Darknet-marcet Huione đã tăng trưởng doanh thu sau khi «đóng cửa»
Nền tảng trực tuyến bất hợp pháp Huione vẫn tiếp tục hoạt động và gia tăng khối lượng giao dịch, bất chấp thông báo gần đây về việc ngừng hoạt động. Điều này được nêu trong báo cáo của Chainalysis.
Vào ngày 13 tháng 5, chợ đen liên quan đến Huione là Haowang Guarantee đã thông báo về việc đóng cửa. Quyết định này được giải thích là do việc chặn hàng loạt tài khoản và kênh trên Telegram.
Tuy nhiên, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy hoạt động của nền tảng không giảm. Nền tảng tiếp tục xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, thể hiện khả năng chống chịu trước các lệnh phong tỏa hạ tầng công cộng.
Các biện pháp trừng phạt không hiệu quả
Vào ngày 1 tháng 5, FinCEN đã đề xuất ngắt kết nối Huione Group khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Cơ quan này đã buộc tội công ty hỗ trợ nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group trong việc rửa tiền điện tử.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các biện pháp như vậy thường dẫn đến việc mất ngay lập tức quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, vì các ngân hàng tránh rủi ro quy định. Tuy nhiên, dữ liệu về các giao dịch cho thấy điều này đã có ảnh hưởng tối thiểu đến hoạt động của Huione.
Các chuyên gia lưu ý rằng khối lượng giao dịch không chỉ không giảm mà còn tăng lên. Theo dữ liệu của họ, Huione tránh các sàn giao dịch tập trung dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ.
Khối lượng giao dịch Huione đã tăng lên sau tuyên bố của FinCEN. Dữ liệu: Chainalysis.## Quy mô hoạt động
Các kết luận cũng được các nhà phân tích của TRM Labs xác nhận. Trong báo cáo ngày 30 tháng 5, họ chỉ ra rằng kể từ năm 2021, Huione Group đã nhận được ít nhất 81 tỷ USD bằng tiền điện tử. Số tiền này vượt xa khối lượng thị trường darknet của Nga, Hydra, với khoảng 5 tỷ USD, các chuyên gia nhấn mạnh.
Các chuyên gia lưu ý rằng Huione là một trung tâm quan trọng cho nhiều loại hoạt động tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo, hack và các kế hoạch "mồi tình cảm".
Chainalysis cũng cho biết rằng sàn giao dịch tiền điện tử Huione đã khôi phục hoạt động dưới miền mới Huione.me, giữ nguyên logo cũ. Các tài khoản của dự án trên mạng xã hội, bao gồm các kênh Telegram cho người bán VIP, vẫn đang hoạt động.
Trên nền tảng cũng giao dịch token liên quan XOC và stablecoin USDH được thúc đẩy để vượt qua các lệnh trừng phạt.## Các dịch vụ rửa tiền hoạt động như thế nào
Nền tảng cung cấp nhiều loại dịch vụ về "chuyển tiền":
chuyển khoản vào thẻ - thường có giới hạn cho các loại người dùng khác nhau, điều này có thể chỉ ra việc kiểm tra khách hàng để bảo vệ khỏi cơ quan thực thi pháp luật;
đổi tiền pháp định lấy stablecoin – thường trực tiếp hoặc thông qua các trung gian chưa đăng ký;
rửa tiền đa tầng — các sơ đồ phức tạp với nhiều nguồn tiền và cách chuyển đổi;
giao dịch vật lý - nhấn mạnh logistics thực tế của các giao dịch trực tuyến.
Cần một cách tiếp cận mới
Theo các chuyên gia Chainalysis, tình hình với Huione phản ánh một vấn đề rộng lớn hơn trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm phức tạp. Để chống lại những cấu trúc như vậy một cách hiệu quả, cần có các chiến lược mới.
Nỗ lực cần phải vượt ra ngoài biên giới quốc gia, các nhà phân tích cho rằng. Cần có sự hợp tác quốc tế giữa các đơn vị tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý để theo dõi các luồng giao dịch và trung gian.
Phân tích blockchain cũng đóng vai trò quan trọng. Để chống lại hiệu quả các hệ sinh thái như Huione, cần không chỉ siết chặt quy định mà còn cả những nỗ lực quốc tế phối hợp, các chuyên gia đã lưu ý.
Nhắc lại, vào tháng 1, các nhà phân tích của Elliptic đã gọi chợ trực tuyến là chợ đen lớn nhất. Sau khi công bố nghiên cứu, nền tảng này đã cố gắng xa lánh Huione Group bằng cách đổi tên thành Haowang.
Vào tháng 4, Liên Hợp Quốc lo ngại về việc rửa tiền thông qua khai thác. Theo dữ liệu của tổ chức, nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong phân khúc bóng tối này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chợ Darknet Huione đã tăng doanh thu sau khi "đóng cửa"
Darknet-marcet Huione đã tăng trưởng doanh thu sau khi «đóng cửa»
Nền tảng trực tuyến bất hợp pháp Huione vẫn tiếp tục hoạt động và gia tăng khối lượng giao dịch, bất chấp thông báo gần đây về việc ngừng hoạt động. Điều này được nêu trong báo cáo của Chainalysis.
Vào ngày 13 tháng 5, chợ đen liên quan đến Huione là Haowang Guarantee đã thông báo về việc đóng cửa. Quyết định này được giải thích là do việc chặn hàng loạt tài khoản và kênh trên Telegram.
Tuy nhiên, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy hoạt động của nền tảng không giảm. Nền tảng tiếp tục xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, thể hiện khả năng chống chịu trước các lệnh phong tỏa hạ tầng công cộng.
Các biện pháp trừng phạt không hiệu quả
Vào ngày 1 tháng 5, FinCEN đã đề xuất ngắt kết nối Huione Group khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Cơ quan này đã buộc tội công ty hỗ trợ nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group trong việc rửa tiền điện tử.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các biện pháp như vậy thường dẫn đến việc mất ngay lập tức quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, vì các ngân hàng tránh rủi ro quy định. Tuy nhiên, dữ liệu về các giao dịch cho thấy điều này đã có ảnh hưởng tối thiểu đến hoạt động của Huione.
Các chuyên gia lưu ý rằng khối lượng giao dịch không chỉ không giảm mà còn tăng lên. Theo dữ liệu của họ, Huione tránh các sàn giao dịch tập trung dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ.
Các kết luận cũng được các nhà phân tích của TRM Labs xác nhận. Trong báo cáo ngày 30 tháng 5, họ chỉ ra rằng kể từ năm 2021, Huione Group đã nhận được ít nhất 81 tỷ USD bằng tiền điện tử. Số tiền này vượt xa khối lượng thị trường darknet của Nga, Hydra, với khoảng 5 tỷ USD, các chuyên gia nhấn mạnh.
Các chuyên gia lưu ý rằng Huione là một trung tâm quan trọng cho nhiều loại hoạt động tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo, hack và các kế hoạch "mồi tình cảm".
Chainalysis cũng cho biết rằng sàn giao dịch tiền điện tử Huione đã khôi phục hoạt động dưới miền mới Huione.me, giữ nguyên logo cũ. Các tài khoản của dự án trên mạng xã hội, bao gồm các kênh Telegram cho người bán VIP, vẫn đang hoạt động.
Nền tảng cung cấp nhiều loại dịch vụ về "chuyển tiền":
Cần một cách tiếp cận mới
Theo các chuyên gia Chainalysis, tình hình với Huione phản ánh một vấn đề rộng lớn hơn trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm phức tạp. Để chống lại những cấu trúc như vậy một cách hiệu quả, cần có các chiến lược mới.
Nỗ lực cần phải vượt ra ngoài biên giới quốc gia, các nhà phân tích cho rằng. Cần có sự hợp tác quốc tế giữa các đơn vị tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý để theo dõi các luồng giao dịch và trung gian.
Phân tích blockchain cũng đóng vai trò quan trọng. Để chống lại hiệu quả các hệ sinh thái như Huione, cần không chỉ siết chặt quy định mà còn cả những nỗ lực quốc tế phối hợp, các chuyên gia đã lưu ý.
Nhắc lại, vào tháng 1, các nhà phân tích của Elliptic đã gọi chợ trực tuyến là chợ đen lớn nhất. Sau khi công bố nghiên cứu, nền tảng này đã cố gắng xa lánh Huione Group bằng cách đổi tên thành Haowang.
Vào tháng 4, Liên Hợp Quốc lo ngại về việc rửa tiền thông qua khai thác. Theo dữ liệu của tổ chức, nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong phân khúc bóng tối này.