Mạng lưới rửa tiền Tiền điện tử Huione tiếp tục hoạt động trên quy mô lớn, với khối lượng giao dịch của nó tăng lên ngay cả sau khi FinCEN đã chỉ định nó là mối quan tâm chính về rửa tiền.
Mặc dù có báo cáo về việc đóng cửa và gỡ bỏ trang web cũng như các kênh Telegram của mình, nền tảng rửa tiền tiền điện tử bằng tiếng Trung Huione vẫn tiếp tục hoạt động quy mô lớn. Theo dữ liệu từ Chaianalysis, khối lượng giao dịch của Huione đã tăng lên ngay cả sau thông báo vào ngày 1 tháng 5 của FinCEN chỉ định nó là một mối quan tâm rửa tiền chính theo Đạo luật USA PATRIOT.
Nguồn: Chainalysis Điều này đánh dấu việc FinCEN sử dụng lần thứ hai các Điều khoản 311 và 9714 chống lại tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, sau khi nhắm đến sàn giao dịch Bitzlato. Điều khoản 311 cho phép các nhà quản lý nhanh chóng cô lập các tác nhân xấu mà không cần sự chấp thuận của tòa án. Mặc dù quy định này vẫn chưa chính thức, nhưng các ngân hàng Mỹ thường cắt đứt mối quan hệ ngay khi có thông báo để tránh rủi ro pháp lý. Điều này có thể đã cắt đứt khả năng tiếp cận đô la Mỹ của Huione từ ngày hôm đó, nhưng dữ liệu giao dịch cho thấy hầu như không có sự gián đoạn nào đối với hoạt động của nó.
Theo báo cáo của Chainalysis, Huione đã xuất hiện trở lại dưới một tên miền mới, Huione.me, giữ lại thương hiệu cũ và sự hiện diện mạnh mẽ trên các mạng xã hội, bao gồm các kênh Telegram mà người dùng vẫn tương tác tích cực. Nền tảng tiếp tục niêm yết token liên kết XOC và stablecoin USDH để giao dịch.
Sau khi Huione bị cho là ngừng hoạt động, không có dịch vụ bảo đảm nào khác có thể so sánh với quy mô hoặc khối lượng giao dịch của nó. Trong khi một vài nền tảng, chẳng hạn như Tudou Danbao, đã thấy sự gia tăng tạm thời trong hoạt động, những sự tăng này chỉ là một phần nhỏ so với hoạt động liên tục của Huione. Điều này gợi ý rằng người dùng phần lớn vẫn ở lại trong mạng lưới rửa tiền của Huione thay vì di cư đến nơi khác.
Nguồn: ChainalysisTheo Chainalysis, sự kiên trì của Huione nhấn mạnh những hạn chế của việc thực thi phân mảnh. Việc phá vỡ các mạng lưới như thế này đòi hỏi hành động phối hợp, xuyên biên giới và chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Phân tích blockchain sẽ là chìa khóa để lấp đầy những khoảng trống mà các phương pháp truyền thống không thể chạm tới.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa Huione phát triển mạnh mẽ bất chấp việc bị cáo buộc đóng cửa và các biện pháp trừng phạt từ chính phủ: Chainanalysis
Mạng lưới rửa tiền Tiền điện tử Huione tiếp tục hoạt động trên quy mô lớn, với khối lượng giao dịch của nó tăng lên ngay cả sau khi FinCEN đã chỉ định nó là mối quan tâm chính về rửa tiền.
Mặc dù có báo cáo về việc đóng cửa và gỡ bỏ trang web cũng như các kênh Telegram của mình, nền tảng rửa tiền tiền điện tử bằng tiếng Trung Huione vẫn tiếp tục hoạt động quy mô lớn. Theo dữ liệu từ Chaianalysis, khối lượng giao dịch của Huione đã tăng lên ngay cả sau thông báo vào ngày 1 tháng 5 của FinCEN chỉ định nó là một mối quan tâm rửa tiền chính theo Đạo luật USA PATRIOT.
Nguồn: Chainalysis Điều này đánh dấu việc FinCEN sử dụng lần thứ hai các Điều khoản 311 và 9714 chống lại tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, sau khi nhắm đến sàn giao dịch Bitzlato. Điều khoản 311 cho phép các nhà quản lý nhanh chóng cô lập các tác nhân xấu mà không cần sự chấp thuận của tòa án. Mặc dù quy định này vẫn chưa chính thức, nhưng các ngân hàng Mỹ thường cắt đứt mối quan hệ ngay khi có thông báo để tránh rủi ro pháp lý. Điều này có thể đã cắt đứt khả năng tiếp cận đô la Mỹ của Huione từ ngày hôm đó, nhưng dữ liệu giao dịch cho thấy hầu như không có sự gián đoạn nào đối với hoạt động của nó.
Theo báo cáo của Chainalysis, Huione đã xuất hiện trở lại dưới một tên miền mới, Huione.me, giữ lại thương hiệu cũ và sự hiện diện mạnh mẽ trên các mạng xã hội, bao gồm các kênh Telegram mà người dùng vẫn tương tác tích cực. Nền tảng tiếp tục niêm yết token liên kết XOC và stablecoin USDH để giao dịch.
Sau khi Huione bị cho là ngừng hoạt động, không có dịch vụ bảo đảm nào khác có thể so sánh với quy mô hoặc khối lượng giao dịch của nó. Trong khi một vài nền tảng, chẳng hạn như Tudou Danbao, đã thấy sự gia tăng tạm thời trong hoạt động, những sự tăng này chỉ là một phần nhỏ so với hoạt động liên tục của Huione. Điều này gợi ý rằng người dùng phần lớn vẫn ở lại trong mạng lưới rửa tiền của Huione thay vì di cư đến nơi khác.
Nguồn: ChainalysisTheo Chainalysis, sự kiên trì của Huione nhấn mạnh những hạn chế của việc thực thi phân mảnh. Việc phá vỡ các mạng lưới như thế này đòi hỏi hành động phối hợp, xuyên biên giới và chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Phân tích blockchain sẽ là chìa khóa để lấp đầy những khoảng trống mà các phương pháp truyền thống không thể chạm tới.