Thời gian dùng thử 7 ngày, Chu Quân đang học cách giả dạng thành phụ nữ Nhật Bản để thu hút người dùng Canada tham gia nhóm. Vào giờ đóng cửa, phát tiền mặt thành bó, "hoặc là gửi vào ngân hàng theo từng đợt, hoặc là mua vàng."
Nạn nhân ở nước ngoài, khó có thể báo cáo cho cảnh sát trong nước. Một số phán quyết không có lời chứng của nạn nhân, chỉ có thể dựa vào số lượng tin nhắn được gửi để kết tội.
Những người bị bắt chủ yếu là nhân viên cấp dưới trong các tổ chức tội phạm, xuất thân từ nông thôn, độ tuổi không lớn, trình độ học vấn cũng không cao. Nhiều người sẽ có suy nghĩ sai lầm rằng "lừa tiền người nước ngoài không phạm pháp."
Tiền ảo lưu thông giữa các nền tảng và quốc gia khác nhau. "Việc tìm hiểu tiền đã đi đâu là không có ích, vấn đề là làm thế nào để lấy lại nó."
Nội dung
Chàng trai 26 tuổi, Chu Jun (tên giả) có một bí mật. Khoảng một năm rưỡi trước, anh ta về danh nghĩa là nhân viên của một "công ty thương mại nước ngoài", nhưng thực tế lại đang lừa đảo tiền của người nước ngoài cùng với các đồng nghiệp.
Công việc này bắt đầu vào tháng 11 năm 2023 và kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Anh ta vào văn phòng lúc 12 giờ đêm và rời đi lúc 8 giờ sáng. "Làm bát đĩa Canada", anh giải thích với phóng viên của Southern Weekend về lý do thức đêm ngủ ngày.
Theo mô tả của Chu Tấn, công việc này như sau: Nhân viên giả vờ là phụ nữ Nhật Bản trên các nền tảng xã hội, đối chiếu với "kịch bản nói chuyện", tìm kiếm người dùng từ Canada để nhắn tin riêng, sau đó kéo họ sang phần mềm trò chuyện riêng tư, giới thiệu tải một ứng dụng giao dịch tiền ảo trong cửa hàng internet địa phương, khuyến khích người dùng mua bán tiền ảo trên đó để kiếm tiền.
Trên ứng dụng không chỉ có giáo viên hướng dẫn chuyên dạy người dùng thao tác, mà còn có người dùng đã kiếm tiền chia sẻ kinh nghiệm. Chỉ là mọi thứ đều là giả, "tất cả đều là chúng tôi làm ở phía sau".
Người dùng Canada đổi đô la Canada sang Bitcoin, Ethereum và các loại tiền ảo khác, đưa vào ứng dụng này, và ông chủ công ty có thể theo dõi mọi thứ từ phía sau. Những đồng tiền ảo này trải qua nhiều lần chuyển nhượng, chảy vào ví điện tử do "công ty ngoại thương" này kiểm soát, sau một thời gian, Bitcoin sẽ được công ty đổi thành đồng tiền ảo gắn liền với giá trị đô la Mỹ là Tether, rồi trải qua nhiều lớp rửa tiền trở thành tiền mặt nhân dân tệ, đến tay Chu Jun và các đồng nghiệp. Khi người dùng muốn rút tiền, họ mới phát hiện ra rằng kênh rút tiền đã bị đóng. "Lãnh đạo nói, chúng tôi chỉ tạm thời giúp người dùng giữ những đồng tiền ảo này, nhưng sau đó tôi nhận ra, đây chính là 'giết hàng ngoại'."
"Giết heo nước ngoài" là một thuật ngữ dân gian trong tội phạm lừa đảo viễn thông, tương tự như "giết heo", nhưng đối tượng lừa đảo là người nước ngoài. Các băng nhóm tội phạm sử dụng "kịch bản trò chuyện", phần mềm dịch và phần mềm nhắn tin để "kết bạn" với người nước ngoài, sau khi đạt được lòng tin sẽ dụ dỗ họ đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Trong vài năm qua, việc "giết đĩa nước ngoài" đã trở thành mục tiêu đàn áp của các cơ quan kiểm sát và tư pháp ở nhiều địa phương. Vào tháng 4 năm 2025, Tòa án Quận Phát triển Kinh tế của thành phố Hà Trơ, tỉnh Sơn Đông, đã thông báo một vụ án "giết biển số nước ngoài" gần đây. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, 9 kẻ lừa đảo đã lừa đảo 66.800 người Ấn Độ với số tiền 517 triệu rupee Ấn Độ (khoảng hơn 40 triệu nhân dân tệ).
Việc tiêu diệt "sát ngoại bàn" không phải là điều dễ dàng. Phóng viên của Southern Weekend phát hiện ra rằng, bên cạnh việc ra nước ngoài để thực hiện lừa đảo điện tử, còn có một số "sát ngoại bàn" ẩn nấp ở những nơi đông đúc trong các thành phố trong nước. Trong mắt người ngoài, những người làm nghề này chỉ đang làm một công việc lịch sự và bình thường.
1 Lời nói, nhân vật, "thương mại điện tử xuyên biên giới"
Công việc "giết hải tệ" tại công ty ở tòa nhà Thiên Hội là công việc đầu tiên mà Chu Quân tìm thấy sau khi tốt nghiệp ở Thâm Quyến.
Tòa nhà Tianhui nằm ở khu phố You Song, quận Long Hoa, trong vòng một km có các khu công nghiệp lớn như Foxconn, Huawei và chợ nhân tài Sanhe nổi tiếng với "công việc trả ngay" (hiện đã đổi tên thành "Quảng trường Người chiến đấu"). Đây là một tòa nhà cao 8 tầng, bao gồm bốn tòa nhà A, B, C, D theo hình vòng tròn. Vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2025, phóng viên của Southern Weekend đã đến đây, cổng tòa nhà B hướng ra ngã tư đông đúc xe cộ, và Zhou Jun đã vào tòa nhà văn phòng từ đây.
Ngoài một số mặt tiền bị cải tạo thành khách sạn và cửa hàng, các đơn vị còn lại trong tòa nhà đều được chia thành các gian phòng có kích thước khác nhau, nằm dọc hai bên hành lang. Chúng chủ yếu được bao bọc bởi các tấm kính chắn mờ, bên ngoài hầu như không hiển thị tên công ty và tổ chức, người bên ngoài khó có thể biết được lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.
Bề ngoài, công việc của Châu Tuấn确实 có những điểm thu hút: ngành ngoại thương, công ty cung cấp điện thoại di động, máy tính và phần mềm dịch thuật; thời gian đi lại ngắn, chỉ cần qua hai đèn giao thông để đến nơi làm việc; làm việc 6 ngày mỗi tuần, "bởi vì người nước ngoài không thích xem mạng xã hội vào Chủ nhật", có thời gian làm việc cố định, sau giờ làm việc lãnh đạo và đồng nghiệp sẽ không liên lạc; lương cơ bản bốn nghìn nhân dân tệ, mặc dù không có bảo hiểm xã hội và quỹ tiết kiệm, nhưng có hoa hồng từ 10% đến 20%, hoa hồng không bị giới hạn.
Sau khi vào làm, anh phát hiện công ty này có nhiều điểm nghi ngờ: Thời gian thử việc 7 ngày, Chu Tuấn đang học một cuốn hướng dẫn, dạy anh cách giả trang thành phụ nữ Nhật Bản để thu hút người dùng vào nhóm; công việc không có hợp đồng, tên công ty cũng không rõ ràng, đồng nghiệp không biết tên thật, chỉ gọi nhau bằng bí danh hoặc tên tiếng Anh; văn phòng sử dụng máy chủ nước ngoài, nhóm làm việc được lập trên mạng ngoài, điện thoại công việc cũng lắp sim nước ngoài; lương thường được trả bằng tiền mặt, gặp lúc đóng cửa thì sẽ có những đống tiền mặt, “có người một lần nhận mấy chục triệu tiền mặt, không thì chia ra gửi ngân hàng, không thì đi mua vàng.”
Chu Jun cũng phát hiện rằng hầu hết các đồng nghiệp khác đều có mối quan hệ đồng hương, bạn học hoặc bạn bè, có người trông có vẻ mới vừa trưởng thành. Lúc đó chỉ có Chu Jun, là người tìm thấy công ty này qua một nền tảng tuyển dụng trực tuyến, vị trí tuyển dụng được mô tả là "dịch vụ khách hàng bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới". Hơn một năm trôi qua, Chu Jun cho biết, không còn tìm thấy thông tin tuyển dụng của công ty đó.
Chu Jun học chuyên ngành kỹ thuật tại trường cao đẳng, hướng đi nghề nghiệp là vào nhà máy trở thành công nhân ngành công nghiệp, làm việc với máy móc thiết bị. Nhưng anh muốn làm việc văn phòng, lại cảm thấy đã qua cấp độ tiếng Anh 4, muốn thử sức với ngoại thương, các vị trí như vận hành, chăm sóc khách hàng, bán hàng không có yêu cầu chuyên môn rất phù hợp với anh.
Không lâu sau khi gửi sơ yếu lý lịch, công ty nêu trên đã mời Zhou Jun đến phỏng vấn. Công ty nhỏ, chỉ có khoảng 20 người, những lá cờ đầy màu sắc từ các quốc gia khác nhau treo trên trần nhà, và văn phòng đầy những thanh niên lách tách đang chiếm một căn phòng nhỏ trong Tòa nhà Tianhui. Người phỏng vấn không có nhiều câu hỏi, bao gồm cả việc Chu Quân có hiểu thương mại xuyên biên giới hay không và liệu ông có thể sử dụng các tài khoản xã hội ở nước ngoài hay không. Sau khi gửi thông tin CMND, anh nhanh chóng gia nhập công ty.
Công ty này có "phòng trò chuyện tinh tế" và "phòng hợp đồng", Chu Tấn ban đầu đến "phòng trò chuyện tinh tế", cần trò chuyện một đối một với người nước ngoài, nhưng khi kết thúc thời gian thử việc, anh lo lắng sẽ trực tiếp tham gia vào lừa đảo, nên đã chọn chuyển sang "phòng hợp đồng", trở thành "kẻ dụ dỗ" trong nhóm WhatsApp của phần mềm trò chuyện tư nhân, phụ trách khuyến khích và kích thích người dùng nạp tiền vào ứng dụng, mỗi tháng nhận 4000 nhân dân tệ lương cố định.
"Bộ phận hợp đồng" giống như một mạng lưới rộng, với nhân viên tận tâm kéo số điện thoại mua từ các nhà cung cấp thượng nguồn hoặc người dùng đến tư vấn thông qua quảng cáo trực tuyến vào các nhóm WhatsApp, mỗi nhóm có khoảng 300 người và họ kéo khoảng 100 nhóm. Chu Quân cũng có một "cuốn sách kịch bản" mới, tính cách mới của anh ấy là một nhà đầu tư, tạo nên bầu không khí trong nhóm, nói với người khác rằng anh ấy đã nhận được nhiều phần thưởng khi theo dõi các chuyên gia đầu tư trong ứng dụng. Nhưng trên thực tế, chuyên gia đầu tư tự nhận là từ Morgan Stanley là đồng nghiệp của Zhou Jun, và ứng dụng được duy trì bởi một đồng nghiệp khác. Công ty đứng sau ứng dụng chỉ là một công ty vỏ bọc mà họ đăng ký ở Ontario, Canada, để thanh toán tài khoản, và chỉ có ông chủ mới có thể xem người dùng đã đầu tư bao nhiêu tiền vào ứng dụng.
So với hoa hồng cao hơn của "Tinh Tán", hoa hồng của bộ phận "Hợp Đồng" hơi thấp hơn, khoảng 20%. Cả hai bộ phận cuối cùng đều cần phải đưa những người có khả năng trở thành nạn nhân vào ứng dụng. Còn khi nào "giết", thì do lãnh đạo nhỏ trong đội quyết định. Chu Tùng mới đến không lâu đã trải qua một lần. Khi "giết ngoại bảng" đóng cửa, sếp đã đãi tất cả mọi người trong bộ phận một bữa ăn khuya gần công ty để ăn mừng. "Có 3 Bitcoin trong hệ thống, tính theo giá 60.000 đô la một Bitcoin lúc đó, thu về khoảng hơn một triệu nhân dân tệ."
Khi gặp phải việc đóng cửa hoặc phát hiện ra tiền, Chu Jun luôn cảm thấy mọi thứ "quá phóng đại". Lo lắng về rủi ro cao đằng sau lợi nhuận cao, anh đã dự định tìm một công việc mới sau Tết Nguyên đán 2024, nhưng vào một đêm tháng 3, văn phòng đột nhiên xuất hiện một nhóm người lạ, yêu cầu sếp phải đứng ra hòa giải vấn đề "chia của không đều" của đội ngũ, nếu không sẽ báo cảnh sát. Sau đó, nhóm người đó thật sự đã gọi cảnh sát, hôm đó, ngoài sếp không đến văn phòng, những người còn lại đều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Vì chỉ là một nhân viên cấp thấp và không có đủ chứng cứ để kết tội, Chu Jun đã được thả ra khỏi đồn cảnh sát chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Kể từ đó, anh đã hoàn toàn rời bỏ công ty này và cũng thay đổi thẻ SIM, hy vọng có thể nói lời tạm biệt với trải nghiệm này, "giống như một giấc mơ đã tỉnh dậy."
Tòa nhà Thiên Hối bên trong. (Phóng viên Nam Phương Tuần báo Wang Xu Qiulin / Ảnh)
2 "Cảm thấy kỳ lạ, không dám hỏi thêm"
Châu Tuấn đã trải qua một mô hình điển hình của "giết kiểu ngoại": trong một hệ thống đầu tư giả mạo, tạo ra ảo tưởng lợi nhuận cho nạn nhân, cố gắng để nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn.
Người Mỹ gốc Hoa Clara chính là nạn nhân của mô hình này. Cô đã làm quen với một "nhà đầu tư" qua nền tảng mạng xã hội LinkedIn vào năm 2023, và được giới thiệu đến một trang web đầu tư tiền ảo, tưởng rằng giao dịch ở đây sẽ mang lại lợi nhuận. Clara nói với phóng viên của Southern Weekend rằng cô từng đầu tư vào Bitcoin và biết cách thao tác, cho đến khi phát hiện không thể rút lợi nhuận từ trang web giả mạo, cô đã đầu tư 3 Bitcoin. "Họ lừa những người như chúng tôi, những người có vẻ hiểu biết hơn, nghĩ rằng mình sẽ không bị lừa."
Ngoài việc đầu tư giả, mô hình "giết người nước ngoài" lừa đảo tiền bạc của nạn nhân còn có việc thành lập quỹ ở nước ngoài, cùng với các công việc bán thời gian và làm đơn hàng thường thấy trong "giết heo".
Quỹ tài chính còn được gọi là "quỹ hỗ trợ lẫn nhau", người điều hành hứa hẹn lợi nhuận, liên tục kéo thêm người "đầu tư", dùng khoản đầu tư của người mới để trả lãi cho các nhà đầu tư cũ, cho đến khi sụp đổ, về bản chất là một trò lừa đảo kiểu Ponzi. Phóng viên của Nam Phương Nhật Báo đã liên lạc với A Qiang (tên giả) dưới danh nghĩa trao đổi đồng nghiệp, anh ta cho biết đã tham gia vào loại hình "quỹ giết chết người nước ngoài" trong vài năm qua.
Trước tháng 4 năm 2024, đội ngũ mà anh ấy tham gia đã thực hiện các quỹ ở Ấn Độ, Nam Phi và Nigeria. "(Người tham gia) tính tiền dựa trên số dư đóng cửa, (mô hình) giống như kim tự tháp, phải kéo thêm người tham gia." A Qiang nhớ rằng, số người tham gia ở quỹ Nam Phi khoảng 1000 người, quỹ Ấn Độ khoảng 13000 người. Là một nhân viên cơ sở, mỗi khi anh kéo thêm một đơn, anh có thể nhận được 10% hoa hồng khi thanh toán.
Khác với sự tham gia chủ động của A Qiang, một số người hành nghề thuộc về việc vô tình rơi vào "giết người nước ngoài".
"Sẽ đăng một vài bức ảnh biên giới, chia sẻ cuộc sống của mình." Tháng 9 năm 2023, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng thường Xu (tên giả) bắt đầu làm việc tại một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm nhiệm vị trí "nhân viên chăm sóc khách hàng kéo khách". Thường Xu cũng là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, sự nghiệp của anh ấy được xem xét tương tự như Chu Jun. Sau khi vào làm, công ty đã cấp cho anh 5 chiếc điện thoại, để anh quản lý các tài khoản trên Instagram và Facebook.
Trương Húc cho biết với phóng viên của Southern Weekend rằng những tài khoản này trước đây cũng do công ty quản lý, hình tượng đều đến từ những người phụ nữ trẻ tuổi, giàu có, da trắng ở châu Âu. Mỗi ngày, anh ta giống như quản lý vòng bạn bè, đăng vài bức ảnh do công ty cung cấp. Mỗi khi có người dùng chủ động thích hoặc nhắn tin riêng, anh ta sẽ trò chuyện với họ theo "kịch bản" và yêu cầu họ thêm vào tài khoản WhatsApp do "bộ phận bán hàng" của công ty kiểm soát.
Bộ phận bán hàng cứ mỗi khi có thêm một người dùng, Thường Húc lại nhận được một phần hoa hồng. Nhưng anh ta không biết công ty thực sự đang bán sản phẩm gì. Anh hỏi quản lý, nhưng câu trả lời của người đó luôn không rõ ràng. "Mỗi ngày làm những điều này cảm thấy rất kỳ lạ, có chút giống lừa đảo, nên tôi đã không tiếp tục làm nữa, nhưng cũng không dám hỏi nhiều."
Nếu bộ phận bán hàng đang thực hiện lừa đảo qua điện thoại, công việc "dẫn dắt" của Thường Húc chính là cái mà trong ngành thường gọi là "người bán hàng giả", bị nghi ngờ về tội giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng hoặc tội lừa đảo. Điều này vượt quá nhận thức của anh ấy, "không nghĩ rằng đi làm lại có thể bị bắt".
Các phóng viên Southern Weekend phỏng vấn và phát hiện ra rằng trong mạng lưới tội phạm "giết đĩa nước ngoài", công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ nhân viên cơ sở để tìm hiểu thêm về tổ chức, nhân viên sẽ được phân công hoàn thành các nhiệm vụ đơn lẻ, lặp đi lặp lại, và nhiều nguồn lực hơn sẽ được quản lý cấp trên kiểm soát. "Nhân viên cơ sở rất giống như công cụ của tội phạm." Li Fei (bút danh), một học viên quen thuộc với "giết đĩa nước ngoài" và các chuỗi công nghiệp liên quan, cho biết.
Trong công việc, Chu Jun biết rằng nếu ai đó làm tốt, họ có thể "tách ra để làm riêng", điều này có nghĩa là họ có thể thành lập một đội lừa đảo mới, chia sẻ nền tảng hoạt động hiện có và nộp hoa hồng cho công ty. Cấp trên trực tiếp của Chu Jun có mã là "Micheal", quản lý các công việc lớn nhỏ của công ty. Micheal có ông chủ là "Lực Ca", người chỉ liên lạc với Micheal, rất ít khi xuất hiện tại văn phòng, "còn về người cấp trên của 'Lực Ca', chúng tôi chỉ có thể nghe đồn, nói rằng là có liên lạc với người miền Bắc Myanmar."
Tình huống này được A Qiang xác nhận. Anh nói mình là đồng hương với ông chủ công ty, nhưng ông chủ cũng có cấp trên. "Nghe nói ông (cấp trên của ông chủ) là người học được bộ này (chỉ "giết ngoại tệ") sau khi trở về từ miền Bắc Miến Điện, ông ấy không làm mà chỉ làm môi giới một chút, đồng thời đầu tư vào nhiều dự án khác nhau." A Qiang không gặp nhiều cấp trên này, chỉ thấy có một lần ông chủ đổi Tether, rồi nhờ anh đổi thành tiền mặt.
A Qiang yêu kiếm tiền, cũng muốn kiếm tiền, anh nói mình cũng muốn ra nước ngoài tiếp tục làm nghề này, nhưng không có mối quan hệ, ra ngoài cũng không ai dẫn dắt. Trên một số nền tảng mạng xã hội, luôn có một số tài khoản bình luận dưới các trang công việc lừa đảo như "giết người nước ngoài" để lại lời nhắn "mong được dẫn dắt" "mong chỉ đường".
Các phóng viên của Nam Phương Chiều đã để lại tin nhắn cho những tài khoản này dưới danh nghĩa sinh viên tìm việc, hỏi về ý kiến của họ. Một tài khoản đã trả lời: "Tôi làm vì tài nguyên không đủ. (Bạn) vào một công ty trước, tích lũy kinh nghiệm, khi đồng nghiệp nghỉ việc, hỏi họ đi làm ở công ty nào, làm có tốt không, sẽ có nhiều lựa chọn hơn." Khi nói về việc nếu công việc này liên quan đến vi phạm pháp luật thì phải làm sao, phía bên kia đã trả lời, đó là vấn đề rủi ro, "bị bắt thì coi như xong."
Khi Long Yi, một luật sư tại Công ty Luật Hồ Nam Yingqi, gặp các khách hàng liên quan đến vụ "giết đĩa nước ngoài" trong trại tạm giam, ông cảm thấy rằng họ có một loại "may mắn và trốn tránh". Long Yi tóm tắt rằng hầu hết các đảng này đều là nhân viên cơ sở trong các tổ chức tội phạm, sinh ra ở nông thôn, không quá già, có điều kiện gia đình bình thường và trình độ học vấn thấp. Nhiều đảng phái thậm chí còn có quan niệm sai lầm rằng "lừa tiền người nước ngoài không phải là bất hợp pháp" và "đây là hành động yêu nước".
3 Khó khăn trong việc báo cáo, khó khăn trong việc thu thập chứng cứ
Luật sư Đặng Khải của Công ty Luật Nam Phương Phúc Đạt ở Quảng Đông đã đại diện cho nhiều vụ án "giết heo nước ngoài". Theo ông, một số kẻ lừa đảo đã hình thành thói quen phụ thuộc vào con đường sản xuất đen và xám, nhưng trong những năm gần đây, lừa đảo viễn thông nhắm vào trong nước ngày càng khó khăn, vì vậy họ đã chuyển đổi các chiêu trò lừa đảo trước đây nhằm vào người Trung Quốc sang người nước ngoài. Khác với "giết heo", nạn nhân của "giết heo nước ngoài" thường ở nước ngoài, khó khăn trong việc báo cáo với cảnh sát trong nước, vì vậy manh mối của loại vụ án này thường đến từ việc cảnh sát chủ động kiểm tra hoặc từ báo cáo của nhân viên nội bộ.
Đặng Khải phân tích rằng, trong thực tiễn tư pháp, "giết người nước ngoài" đối mặt với khó khăn trong việc thu thập chứng cứ: "Nếu không có nạn nhân báo án, thì rất khó để chứng minh rằng họ (chỉ nạn nhân) bị lừa chứ không phải tự nguyện. Việc sử dụng tiền ảo giữa hai bên trong quá trình lừa đảo cũng khó để truy vết. Một số tội phạm còn cố tình xóa bỏ lịch sử trò chuyện định kỳ, thay đổi địa điểm làm việc, nền tảng giao dịch và tài khoản thanh toán, do đó cho dù có những công ty hoạt động lâu dài, cũng có thể khó xác định được số tiền liên quan cụ thể."
Trên trang web phán quyết, bằng cách sử dụng các từ khóa "giết người nước ngoài" và "lừa đảo người nước ngoài", có thể tìm thấy hơn 40 bản án. Chúng đến từ các tòa án cấp cơ sở ở các tỉnh như Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Tây, Sơn Đông, v.v. Một số băng nhóm thực hiện tội phạm ở nước ngoài, trong khi một số khác thực hiện ở trong nước. So với các khu vực lừa đảo điện tử ở nước ngoài, quy mô của các công ty lừa đảo trong nước thường rất nhỏ, thường một công ty không quá 20 người.
Trường hợp đầu tiên xuất hiện vào năm 2019 tại huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam, 14 người do Giang dẫn đầu đã lừa đảo 55 người nước ngoài với tổng số tiền 519.000 đô la Mỹ bằng cách lấy lý do đầu tư vào tiền ảo theo "các chuyên gia đầu tư".
Sau năm 2022, thuật ngữ "giết Tây" bắt đầu xuất hiện nhiều trong các tài liệu pháp lý. Hành vi của các băng nhóm tội phạm cũng có những thay đổi mới: phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, trong một vụ án có thể có hàng nghìn thậm chí hơn mười nghìn người nước ngoài nhận được thông tin lừa đảo; số tiền lừa đảo nhiều hơn, trong một số vụ án, số tiền lừa đảo xác định có thể lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ; phạm vi mục tiêu rộng hơn, nơi cư trú của nạn nhân bao gồm nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nigeria, v.v. Nhưng mặt khác, trong những tài liệu này không nhất thiết phải thấy lời khai của nạn nhân, một số hình phạt cũng được đưa ra dựa trên số lượng thông tin đã gửi để kết tội bị cáo.
Đặng Khải giải thích, điều này cũng liên quan đến việc một số chứng cứ trong loại vụ án này khó thu thập trong quá trình điều tra. "Khi xác định tội danh dựa trên số lượng tin nhắn gửi đi và số lần gọi điện, tòa án sẽ coi đó là tội phạm chưa hoàn thành, những người này thường bị xử nhẹ hơn, nhưng nếu có thể xác minh được số tiền họ thu lợi, thì có thể xét xử theo hướng nặng hơn."
Ba phán quyết cuối cùng do Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Trùng Khánh đưa ra vào năm 2024 mô tả phác thảo chung về vụ lừa đảo "giết biển số nước ngoài". Vụ lừa đảo trong vụ án bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 và xảy ra vào tháng 3 năm 2023.
Người nhận hoa hồng nhiều nhất là bên nền tảng, lên tới 40%. Nhiệm vụ của anh ta là cung cấp nền tảng mạng, kịch bản lừa đảo, cũng như đổi ngoại tệ từ việc lừa đảo thành nhân dân tệ và chuyển vào các kênh thanh toán nội địa. Bản án cho thấy, người của bên nền tảng đã từng cư trú tại Hồ Bắc vào tháng 2 năm 2022, sử dụng tên giả, và cho đến tháng 12 năm 2024 vẫn chưa ra trình diện.
Cổ đông đứng thứ hai là đồng phạm trong vụ án này. Anh ta thường xuyên liên hệ với bên nền tảng, chiếm 25% cổ phần. Trong vụ án này, nhiệm vụ của anh ta là tuyển dụng, tổ chức người thực hiện lừa đảo và dẫn đội đến bên nền tảng ở Hồ Bắc để học phương pháp lừa đảo.
Giám đốc nhóm là cổ đông lớn thứ ba, nắm giữ 15% cổ phần. Ông cùng với cổ đông thứ hai tuyển dụng, tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày của nhóm. Ngoài ra, đội ngũ còn có một số cổ đông phụ trách hậu cần và quản lý nhân viên kinh doanh, nắm giữ từ 3% đến 5% cổ phần.
Trong hơn một năm, có nhiều người mới gia nhập, toàn bộ tổ chức cũng vì thế mà phân tách: 3 người đã bắt đầu học các mô hình và kỹ thuật lừa đảo dưới sự liên hệ và mời gọi của hai, ba cổ đông, và đã thành lập 3 đội nhóm mới. 3 đội nhóm này cùng với đội nhóm gốc sử dụng nền tảng giao dịch giả mạo, trong đội nhóm mới, hai cổ đông lại chiếm giữ từ 12,5% đến 15% cổ phần, trong khi 3 đội nhóm mới này đã lừa đảo số tiền của những người mang quốc tịch Ấn Độ tổng cộng hơn 10,2 triệu nhân dân tệ.
Vào tháng 4 năm 2025, phóng viên của Southern Weekend đã liên hệ với nhiều luật sư bào chữa trong vụ án này, nhưng tính đến thời điểm bài báo được phát hành, vẫn chưa nhận được phản hồi từ bên kia.
Luật sư Quách Việt từ Văn phòng luật sư Kiến Sắc ở Hà Nam cho biết với phóng viên của Nam Phương Cuối Tuần, trong tổ chức tội phạm "giết hại người nước ngoài", thực sự rất khó để truy tìm được những người đứng đầu và nhân viên cấp cao, vì họ thường liên lạc qua các phần mềm xã hội ẩn danh, khó truy nguyên danh tính thật. Khi các điểm nóng tội phạm bị triệt phá, những người bị bắt thường là nhân viên cấp dưới, họ có thể thu lợi tương đối ít, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.
"Chuỗi tội phạm chặt chẽ, chuyên nghiệp, có tính hợp tác tội phạm mạnh mẽ, phân công rõ ràng, hình thành một nhóm lừa đảo tội phạm với sự hợp tác phân công, phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ lợi ích." Tòa án Hạc Châu tỉnh Sơn Đông đã tóm tắt đặc điểm hành vi của "giết người nước ngoài" như vậy trong thông báo vào tháng 4 năm 2025.
4 Tránh né sự theo dõi và tăng cường quản lý
Tiền ảo lưu thông giữa các nền tảng và quốc gia khác nhau cũng khiến cho việc truy tìm tội phạm trở nên khó khăn hơn.
Clara ở Mỹ đã từng nghĩ đến việc kiện các nền tảng theo dõi Bitcoin sau khi bị lừa đảo, yêu cầu đóng băng các tài khoản tương ứng để lấy lại tài sản bị mất, nhưng không thành công. Vào năm 2025, cô và 150 nạn nhân khác chuẩn bị đệ đơn tại Anh. Nhóm nạn nhân này đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Úc, Anh, và một số người thậm chí đã bị lừa mất hơn một triệu đô la Mỹ. Clara cho biết, các loại tiền ảo bị lừa đã trải qua nhiều nền tảng và hàng chục ví điện tử, một số còn bị trộn lẫn với các loại tiền ảo hợp pháp khác, "Việc theo dõi tiền đã lưu thông, đã đi đâu không có tác dụng, vấn đề là làm thế nào để lấy lại chúng."
Phóng viên của Nam Phương Chu Nguyệt đã biết được từ Li Fei, Deng Kai và một tình nguyện viên chống lừa đảo rằng, "giết hại người nước ngoài" thực tế còn liên quan đến nhiều ngành công nghiệp hơn: đăng ký và mua bán tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài, mở và mua bán thẻ SIM, phát triển và đóng gói ứng dụng và nền tảng lừa đảo, thu thập ảnh "nhân vật", quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến cũng như việc thu hút khách hàng, đánh cắp và rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng ở nước ngoài, mở công ty và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, rửa tiền và đổi tiền mặt.
Trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm lừa đảo qua điện thoại, một số thành viên chính của các nhóm này đã bắt đầu di chuyển đến các quốc gia khác để tránh sự giám sát và truy lùng, đôi khi còn tuyển mộ người địa phương để thành lập các nhóm lừa đảo.
Theo thông tin được công bố bởi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC), vào tháng 12 năm 2024, EFCC đã bắt giữ một băng nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm. Trong số 792 nghi phạm bị bắt, có 148 công dân Trung Quốc, cùng với 40 người Philippines, 1 người Kazakhstan, 1 người Pakistan và 1 người Indonesia.
EFCC cho biết, các băng nhóm nước ngoài đang tuyển mộ người Nigeria tại địa phương, cung cấp cho họ tài khoản WhatsApp liên kết với số điện thoại của các quốc gia châu Âu, tìm kiếm nạn nhân qua hình thức lừa đảo trực tuyến, mục tiêu lừa đảo chính là người Mỹ, người Canada, người Mexico và người châu Âu. Hiện tại, thủ lĩnh của băng nhóm này vẫn đang lẩn trốn.
Vào tháng 1 năm 2025, vụ án bước vào giai đoạn xét xử. Các nghi phạm lần lượt ra hầu tòa vì bị cáo buộc các tội danh như lừa đảo, sở hữu tài liệu giả, trộm cắp danh tính, rửa tiền, v.v.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nigeria cũng đã chú ý đến vụ việc này. Trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch EFCC vào tháng 3 năm 2025, Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria cho biết, hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật là một phần quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, phía Trung Quốc sẵn sàng cùng phía Nigeria tăng cường giao lưu và hợp tác trong thực thi pháp luật, chung tay đấu tranh chống lại trò chơi đánh bạc trực tuyến và tội phạm vi phạm pháp luật xuyên biên giới.
Rời khỏi "công ty thương mại quốc tế" vài tháng sau, Châu Tuấn nghe nói rằng băng nhóm "giết người nước ngoài" tại tòa nhà Thiên Hội đã bị cảnh sát bắt giữ. Anh cảm thấy may mắn khi kịp thời rút lui, nhưng trải nghiệm này vẫn trở thành một bí mật "như vết bẩn" trong lòng anh. Sau đó, Châu Tuấn tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình, trở lại nhà máy ở vùng Châu Giang, trở thành một công nhân công nghiệp. Công việc mới vẫn cần phải làm việc suốt ngày đêm, cường độ cũng lớn hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng Châu Tuấn rất hài lòng: có hợp đồng, bảo hiểm xã hội, quỹ tiết kiệm, điều quan trọng nhất là "trở lại cuộc sống bình thường".
Tháng 4 năm 2024, sếp của A Qiang cũng nghe tin đồn và đã dừng lại. A Qiang nói, trong hơn một năm qua, anh đã hỏi vài lần, nhưng bên kia đều nói tin đồn khá căng thẳng, không tiếp tục thực hiện.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Kế hoạch giết người ẩn mình: "Lãnh đạo nói là giúp người dùng nước ngoài bảo quản coin ảo"
Tóm tắt
Nội dung
Chàng trai 26 tuổi, Chu Jun (tên giả) có một bí mật. Khoảng một năm rưỡi trước, anh ta về danh nghĩa là nhân viên của một "công ty thương mại nước ngoài", nhưng thực tế lại đang lừa đảo tiền của người nước ngoài cùng với các đồng nghiệp.
Công việc này bắt đầu vào tháng 11 năm 2023 và kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Anh ta vào văn phòng lúc 12 giờ đêm và rời đi lúc 8 giờ sáng. "Làm bát đĩa Canada", anh giải thích với phóng viên của Southern Weekend về lý do thức đêm ngủ ngày.
Theo mô tả của Chu Tấn, công việc này như sau: Nhân viên giả vờ là phụ nữ Nhật Bản trên các nền tảng xã hội, đối chiếu với "kịch bản nói chuyện", tìm kiếm người dùng từ Canada để nhắn tin riêng, sau đó kéo họ sang phần mềm trò chuyện riêng tư, giới thiệu tải một ứng dụng giao dịch tiền ảo trong cửa hàng internet địa phương, khuyến khích người dùng mua bán tiền ảo trên đó để kiếm tiền.
Trên ứng dụng không chỉ có giáo viên hướng dẫn chuyên dạy người dùng thao tác, mà còn có người dùng đã kiếm tiền chia sẻ kinh nghiệm. Chỉ là mọi thứ đều là giả, "tất cả đều là chúng tôi làm ở phía sau".
Người dùng Canada đổi đô la Canada sang Bitcoin, Ethereum và các loại tiền ảo khác, đưa vào ứng dụng này, và ông chủ công ty có thể theo dõi mọi thứ từ phía sau. Những đồng tiền ảo này trải qua nhiều lần chuyển nhượng, chảy vào ví điện tử do "công ty ngoại thương" này kiểm soát, sau một thời gian, Bitcoin sẽ được công ty đổi thành đồng tiền ảo gắn liền với giá trị đô la Mỹ là Tether, rồi trải qua nhiều lớp rửa tiền trở thành tiền mặt nhân dân tệ, đến tay Chu Jun và các đồng nghiệp. Khi người dùng muốn rút tiền, họ mới phát hiện ra rằng kênh rút tiền đã bị đóng. "Lãnh đạo nói, chúng tôi chỉ tạm thời giúp người dùng giữ những đồng tiền ảo này, nhưng sau đó tôi nhận ra, đây chính là 'giết hàng ngoại'."
"Giết heo nước ngoài" là một thuật ngữ dân gian trong tội phạm lừa đảo viễn thông, tương tự như "giết heo", nhưng đối tượng lừa đảo là người nước ngoài. Các băng nhóm tội phạm sử dụng "kịch bản trò chuyện", phần mềm dịch và phần mềm nhắn tin để "kết bạn" với người nước ngoài, sau khi đạt được lòng tin sẽ dụ dỗ họ đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Trong vài năm qua, việc "giết đĩa nước ngoài" đã trở thành mục tiêu đàn áp của các cơ quan kiểm sát và tư pháp ở nhiều địa phương. Vào tháng 4 năm 2025, Tòa án Quận Phát triển Kinh tế của thành phố Hà Trơ, tỉnh Sơn Đông, đã thông báo một vụ án "giết biển số nước ngoài" gần đây. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, 9 kẻ lừa đảo đã lừa đảo 66.800 người Ấn Độ với số tiền 517 triệu rupee Ấn Độ (khoảng hơn 40 triệu nhân dân tệ).
Việc tiêu diệt "sát ngoại bàn" không phải là điều dễ dàng. Phóng viên của Southern Weekend phát hiện ra rằng, bên cạnh việc ra nước ngoài để thực hiện lừa đảo điện tử, còn có một số "sát ngoại bàn" ẩn nấp ở những nơi đông đúc trong các thành phố trong nước. Trong mắt người ngoài, những người làm nghề này chỉ đang làm một công việc lịch sự và bình thường.
1 Lời nói, nhân vật, "thương mại điện tử xuyên biên giới"
Công việc "giết hải tệ" tại công ty ở tòa nhà Thiên Hội là công việc đầu tiên mà Chu Quân tìm thấy sau khi tốt nghiệp ở Thâm Quyến.
Tòa nhà Tianhui nằm ở khu phố You Song, quận Long Hoa, trong vòng một km có các khu công nghiệp lớn như Foxconn, Huawei và chợ nhân tài Sanhe nổi tiếng với "công việc trả ngay" (hiện đã đổi tên thành "Quảng trường Người chiến đấu"). Đây là một tòa nhà cao 8 tầng, bao gồm bốn tòa nhà A, B, C, D theo hình vòng tròn. Vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2025, phóng viên của Southern Weekend đã đến đây, cổng tòa nhà B hướng ra ngã tư đông đúc xe cộ, và Zhou Jun đã vào tòa nhà văn phòng từ đây.
Ngoài một số mặt tiền bị cải tạo thành khách sạn và cửa hàng, các đơn vị còn lại trong tòa nhà đều được chia thành các gian phòng có kích thước khác nhau, nằm dọc hai bên hành lang. Chúng chủ yếu được bao bọc bởi các tấm kính chắn mờ, bên ngoài hầu như không hiển thị tên công ty và tổ chức, người bên ngoài khó có thể biết được lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.
Bề ngoài, công việc của Châu Tuấn确实 có những điểm thu hút: ngành ngoại thương, công ty cung cấp điện thoại di động, máy tính và phần mềm dịch thuật; thời gian đi lại ngắn, chỉ cần qua hai đèn giao thông để đến nơi làm việc; làm việc 6 ngày mỗi tuần, "bởi vì người nước ngoài không thích xem mạng xã hội vào Chủ nhật", có thời gian làm việc cố định, sau giờ làm việc lãnh đạo và đồng nghiệp sẽ không liên lạc; lương cơ bản bốn nghìn nhân dân tệ, mặc dù không có bảo hiểm xã hội và quỹ tiết kiệm, nhưng có hoa hồng từ 10% đến 20%, hoa hồng không bị giới hạn.
Sau khi vào làm, anh phát hiện công ty này có nhiều điểm nghi ngờ: Thời gian thử việc 7 ngày, Chu Tuấn đang học một cuốn hướng dẫn, dạy anh cách giả trang thành phụ nữ Nhật Bản để thu hút người dùng vào nhóm; công việc không có hợp đồng, tên công ty cũng không rõ ràng, đồng nghiệp không biết tên thật, chỉ gọi nhau bằng bí danh hoặc tên tiếng Anh; văn phòng sử dụng máy chủ nước ngoài, nhóm làm việc được lập trên mạng ngoài, điện thoại công việc cũng lắp sim nước ngoài; lương thường được trả bằng tiền mặt, gặp lúc đóng cửa thì sẽ có những đống tiền mặt, “có người một lần nhận mấy chục triệu tiền mặt, không thì chia ra gửi ngân hàng, không thì đi mua vàng.”
Chu Jun cũng phát hiện rằng hầu hết các đồng nghiệp khác đều có mối quan hệ đồng hương, bạn học hoặc bạn bè, có người trông có vẻ mới vừa trưởng thành. Lúc đó chỉ có Chu Jun, là người tìm thấy công ty này qua một nền tảng tuyển dụng trực tuyến, vị trí tuyển dụng được mô tả là "dịch vụ khách hàng bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới". Hơn một năm trôi qua, Chu Jun cho biết, không còn tìm thấy thông tin tuyển dụng của công ty đó.
Chu Jun học chuyên ngành kỹ thuật tại trường cao đẳng, hướng đi nghề nghiệp là vào nhà máy trở thành công nhân ngành công nghiệp, làm việc với máy móc thiết bị. Nhưng anh muốn làm việc văn phòng, lại cảm thấy đã qua cấp độ tiếng Anh 4, muốn thử sức với ngoại thương, các vị trí như vận hành, chăm sóc khách hàng, bán hàng không có yêu cầu chuyên môn rất phù hợp với anh.
Không lâu sau khi gửi sơ yếu lý lịch, công ty nêu trên đã mời Zhou Jun đến phỏng vấn. Công ty nhỏ, chỉ có khoảng 20 người, những lá cờ đầy màu sắc từ các quốc gia khác nhau treo trên trần nhà, và văn phòng đầy những thanh niên lách tách đang chiếm một căn phòng nhỏ trong Tòa nhà Tianhui. Người phỏng vấn không có nhiều câu hỏi, bao gồm cả việc Chu Quân có hiểu thương mại xuyên biên giới hay không và liệu ông có thể sử dụng các tài khoản xã hội ở nước ngoài hay không. Sau khi gửi thông tin CMND, anh nhanh chóng gia nhập công ty.
Công ty này có "phòng trò chuyện tinh tế" và "phòng hợp đồng", Chu Tấn ban đầu đến "phòng trò chuyện tinh tế", cần trò chuyện một đối một với người nước ngoài, nhưng khi kết thúc thời gian thử việc, anh lo lắng sẽ trực tiếp tham gia vào lừa đảo, nên đã chọn chuyển sang "phòng hợp đồng", trở thành "kẻ dụ dỗ" trong nhóm WhatsApp của phần mềm trò chuyện tư nhân, phụ trách khuyến khích và kích thích người dùng nạp tiền vào ứng dụng, mỗi tháng nhận 4000 nhân dân tệ lương cố định.
"Bộ phận hợp đồng" giống như một mạng lưới rộng, với nhân viên tận tâm kéo số điện thoại mua từ các nhà cung cấp thượng nguồn hoặc người dùng đến tư vấn thông qua quảng cáo trực tuyến vào các nhóm WhatsApp, mỗi nhóm có khoảng 300 người và họ kéo khoảng 100 nhóm. Chu Quân cũng có một "cuốn sách kịch bản" mới, tính cách mới của anh ấy là một nhà đầu tư, tạo nên bầu không khí trong nhóm, nói với người khác rằng anh ấy đã nhận được nhiều phần thưởng khi theo dõi các chuyên gia đầu tư trong ứng dụng. Nhưng trên thực tế, chuyên gia đầu tư tự nhận là từ Morgan Stanley là đồng nghiệp của Zhou Jun, và ứng dụng được duy trì bởi một đồng nghiệp khác. Công ty đứng sau ứng dụng chỉ là một công ty vỏ bọc mà họ đăng ký ở Ontario, Canada, để thanh toán tài khoản, và chỉ có ông chủ mới có thể xem người dùng đã đầu tư bao nhiêu tiền vào ứng dụng.
So với hoa hồng cao hơn của "Tinh Tán", hoa hồng của bộ phận "Hợp Đồng" hơi thấp hơn, khoảng 20%. Cả hai bộ phận cuối cùng đều cần phải đưa những người có khả năng trở thành nạn nhân vào ứng dụng. Còn khi nào "giết", thì do lãnh đạo nhỏ trong đội quyết định. Chu Tùng mới đến không lâu đã trải qua một lần. Khi "giết ngoại bảng" đóng cửa, sếp đã đãi tất cả mọi người trong bộ phận một bữa ăn khuya gần công ty để ăn mừng. "Có 3 Bitcoin trong hệ thống, tính theo giá 60.000 đô la một Bitcoin lúc đó, thu về khoảng hơn một triệu nhân dân tệ."
Khi gặp phải việc đóng cửa hoặc phát hiện ra tiền, Chu Jun luôn cảm thấy mọi thứ "quá phóng đại". Lo lắng về rủi ro cao đằng sau lợi nhuận cao, anh đã dự định tìm một công việc mới sau Tết Nguyên đán 2024, nhưng vào một đêm tháng 3, văn phòng đột nhiên xuất hiện một nhóm người lạ, yêu cầu sếp phải đứng ra hòa giải vấn đề "chia của không đều" của đội ngũ, nếu không sẽ báo cảnh sát. Sau đó, nhóm người đó thật sự đã gọi cảnh sát, hôm đó, ngoài sếp không đến văn phòng, những người còn lại đều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Vì chỉ là một nhân viên cấp thấp và không có đủ chứng cứ để kết tội, Chu Jun đã được thả ra khỏi đồn cảnh sát chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Kể từ đó, anh đã hoàn toàn rời bỏ công ty này và cũng thay đổi thẻ SIM, hy vọng có thể nói lời tạm biệt với trải nghiệm này, "giống như một giấc mơ đã tỉnh dậy."
Tòa nhà Thiên Hối bên trong. (Phóng viên Nam Phương Tuần báo Wang Xu Qiulin / Ảnh)
2 "Cảm thấy kỳ lạ, không dám hỏi thêm"
Châu Tuấn đã trải qua một mô hình điển hình của "giết kiểu ngoại": trong một hệ thống đầu tư giả mạo, tạo ra ảo tưởng lợi nhuận cho nạn nhân, cố gắng để nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn.
Người Mỹ gốc Hoa Clara chính là nạn nhân của mô hình này. Cô đã làm quen với một "nhà đầu tư" qua nền tảng mạng xã hội LinkedIn vào năm 2023, và được giới thiệu đến một trang web đầu tư tiền ảo, tưởng rằng giao dịch ở đây sẽ mang lại lợi nhuận. Clara nói với phóng viên của Southern Weekend rằng cô từng đầu tư vào Bitcoin và biết cách thao tác, cho đến khi phát hiện không thể rút lợi nhuận từ trang web giả mạo, cô đã đầu tư 3 Bitcoin. "Họ lừa những người như chúng tôi, những người có vẻ hiểu biết hơn, nghĩ rằng mình sẽ không bị lừa."
Ngoài việc đầu tư giả, mô hình "giết người nước ngoài" lừa đảo tiền bạc của nạn nhân còn có việc thành lập quỹ ở nước ngoài, cùng với các công việc bán thời gian và làm đơn hàng thường thấy trong "giết heo".
Quỹ tài chính còn được gọi là "quỹ hỗ trợ lẫn nhau", người điều hành hứa hẹn lợi nhuận, liên tục kéo thêm người "đầu tư", dùng khoản đầu tư của người mới để trả lãi cho các nhà đầu tư cũ, cho đến khi sụp đổ, về bản chất là một trò lừa đảo kiểu Ponzi. Phóng viên của Nam Phương Nhật Báo đã liên lạc với A Qiang (tên giả) dưới danh nghĩa trao đổi đồng nghiệp, anh ta cho biết đã tham gia vào loại hình "quỹ giết chết người nước ngoài" trong vài năm qua.
Trước tháng 4 năm 2024, đội ngũ mà anh ấy tham gia đã thực hiện các quỹ ở Ấn Độ, Nam Phi và Nigeria. "(Người tham gia) tính tiền dựa trên số dư đóng cửa, (mô hình) giống như kim tự tháp, phải kéo thêm người tham gia." A Qiang nhớ rằng, số người tham gia ở quỹ Nam Phi khoảng 1000 người, quỹ Ấn Độ khoảng 13000 người. Là một nhân viên cơ sở, mỗi khi anh kéo thêm một đơn, anh có thể nhận được 10% hoa hồng khi thanh toán.
Khác với sự tham gia chủ động của A Qiang, một số người hành nghề thuộc về việc vô tình rơi vào "giết người nước ngoài".
"Sẽ đăng một vài bức ảnh biên giới, chia sẻ cuộc sống của mình." Tháng 9 năm 2023, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng thường Xu (tên giả) bắt đầu làm việc tại một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm nhiệm vị trí "nhân viên chăm sóc khách hàng kéo khách". Thường Xu cũng là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, sự nghiệp của anh ấy được xem xét tương tự như Chu Jun. Sau khi vào làm, công ty đã cấp cho anh 5 chiếc điện thoại, để anh quản lý các tài khoản trên Instagram và Facebook.
Trương Húc cho biết với phóng viên của Southern Weekend rằng những tài khoản này trước đây cũng do công ty quản lý, hình tượng đều đến từ những người phụ nữ trẻ tuổi, giàu có, da trắng ở châu Âu. Mỗi ngày, anh ta giống như quản lý vòng bạn bè, đăng vài bức ảnh do công ty cung cấp. Mỗi khi có người dùng chủ động thích hoặc nhắn tin riêng, anh ta sẽ trò chuyện với họ theo "kịch bản" và yêu cầu họ thêm vào tài khoản WhatsApp do "bộ phận bán hàng" của công ty kiểm soát.
Bộ phận bán hàng cứ mỗi khi có thêm một người dùng, Thường Húc lại nhận được một phần hoa hồng. Nhưng anh ta không biết công ty thực sự đang bán sản phẩm gì. Anh hỏi quản lý, nhưng câu trả lời của người đó luôn không rõ ràng. "Mỗi ngày làm những điều này cảm thấy rất kỳ lạ, có chút giống lừa đảo, nên tôi đã không tiếp tục làm nữa, nhưng cũng không dám hỏi nhiều."
Nếu bộ phận bán hàng đang thực hiện lừa đảo qua điện thoại, công việc "dẫn dắt" của Thường Húc chính là cái mà trong ngành thường gọi là "người bán hàng giả", bị nghi ngờ về tội giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng hoặc tội lừa đảo. Điều này vượt quá nhận thức của anh ấy, "không nghĩ rằng đi làm lại có thể bị bắt".
Các phóng viên Southern Weekend phỏng vấn và phát hiện ra rằng trong mạng lưới tội phạm "giết đĩa nước ngoài", công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ nhân viên cơ sở để tìm hiểu thêm về tổ chức, nhân viên sẽ được phân công hoàn thành các nhiệm vụ đơn lẻ, lặp đi lặp lại, và nhiều nguồn lực hơn sẽ được quản lý cấp trên kiểm soát. "Nhân viên cơ sở rất giống như công cụ của tội phạm." Li Fei (bút danh), một học viên quen thuộc với "giết đĩa nước ngoài" và các chuỗi công nghiệp liên quan, cho biết.
Trong công việc, Chu Jun biết rằng nếu ai đó làm tốt, họ có thể "tách ra để làm riêng", điều này có nghĩa là họ có thể thành lập một đội lừa đảo mới, chia sẻ nền tảng hoạt động hiện có và nộp hoa hồng cho công ty. Cấp trên trực tiếp của Chu Jun có mã là "Micheal", quản lý các công việc lớn nhỏ của công ty. Micheal có ông chủ là "Lực Ca", người chỉ liên lạc với Micheal, rất ít khi xuất hiện tại văn phòng, "còn về người cấp trên của 'Lực Ca', chúng tôi chỉ có thể nghe đồn, nói rằng là có liên lạc với người miền Bắc Myanmar."
Tình huống này được A Qiang xác nhận. Anh nói mình là đồng hương với ông chủ công ty, nhưng ông chủ cũng có cấp trên. "Nghe nói ông (cấp trên của ông chủ) là người học được bộ này (chỉ "giết ngoại tệ") sau khi trở về từ miền Bắc Miến Điện, ông ấy không làm mà chỉ làm môi giới một chút, đồng thời đầu tư vào nhiều dự án khác nhau." A Qiang không gặp nhiều cấp trên này, chỉ thấy có một lần ông chủ đổi Tether, rồi nhờ anh đổi thành tiền mặt.
A Qiang yêu kiếm tiền, cũng muốn kiếm tiền, anh nói mình cũng muốn ra nước ngoài tiếp tục làm nghề này, nhưng không có mối quan hệ, ra ngoài cũng không ai dẫn dắt. Trên một số nền tảng mạng xã hội, luôn có một số tài khoản bình luận dưới các trang công việc lừa đảo như "giết người nước ngoài" để lại lời nhắn "mong được dẫn dắt" "mong chỉ đường".
Các phóng viên của Nam Phương Chiều đã để lại tin nhắn cho những tài khoản này dưới danh nghĩa sinh viên tìm việc, hỏi về ý kiến của họ. Một tài khoản đã trả lời: "Tôi làm vì tài nguyên không đủ. (Bạn) vào một công ty trước, tích lũy kinh nghiệm, khi đồng nghiệp nghỉ việc, hỏi họ đi làm ở công ty nào, làm có tốt không, sẽ có nhiều lựa chọn hơn." Khi nói về việc nếu công việc này liên quan đến vi phạm pháp luật thì phải làm sao, phía bên kia đã trả lời, đó là vấn đề rủi ro, "bị bắt thì coi như xong."
Khi Long Yi, một luật sư tại Công ty Luật Hồ Nam Yingqi, gặp các khách hàng liên quan đến vụ "giết đĩa nước ngoài" trong trại tạm giam, ông cảm thấy rằng họ có một loại "may mắn và trốn tránh". Long Yi tóm tắt rằng hầu hết các đảng này đều là nhân viên cơ sở trong các tổ chức tội phạm, sinh ra ở nông thôn, không quá già, có điều kiện gia đình bình thường và trình độ học vấn thấp. Nhiều đảng phái thậm chí còn có quan niệm sai lầm rằng "lừa tiền người nước ngoài không phải là bất hợp pháp" và "đây là hành động yêu nước".
3 Khó khăn trong việc báo cáo, khó khăn trong việc thu thập chứng cứ
Luật sư Đặng Khải của Công ty Luật Nam Phương Phúc Đạt ở Quảng Đông đã đại diện cho nhiều vụ án "giết heo nước ngoài". Theo ông, một số kẻ lừa đảo đã hình thành thói quen phụ thuộc vào con đường sản xuất đen và xám, nhưng trong những năm gần đây, lừa đảo viễn thông nhắm vào trong nước ngày càng khó khăn, vì vậy họ đã chuyển đổi các chiêu trò lừa đảo trước đây nhằm vào người Trung Quốc sang người nước ngoài. Khác với "giết heo", nạn nhân của "giết heo nước ngoài" thường ở nước ngoài, khó khăn trong việc báo cáo với cảnh sát trong nước, vì vậy manh mối của loại vụ án này thường đến từ việc cảnh sát chủ động kiểm tra hoặc từ báo cáo của nhân viên nội bộ.
Đặng Khải phân tích rằng, trong thực tiễn tư pháp, "giết người nước ngoài" đối mặt với khó khăn trong việc thu thập chứng cứ: "Nếu không có nạn nhân báo án, thì rất khó để chứng minh rằng họ (chỉ nạn nhân) bị lừa chứ không phải tự nguyện. Việc sử dụng tiền ảo giữa hai bên trong quá trình lừa đảo cũng khó để truy vết. Một số tội phạm còn cố tình xóa bỏ lịch sử trò chuyện định kỳ, thay đổi địa điểm làm việc, nền tảng giao dịch và tài khoản thanh toán, do đó cho dù có những công ty hoạt động lâu dài, cũng có thể khó xác định được số tiền liên quan cụ thể."
Trên trang web phán quyết, bằng cách sử dụng các từ khóa "giết người nước ngoài" và "lừa đảo người nước ngoài", có thể tìm thấy hơn 40 bản án. Chúng đến từ các tòa án cấp cơ sở ở các tỉnh như Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Tây, Sơn Đông, v.v. Một số băng nhóm thực hiện tội phạm ở nước ngoài, trong khi một số khác thực hiện ở trong nước. So với các khu vực lừa đảo điện tử ở nước ngoài, quy mô của các công ty lừa đảo trong nước thường rất nhỏ, thường một công ty không quá 20 người.
Trường hợp đầu tiên xuất hiện vào năm 2019 tại huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam, 14 người do Giang dẫn đầu đã lừa đảo 55 người nước ngoài với tổng số tiền 519.000 đô la Mỹ bằng cách lấy lý do đầu tư vào tiền ảo theo "các chuyên gia đầu tư".
Sau năm 2022, thuật ngữ "giết Tây" bắt đầu xuất hiện nhiều trong các tài liệu pháp lý. Hành vi của các băng nhóm tội phạm cũng có những thay đổi mới: phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, trong một vụ án có thể có hàng nghìn thậm chí hơn mười nghìn người nước ngoài nhận được thông tin lừa đảo; số tiền lừa đảo nhiều hơn, trong một số vụ án, số tiền lừa đảo xác định có thể lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ; phạm vi mục tiêu rộng hơn, nơi cư trú của nạn nhân bao gồm nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nigeria, v.v. Nhưng mặt khác, trong những tài liệu này không nhất thiết phải thấy lời khai của nạn nhân, một số hình phạt cũng được đưa ra dựa trên số lượng thông tin đã gửi để kết tội bị cáo.
Đặng Khải giải thích, điều này cũng liên quan đến việc một số chứng cứ trong loại vụ án này khó thu thập trong quá trình điều tra. "Khi xác định tội danh dựa trên số lượng tin nhắn gửi đi và số lần gọi điện, tòa án sẽ coi đó là tội phạm chưa hoàn thành, những người này thường bị xử nhẹ hơn, nhưng nếu có thể xác minh được số tiền họ thu lợi, thì có thể xét xử theo hướng nặng hơn."
Ba phán quyết cuối cùng do Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Trùng Khánh đưa ra vào năm 2024 mô tả phác thảo chung về vụ lừa đảo "giết biển số nước ngoài". Vụ lừa đảo trong vụ án bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 và xảy ra vào tháng 3 năm 2023.
Người nhận hoa hồng nhiều nhất là bên nền tảng, lên tới 40%. Nhiệm vụ của anh ta là cung cấp nền tảng mạng, kịch bản lừa đảo, cũng như đổi ngoại tệ từ việc lừa đảo thành nhân dân tệ và chuyển vào các kênh thanh toán nội địa. Bản án cho thấy, người của bên nền tảng đã từng cư trú tại Hồ Bắc vào tháng 2 năm 2022, sử dụng tên giả, và cho đến tháng 12 năm 2024 vẫn chưa ra trình diện.
Cổ đông đứng thứ hai là đồng phạm trong vụ án này. Anh ta thường xuyên liên hệ với bên nền tảng, chiếm 25% cổ phần. Trong vụ án này, nhiệm vụ của anh ta là tuyển dụng, tổ chức người thực hiện lừa đảo và dẫn đội đến bên nền tảng ở Hồ Bắc để học phương pháp lừa đảo.
Giám đốc nhóm là cổ đông lớn thứ ba, nắm giữ 15% cổ phần. Ông cùng với cổ đông thứ hai tuyển dụng, tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày của nhóm. Ngoài ra, đội ngũ còn có một số cổ đông phụ trách hậu cần và quản lý nhân viên kinh doanh, nắm giữ từ 3% đến 5% cổ phần.
Trong hơn một năm, có nhiều người mới gia nhập, toàn bộ tổ chức cũng vì thế mà phân tách: 3 người đã bắt đầu học các mô hình và kỹ thuật lừa đảo dưới sự liên hệ và mời gọi của hai, ba cổ đông, và đã thành lập 3 đội nhóm mới. 3 đội nhóm này cùng với đội nhóm gốc sử dụng nền tảng giao dịch giả mạo, trong đội nhóm mới, hai cổ đông lại chiếm giữ từ 12,5% đến 15% cổ phần, trong khi 3 đội nhóm mới này đã lừa đảo số tiền của những người mang quốc tịch Ấn Độ tổng cộng hơn 10,2 triệu nhân dân tệ.
Vào tháng 4 năm 2025, phóng viên của Southern Weekend đã liên hệ với nhiều luật sư bào chữa trong vụ án này, nhưng tính đến thời điểm bài báo được phát hành, vẫn chưa nhận được phản hồi từ bên kia.
Luật sư Quách Việt từ Văn phòng luật sư Kiến Sắc ở Hà Nam cho biết với phóng viên của Nam Phương Cuối Tuần, trong tổ chức tội phạm "giết hại người nước ngoài", thực sự rất khó để truy tìm được những người đứng đầu và nhân viên cấp cao, vì họ thường liên lạc qua các phần mềm xã hội ẩn danh, khó truy nguyên danh tính thật. Khi các điểm nóng tội phạm bị triệt phá, những người bị bắt thường là nhân viên cấp dưới, họ có thể thu lợi tương đối ít, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.
"Chuỗi tội phạm chặt chẽ, chuyên nghiệp, có tính hợp tác tội phạm mạnh mẽ, phân công rõ ràng, hình thành một nhóm lừa đảo tội phạm với sự hợp tác phân công, phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ lợi ích." Tòa án Hạc Châu tỉnh Sơn Đông đã tóm tắt đặc điểm hành vi của "giết người nước ngoài" như vậy trong thông báo vào tháng 4 năm 2025.
4 Tránh né sự theo dõi và tăng cường quản lý
Tiền ảo lưu thông giữa các nền tảng và quốc gia khác nhau cũng khiến cho việc truy tìm tội phạm trở nên khó khăn hơn.
Clara ở Mỹ đã từng nghĩ đến việc kiện các nền tảng theo dõi Bitcoin sau khi bị lừa đảo, yêu cầu đóng băng các tài khoản tương ứng để lấy lại tài sản bị mất, nhưng không thành công. Vào năm 2025, cô và 150 nạn nhân khác chuẩn bị đệ đơn tại Anh. Nhóm nạn nhân này đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Úc, Anh, và một số người thậm chí đã bị lừa mất hơn một triệu đô la Mỹ. Clara cho biết, các loại tiền ảo bị lừa đã trải qua nhiều nền tảng và hàng chục ví điện tử, một số còn bị trộn lẫn với các loại tiền ảo hợp pháp khác, "Việc theo dõi tiền đã lưu thông, đã đi đâu không có tác dụng, vấn đề là làm thế nào để lấy lại chúng."
Phóng viên của Nam Phương Chu Nguyệt đã biết được từ Li Fei, Deng Kai và một tình nguyện viên chống lừa đảo rằng, "giết hại người nước ngoài" thực tế còn liên quan đến nhiều ngành công nghiệp hơn: đăng ký và mua bán tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài, mở và mua bán thẻ SIM, phát triển và đóng gói ứng dụng và nền tảng lừa đảo, thu thập ảnh "nhân vật", quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến cũng như việc thu hút khách hàng, đánh cắp và rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng ở nước ngoài, mở công ty và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, rửa tiền và đổi tiền mặt.
Trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm lừa đảo qua điện thoại, một số thành viên chính của các nhóm này đã bắt đầu di chuyển đến các quốc gia khác để tránh sự giám sát và truy lùng, đôi khi còn tuyển mộ người địa phương để thành lập các nhóm lừa đảo.
Theo thông tin được công bố bởi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC), vào tháng 12 năm 2024, EFCC đã bắt giữ một băng nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm. Trong số 792 nghi phạm bị bắt, có 148 công dân Trung Quốc, cùng với 40 người Philippines, 1 người Kazakhstan, 1 người Pakistan và 1 người Indonesia.
EFCC cho biết, các băng nhóm nước ngoài đang tuyển mộ người Nigeria tại địa phương, cung cấp cho họ tài khoản WhatsApp liên kết với số điện thoại của các quốc gia châu Âu, tìm kiếm nạn nhân qua hình thức lừa đảo trực tuyến, mục tiêu lừa đảo chính là người Mỹ, người Canada, người Mexico và người châu Âu. Hiện tại, thủ lĩnh của băng nhóm này vẫn đang lẩn trốn.
Vào tháng 1 năm 2025, vụ án bước vào giai đoạn xét xử. Các nghi phạm lần lượt ra hầu tòa vì bị cáo buộc các tội danh như lừa đảo, sở hữu tài liệu giả, trộm cắp danh tính, rửa tiền, v.v.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nigeria cũng đã chú ý đến vụ việc này. Trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch EFCC vào tháng 3 năm 2025, Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria cho biết, hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật là một phần quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, phía Trung Quốc sẵn sàng cùng phía Nigeria tăng cường giao lưu và hợp tác trong thực thi pháp luật, chung tay đấu tranh chống lại trò chơi đánh bạc trực tuyến và tội phạm vi phạm pháp luật xuyên biên giới.
Rời khỏi "công ty thương mại quốc tế" vài tháng sau, Châu Tuấn nghe nói rằng băng nhóm "giết người nước ngoài" tại tòa nhà Thiên Hội đã bị cảnh sát bắt giữ. Anh cảm thấy may mắn khi kịp thời rút lui, nhưng trải nghiệm này vẫn trở thành một bí mật "như vết bẩn" trong lòng anh. Sau đó, Châu Tuấn tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình, trở lại nhà máy ở vùng Châu Giang, trở thành một công nhân công nghiệp. Công việc mới vẫn cần phải làm việc suốt ngày đêm, cường độ cũng lớn hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng Châu Tuấn rất hài lòng: có hợp đồng, bảo hiểm xã hội, quỹ tiết kiệm, điều quan trọng nhất là "trở lại cuộc sống bình thường".
Tháng 4 năm 2024, sếp của A Qiang cũng nghe tin đồn và đã dừng lại. A Qiang nói, trong hơn một năm qua, anh đã hỏi vài lần, nhưng bên kia đều nói tin đồn khá căng thẳng, không tiếp tục thực hiện.