huy động được 2 triệu đô la. Storm đã bị truy tố vào năm 2023 vì âm mưu thực hiện rửa tiền. Anh ấy ngay lập tức viện dẫn Tu chính án thứ nhất như một biện hộ để bác bỏ các cáo buộc.
Trong khi đó, một hacker đã đánh cắp 23 triệu USD tiền điện tử từ sàn Bittrue vào năm 2023 đang bắt đầu rửa tiền thông qua Tornado Cash. Hacker đã gửi 30 triệu USD đến Tornado Cash để ẩn danh số tiền. Hacker đã kiếm tiền từ số tiền bị đánh cắp bằng cách bán các token ETH và mua lại chúng khi giá Ethereum thấp hơn nhiều. Chưa rõ hacker có đang hoạt động một mình hay cùng với một nhóm. Các hành động của hacker có thể làm phức tạp thêm vụ kiện đang diễn ra chống lại Storm. Các quan chức DOJ có thể coi các hành động của hacker là bằng chứng cho thấy dịch vụ tập trung vào quyền riêng tư này tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người sáng lập Tornado Cash Roman Storm sẽ ra tòa vào tháng tới vì các cáo buộc Rửa tiền
Roman Storm, đồng sáng lập của Tornado Cash, sẽ ra tòa vào ngày 14 tháng 7 tại Tòa án Liên bang Manhattan, đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử cho phép người dùng tăng cường quyền riêng tư, nhưng cũng cho phép kẻ xấu rửa tiền từ các nền tảng bị khai thác. Quỹ Ethereum (EF) đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Storm, bình luận trên X rằng quyền riêng tư là điều bình thường và việc viết mã không phải là một tội ác.
EF đã hỗ trợ Storm kể từ khi anh bị luận tội vào tháng 8 năm 2023 vì đã giúp xây dựng Tornado Cash. Các cơ quan chức năng của Mỹ cáo buộc rằng dịch vụ trộn này chịu trách nhiệm rửa hơn 1 tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Tornado Cash cho phép người dùng che giấu mối liên hệ giữa người gửi và người nhận, do đó cho phép người dùng ẩn danh lịch sử giao dịch của họ. Các cơ quan chức năng của Mỹ tin rằng dịch vụ này đã cho phép tội phạm che giấu các giao dịch bất hợp pháp của họ và kiếm lợi từ các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, biện hộ của Storm cho rằng vụ án chống lại anh ấy đe dọa sự đổi mới nguồn mở và có thể kìm hãm những nỗ lực trong tương lai của các nhà phát triển trong việc tham gia vào thị trường DeFi.
Chính quyền Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận của họ đối với việc quản lý tiền điện tử. Vụ án chống lại Roman Storm diễn ra sau khi một chính quyền mới đã thu hẹp các hoạt động quản lý đối với các nhà phát triển tiền điện tử. Vào tháng 12 năm 2024, Văn phòng Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Luật sư bào chữa của Storm lập luận rằng vụ án chống lại thân chủ của họ nên được bác bỏ vì các nhà quản lý đã thay đổi quan điểm của họ đối với dịch vụ trộn.
Storm đã viết trên X rằng anh ấy có một vụ kiện vào tháng tới và rằng DOJ muốn chôn vùi DeFi. Anh giải thích rằng các cơ quan chức năng của Mỹ muốn anh thực hiện quy trình Biết Khách Hàng (KYC) với dịch vụ trộn, điều này sẽ làm dịch vụ này trở nên vô nghĩa. Storm kết luận rằng DOJ đang ngăn chặn các nhân chứng của anh ấy không được ra làm chứng và nếu thành công, điều này sẽ nghiền nát thị trường DeFi.
DOJ đã bác bỏ các nhân chứng chuyên gia của Storm tham gia vào vụ kiện. Storm kiên quyết rằng chính quyền Mỹ đang nhắm đến việc nghiền nát anh ta trong phiên tòa. Tuy nhiên, các nhân chứng chuyên gia đã lên kế hoạch cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư kỹ thuật số, công nghệ blockchain và các yêu cầu KYC. Nhóm bào chữa của Storm sẽ lập luận rằng các yêu cầu KYC không thể áp dụng cho Tornado Cash. Tuy nhiên, các công tố viên cảm thấy những chủ đề này không liên quan đến vụ án hiện tại. Các công tố viên đã bác bỏ nhân chứng chuyên gia đầu tiên, Matthew Green, vì anh ta không tiết lộ bất kỳ ý kiến nào liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, các công tố viên nhận xét rằng Green đã tiết lộ chi tiết về giao thức Tornado Cash có thể có liên quan đến vụ án. Các công tố viên đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các nhân chứng chuyên gia của Storm, từng người một, đặt câu hỏi về sự liên quan của lời khai của họ. DOJ tiếp tục chỉ trích các nhân chứng chuyên gia vì đánh giá sự phù hợp của các yêu cầu KYC đối với Tornado Cash. Theo DOJ, những phán quyết như vậy nên được dành cho thẩm phán, không phải các nhân chứng chuyên gia.
Quỹ Ethereum (EF) đã bình luận trên X rằng họ đã quyên góp tiền để hỗ trợ việc bào chữa cho Storm và sẽ khớp với số tiền quyên góp lên tới 750.000 đô la từ cộng đồng. EF tin rằng Storm vô tội và không nên bị truy tố vì đã tạo ra các công nghệ hỗ trợ quyền riêng tư. Storm đang gây quỹ cho phiên tòa của mình vào tháng tới và hy vọng sẽ huy động được 2 triệu đô la. Storm đã bị truy tố vào năm 2023 vì âm mưu thực hiện rửa tiền. Anh ấy ngay lập tức viện dẫn Tu chính án thứ nhất như một biện hộ để bác bỏ các cáo buộc.
Trong khi đó, một hacker đã đánh cắp 23 triệu USD tiền điện tử từ sàn Bittrue vào năm 2023 đang bắt đầu rửa tiền thông qua Tornado Cash. Hacker đã gửi 30 triệu USD đến Tornado Cash để ẩn danh số tiền. Hacker đã kiếm tiền từ số tiền bị đánh cắp bằng cách bán các token ETH và mua lại chúng khi giá Ethereum thấp hơn nhiều. Chưa rõ hacker có đang hoạt động một mình hay cùng với một nhóm. Các hành động của hacker có thể làm phức tạp thêm vụ kiện đang diễn ra chống lại Storm. Các quan chức DOJ có thể coi các hành động của hacker là bằng chứng cho thấy dịch vụ tập trung vào quyền riêng tư này tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.