Trong lệnh ngày 02 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng tương lai cho biết các nhà điều hành được nêu tên của My Big Coin phải trả 25,8 triệu đô la tiền phạt cho ủy ban.
Số phát hành 9084-25 của CFTC yêu cầu Mark Gillilespie ở Michigan và John Roche ở California phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản tiền phạt dân sự 19,326,324 đô la và 6,442,108 đô la trong bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến vai trò của họ trong một kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số.
Lệnh của CFTC cũng áp đặt một lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo và cấm họ giao dịch trong bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý.
Theo thông tin, từ ít nhất tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., và Roche, cùng với Randall Carter, đã điều hành một kế hoạch tài sản kỹ thuật số mà họ đã bán gian lận một loại tiền tệ ảo hoàn toàn hoạt động, My Big Coin.
Một tóm tắt nhanh về vụ lừa đảo ‘My Big Coin’ và ‘My Big Coin Pay’
Điều đáng chú ý là ‘My Big Coin’ & ‘My Big Coin Pay’ do Randall, Gillilespie và Roche lãnh đạo, đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 6 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2017.
My Big Coin Pay có trụ sở tại Las Vegas và đã quảng bá một loại tiền điện tử giả, MBC ( My Big Coin), tuyên bố sai rằng nó được hỗ trợ bởi vàng và dầu mỏ, và cũng đã tuyên bố có mối quan hệ đối tác với MasterCard.
Thông tin sai lệch về vụ lừa đảo đã được lan truyền rộng rãi qua mạng xã hội, điều này đã dẫn 28 nạn nhân đến trang web của họ. Một vài báo cáo chỉ trích rằng những kẻ xấu đã sử dụng số tiền bị đánh cắp cho sự xa xỉ của họ và để duy trì một lối sống.
Các bậc thầy được xác định đứng sau vụ này đã bị buộc tội vào năm 2018 và sau đó đã bị kết án về tội gian lận qua mạng và rửa tiền.
Liệu lừa đảo Ponzi tiền điện tử có đang gia tăng vào năm 2025?
Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), đã có sự gia tăng đáng kể trong các khoản lỗ do lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả các kế hoạch Ponzi.
Vào năm 2025, khoản lỗ do lừa đảo tiền điện tử đạt 472 triệu đô la vào quý 1 năm 2025, tăng từ 336 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ ràng. Lừa đảo đầu tư tiền điện tử và âm mưu Ponzi chiếm 6.174 trường hợp với thiệt hại 279 triệu đô la trong quý 1 năm 2025.
Một bài báo của National Law Review ngày 04 tháng 4 năm 2025, lưu ý rằng số lượng lừa đảo Ponzi đã tăng lên theo thời gian
Dữ liệu của FTC và SEC, kết hợp với tuyên bố quy định vẽ nên bức tranh về các vấn đề đang gia tăng, cho thấy những kẻ xấu đang cố gắng cướp bóc dễ dàng so với tốc độ hành động từ các cơ quan quản lý.
Cập nhật giá thị trường Crypto
Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto là 3.25 triệu đô la, với mức tăng 3.45% và khối lượng giao dịch là 172.7 tỷ đô la, phản ánh sự bùng nổ 28.80%.
Sau khi giảm 2.45%, Bitcoin hiện đã đạt $104,720, và vốn hóa thị trường của nó đã ghi nhận mức giảm 2.36%, đạt $2.08 triệu tỷ. Ethereum hiện đang giao dịch ở mức $2,520 với mức giảm 7.89%.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, danh sách những người tăng giá trong ngày đã được dẫn đầu bởi AB, tiếp theo là UNUS SED LEO, PAX Gold và Tether Gold, cùng với những người khác.
Ngược lại, những kẻ thua lỗ là SPX6900, đã mất 19.36% giá của nó, tiếp theo là Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki, và Lido DAO.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
CFTC Hoa Kỳ xử phạt các nhà điều hành ‘My Big Coin’ với 25 triệu đô la tiền phạt
Trong lệnh ngày 02 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng tương lai cho biết các nhà điều hành được nêu tên của My Big Coin phải trả 25,8 triệu đô la tiền phạt cho ủy ban.
Số phát hành 9084-25 của CFTC yêu cầu Mark Gillilespie ở Michigan và John Roche ở California phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản tiền phạt dân sự 19,326,324 đô la và 6,442,108 đô la trong bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến vai trò của họ trong một kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số.
Lệnh của CFTC cũng áp đặt một lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo và cấm họ giao dịch trong bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý.
Theo thông tin, từ ít nhất tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., và Roche, cùng với Randall Carter, đã điều hành một kế hoạch tài sản kỹ thuật số mà họ đã bán gian lận một loại tiền tệ ảo hoàn toàn hoạt động, My Big Coin.
Một tóm tắt nhanh về vụ lừa đảo ‘My Big Coin’ và ‘My Big Coin Pay’
Điều đáng chú ý là ‘My Big Coin’ & ‘My Big Coin Pay’ do Randall, Gillilespie và Roche lãnh đạo, đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 6 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2017.
My Big Coin Pay có trụ sở tại Las Vegas và đã quảng bá một loại tiền điện tử giả, MBC ( My Big Coin), tuyên bố sai rằng nó được hỗ trợ bởi vàng và dầu mỏ, và cũng đã tuyên bố có mối quan hệ đối tác với MasterCard.
Thông tin sai lệch về vụ lừa đảo đã được lan truyền rộng rãi qua mạng xã hội, điều này đã dẫn 28 nạn nhân đến trang web của họ. Một vài báo cáo chỉ trích rằng những kẻ xấu đã sử dụng số tiền bị đánh cắp cho sự xa xỉ của họ và để duy trì một lối sống.
Các bậc thầy được xác định đứng sau vụ này đã bị buộc tội vào năm 2018 và sau đó đã bị kết án về tội gian lận qua mạng và rửa tiền.
Liệu lừa đảo Ponzi tiền điện tử có đang gia tăng vào năm 2025?
Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), đã có sự gia tăng đáng kể trong các khoản lỗ do lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả các kế hoạch Ponzi.
Vào năm 2025, khoản lỗ do lừa đảo tiền điện tử đạt 472 triệu đô la vào quý 1 năm 2025, tăng từ 336 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ ràng. Lừa đảo đầu tư tiền điện tử và âm mưu Ponzi chiếm 6.174 trường hợp với thiệt hại 279 triệu đô la trong quý 1 năm 2025.
Một bài báo của National Law Review ngày 04 tháng 4 năm 2025, lưu ý rằng số lượng lừa đảo Ponzi đã tăng lên theo thời gian
Dữ liệu của FTC và SEC, kết hợp với tuyên bố quy định vẽ nên bức tranh về các vấn đề đang gia tăng, cho thấy những kẻ xấu đang cố gắng cướp bóc dễ dàng so với tốc độ hành động từ các cơ quan quản lý.
Cập nhật giá thị trường Crypto
Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto là 3.25 triệu đô la, với mức tăng 3.45% và khối lượng giao dịch là 172.7 tỷ đô la, phản ánh sự bùng nổ 28.80%.
Sau khi giảm 2.45%, Bitcoin hiện đã đạt $104,720, và vốn hóa thị trường của nó đã ghi nhận mức giảm 2.36%, đạt $2.08 triệu tỷ. Ethereum hiện đang giao dịch ở mức $2,520 với mức giảm 7.89%.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, danh sách những người tăng giá trong ngày đã được dẫn đầu bởi AB, tiếp theo là UNUS SED LEO, PAX Gold và Tether Gold, cùng với những người khác.
Ngược lại, những kẻ thua lỗ là SPX6900, đã mất 19.36% giá của nó, tiếp theo là Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki, và Lido DAO.