Các bậc thầy đứng sau My Big Coin đã bị yêu cầu trả gần 26 triệu đô la tiền phạt và bồi thường sau khi một tòa án Mỹ kết luận họ có trách nhiệm lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch tiền điện tử giả mạo.
Theo thông báo chính thức từ cơ quan quản lý, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts đã đưa ra phán quyết mặc định cuối cùng chống lại Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., và My Big Coin, Inc.
Theo phán quyết, các bên phải trả 19,32 triệu đô la tiền phạt dân sự và 6,44 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã xác nhận rằng tòa án cũng đã áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc giao dịch và đăng ký của các bị cáo, cấm họ tham gia vào bất kỳ thị trường nào được CFTC điều chỉnh hoặc tham gia vào các giao dịch liên quan đến lợi ích hàng hóa hoặc hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
Theo kết quả của CFTC, Gillespie và Roche đã làm việc cùng với đồng bị cáo bị kết án Randall Crater để kêu gọi đầu tư vào My Big Coin (MBC) trong khi tuyên bố mã thông báo được hỗ trợ bởi vàng và tích cực giao dịch trên các sàn giao dịch đã được thiết lập
Các đại diện này là sai lệch và gây hiểu lầm, và Crater đã chiếm dụng hầu hết số tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân, CFTC cho biết. Kế hoạch này đã dẫn đến thiệt hại vượt quá 6 triệu đô la cho ít nhất 28 nhà đầu tư.
Thật không may cho các nạn nhân, cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng họ khó có khả năng thu hồi được khoản lỗ của mình, vì các bị cáo có thể không có đủ tài sản.
Với quyết định của tòa án, CFTC đã kết thúc hành động thi hành pháp luật chống lại Gillespie, Roche và hai thực thể doanh nghiệp có trụ sở tại Nevada.
Các cáo buộc chống lại một bị cáo khác, Michael Kruger, đã bị hủy bỏ sau khi ông qua đời, trong khi Crater, nhân vật trung tâm trong âm mưu, đã đạt được một thỏa thuận riêng với CFTC và hiện đang thụ án trong một nhà tù liên bang.
My Big Coin là gì?
My Big Coin được tiếp thị như một loại tiền tệ ảo hoạt động đầy đủ thông qua My Big Coin Pay Inc., có trụ sở tại Las Vegas
Công ty đã cung cấp dịch vụ thanh toán bằng cách sử dụng token độc quyền của mình, tuyên bố rằng nó được hỗ trợ bởi các tài sản hữu hình, bao gồm dầu mỏ và vàng, và giả mạo mối quan hệ với các mạng tài chính lớn như MasterCard.
Từ năm 2014 đến 2017, Crater và các cộng sự của ông đã sử dụng mạng xã hội, email và các trang web quảng cáo để kêu gọi quỹ đầu tư.
Họ đã nói với các khách hàng tiềm năng rằng tài sản kỹ thuật số của họ có thể được trao đổi một cách liền mạch với fiat hoặc các loại tiền điện tử khác, trong khi thực tế, hạ tầng để hỗ trợ những tuyên bố đó chưa bao giờ tồn tại.
Đến năm 2018, dự án đã nằm dưới radar của CFTC với việc cơ quan quản lý đã nộp một hành động thi hành dân sự cáo buộc vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa.
Vụ việc cũng đánh dấu một trong những lần đầu tiên một tòa án Hoa Kỳ công nhận một loại tiền ảo là hàng hóa dưới sự quản lý của cơ quan điều hành.
Crater, người sáng lập công ty, đã bị bắt sau khi bị truy tố bởi đại bồi thẩm đoàn vào năm 2022 và đã bị kết án vào tháng 7 năm đó với nhiều tội danh, bao gồm gian lận qua đường dây, giao dịch tiền tệ trái phép và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Ông bị kết án 100 tháng tù vào tháng 1 năm 2023.
Bài viết My Big Coin operators bị phạt 26 triệu đô la vì lừa đảo tiền điện tử, nhưng nạn nhân có thể sẽ không bao giờ được bồi thường xuất hiện đầu tiên trên Invezz
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các nhà điều hành My Big Coin bị phạt 26 triệu USD vì lừa đảo tiền điện tử, nhưng nạn nhân có thể sẽ không bao giờ được bồi thường.
Theo thông báo chính thức từ cơ quan quản lý, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts đã đưa ra phán quyết mặc định cuối cùng chống lại Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., và My Big Coin, Inc.
Theo phán quyết, các bên phải trả 19,32 triệu đô la tiền phạt dân sự và 6,44 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã xác nhận rằng tòa án cũng đã áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc giao dịch và đăng ký của các bị cáo, cấm họ tham gia vào bất kỳ thị trường nào được CFTC điều chỉnh hoặc tham gia vào các giao dịch liên quan đến lợi ích hàng hóa hoặc hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
Theo kết quả của CFTC, Gillespie và Roche đã làm việc cùng với đồng bị cáo bị kết án Randall Crater để kêu gọi đầu tư vào My Big Coin (MBC) trong khi tuyên bố mã thông báo được hỗ trợ bởi vàng và tích cực giao dịch trên các sàn giao dịch đã được thiết lập
Các đại diện này là sai lệch và gây hiểu lầm, và Crater đã chiếm dụng hầu hết số tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân, CFTC cho biết. Kế hoạch này đã dẫn đến thiệt hại vượt quá 6 triệu đô la cho ít nhất 28 nhà đầu tư.
Thật không may cho các nạn nhân, cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng họ khó có khả năng thu hồi được khoản lỗ của mình, vì các bị cáo có thể không có đủ tài sản.
Với quyết định của tòa án, CFTC đã kết thúc hành động thi hành pháp luật chống lại Gillespie, Roche và hai thực thể doanh nghiệp có trụ sở tại Nevada.
Các cáo buộc chống lại một bị cáo khác, Michael Kruger, đã bị hủy bỏ sau khi ông qua đời, trong khi Crater, nhân vật trung tâm trong âm mưu, đã đạt được một thỏa thuận riêng với CFTC và hiện đang thụ án trong một nhà tù liên bang.
My Big Coin là gì?
My Big Coin được tiếp thị như một loại tiền tệ ảo hoạt động đầy đủ thông qua My Big Coin Pay Inc., có trụ sở tại Las Vegas
Công ty đã cung cấp dịch vụ thanh toán bằng cách sử dụng token độc quyền của mình, tuyên bố rằng nó được hỗ trợ bởi các tài sản hữu hình, bao gồm dầu mỏ và vàng, và giả mạo mối quan hệ với các mạng tài chính lớn như MasterCard.
Từ năm 2014 đến 2017, Crater và các cộng sự của ông đã sử dụng mạng xã hội, email và các trang web quảng cáo để kêu gọi quỹ đầu tư.
Họ đã nói với các khách hàng tiềm năng rằng tài sản kỹ thuật số của họ có thể được trao đổi một cách liền mạch với fiat hoặc các loại tiền điện tử khác, trong khi thực tế, hạ tầng để hỗ trợ những tuyên bố đó chưa bao giờ tồn tại.
Đến năm 2018, dự án đã nằm dưới radar của CFTC với việc cơ quan quản lý đã nộp một hành động thi hành dân sự cáo buộc vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa.
Vụ việc cũng đánh dấu một trong những lần đầu tiên một tòa án Hoa Kỳ công nhận một loại tiền ảo là hàng hóa dưới sự quản lý của cơ quan điều hành.
Crater, người sáng lập công ty, đã bị bắt sau khi bị truy tố bởi đại bồi thẩm đoàn vào năm 2022 và đã bị kết án vào tháng 7 năm đó với nhiều tội danh, bao gồm gian lận qua đường dây, giao dịch tiền tệ trái phép và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Ông bị kết án 100 tháng tù vào tháng 1 năm 2023.
Bài viết My Big Coin operators bị phạt 26 triệu đô la vì lừa đảo tiền điện tử, nhưng nạn nhân có thể sẽ không bao giờ được bồi thường xuất hiện đầu tiên trên Invezz